Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’au système de travail des administrateurs indépendants de la société, après avoir examiné les propositions et documents pertinents, Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendant sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet)
1. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions.
2. Le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et à la levée des restrictions à la vente (y compris le montant de l’octroi, la date de l’octroi, les conditions de l’octroi, le prix de l’octroi, la période de restriction à la vente, la période de levée des restrictions à la vente, les conditions de levée Des restrictions à la vente, etc.) de chaque objet d’incitation ne contreviennent pas aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
4. Il n’y a pas eu de cas où l’objet de l’incitation déterminé dans le plan d’incitation de la société a été identifié comme un candidat inapproprié par la bourse, la c
5. Les administrateurs affiliés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs non affiliés doivent délibérer et voter.
6. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de base de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
7. Rationalité de l’établissement des conditions de performance: selon l’établissement des indicateurs de performance, l’objectif d’évaluation de la performance de la société est basé sur le bénéfice net de la société en 2021 (à l’exclusion des graphiques et des textes de l’encrier) et le taux de croissance du bénéfice net de 2022 à 2024 ne doit pas être inférieur à 104%, 280% et 509%, respectivement. L’établissement de l’indice de performance est combiné à la situation actuelle de l’entreprise, à la planification stratégique future et au développement de l’industrie et à d’autres facteurs, et l’établissement de l’indice d’évaluation tient compte à la fois de l’accessibilité et du défi. Il est utile d’améliorer continuellement la rentabilité de l’entreprise et de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement futur et des objectifs opérationnels de l’entreprise, et d’apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut fournir une évaluation complète et précise du rendement au travail de l’objet d’incitation et de son unit é d’affaires. Selon les résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente de l’objet d’incitation, l’entreprise déterminera la proportion de l’objet d’incitation individuel qui lève la restriction des ventes au cours de l’année en cours. Ce n’est que lorsque l’indice de performance au niveau de l’entreprise est atteint que l’objet de l’incitation peut être libéré proportionnellement en fonction de la performance individuelle.
Par conséquent, le système d’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. Pour l’entreprise, l’établissement de l’indice d’évaluation peut promouvoir le travail acharné de l’objet d’incitation, améliorer la performance de l’entreprise cotée, aider l’entreprise à améliorer la compétitivité, aider l’entreprise à attirer des talents dans l’industrie, et jouer un rôle positif dans la promotion de la construction de l’équipe de base de l’entreprise. En ce qui concerne l’objet de l’incitation, l’objectif de rendement est clair, il est difficile, mais il a également un effet de restriction sur l’individu, qui peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation limité aux actions.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en oeuvre ce plan d’incitation au capital et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le montant de la garantie dans le cadre des états financiers consolidés de la société
À notre avis, la portée de la garantie de la limite de garantie actuelle de la société est la garantie entre la société et les filiales, principalement pour soutenir le développement stable à long terme de la société et des filiales, qui est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société. La partie garantie fonctionne bien et sa situation financière est stable, de sorte que le risque peut être contrôlé. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et les procédures de vote sont légales et efficaces; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Administrateurs indépendants: Wang tie, Jiang Wei et Yan Jie 6 juin 2022
