Code du titre: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) titre abrégé: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) numéro d’annonce: 2022 – 051 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: l’avis de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examiné et adopté à la 22e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mercredi 22 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 22 juin 2022.
Où: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est:
Le 22 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
À tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 22 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote par Internet.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise l’agent de l’actionnaire à assister à l’Assemblée sur place;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen, et les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage de la compagnie, No 26 xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New District, Shanghai. 7. Date d’enregistrement des actions: 17 juin 2022 (vendredi)
8. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 17 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter en leur nom, et l’agent n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions soumises à l’Assemblée générale pour vote:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (ébauche √
Proposition et Résumé
2.00 examen de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition relative aux mesures de réglementation nucléaire
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société 2022 √
Proposition relative au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de l’année
4.00 √ en ce qui concerne le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales à part entière
Proposition
2. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Les propositions 1, 2 et 3 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision de 2022), la société procédera à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs et les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité que M. Wang tie, administrateur indépendant, demandera à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les propositions 1, 2 et 3 qui doivent être examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, et que le collecteur ou son mandataire peut voter séparément sur les propositions qui ne sont pas soumises au droit de vote. Si le candidat ou son mandataire ne vote pas autrement, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur une proposition qui n’a pas fait l’objet d’un vote. Pour plus de détails sur le moment, les méthodes et les procédures de sollicitation des droits de vote, veuillez consulter le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués pour le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 publié par la société sur le site d’information de Juchao le même jour.
Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le formulaire de proposition pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100; 3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition;
4. Il n’y a pas de propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale des actionnaires, ni de propositions qui nécessitent un vote Article par article, ni de propositions qui nécessitent un vote par catégorie.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 13 h à 17 h le 21 juin 2022;
Lieu d’enregistrement: Bureau du Département des valeurs mobilières, No 26 xinhan Road, Xinchang Industrial Park, Pudong New District, Shanghai (Code Postal 201314), veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires» dans la lettre;
Mode d’enregistrement:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée en tant qu’agent est tenu de suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation de l’unit é et son certificat d’identité de représentant légal; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal, la carte d’identité du mandant (photocopie), la procuration, La carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation de l’unit é;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit et par la poste sur la base des certificats susmentionnés (la lettre et le courrier doivent être livrés au Bureau du Département des valeurs mobilières avant 17 h le 21 juin 2022).
Coordonnées:
1. Contact: qi yan;
2. Numéro de téléphone: 021 – 31272888;
3. E – mail: [email protected]. B) la question;
4. Adresse Code Postal: 26 xinhan Road, Xinchang Industrial Park, Pudong New District, Shanghai (Code Postal: 201314). Autres: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
Résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Conseil d’administration
6 juin 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du scrutin: le Code de vote est « 362825 » et le vote est abrégé en « vote nar ».
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 juin 2022, soit de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 22 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 22 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe 2:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Personne physique nom de l’actionnaire numéro d’identification
Nom de l’actionnaire de la personne morale numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues dans le compte des actionnaires
Numéro de contact date d’inscription
Remarques
Signature (sceau) des actionnaires:
Annexe 3:
Procuration
Nom de l’actionnaire chargé:
Numéro de carte d’identité de résident ou numéro de licence d’entreprise de la personne morale:
Nature de la participation du client:
Montant de la participation du principal obligé: numéro de compte du principal obligé:
Nom du syndic: carte d’identité de résident du syndic No:
Date de la Commission:
Durée de validité: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser Mme / M. à assister à la réunion de Shanghai nall Industrial Co., Ltd.
À la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, l’agent a le droit de voter comme il le souhaite sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter comme il le souhaite.
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition
Accord contre renonciation
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (Ébauche)
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