Code du titre: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) titre abrégé: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) numéro d’annonce: 2022 – 047 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Tous les administrateurs ont été informés de la réunion par télécopieur, courriel et texte officiel le 1er juin 2022.
7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. Parmi eux, les administrateurs indépendants, M. Wang tie, M. Yan Jie et M. Jiang Wei, ont tous participé à la réunion par voie de communication, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. you aiguo. La procédure de convocation et de convocation est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on the company 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary was considered and passed.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants), des cadres supérieurs, des cadres moyens et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise (y compris les succursales et les filiales contrôlantes), de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, Sur la base de la pleine protection des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, le plan d’incitation est formulé conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts.
Étant donné que le Directeur de la société, you aijun, et ses parties liées, you Patriot, le Directeur de la société, Tao Fusheng, et ma jihalberd, quatre administrateurs, ont évité le vote sur la proposition, les trois autres administrateurs ont participé au vote.
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et les avis juridiques du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Shanghai) sur le plan d’incitation aux actions Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
2. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de la société et d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation au capital, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 sont formulées par la présente.
Étant donné que le Directeur de la société you aijun et ses parties liées you Patriot, le Directeur de la société Tao Fusheng et le Directeur de la société ma jihan sont les objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2022, quatre administrateurs de you Patriot, you aijun, Tao Fusheng et ma jihan ont évité le vote sur la proposition, et les trois autres administrateurs ont participé au vote.
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
3. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, notamment: Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions; 2. Autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes, à déterminer la liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation ainsi que le prix d’attribution des actions restreintes;
3. Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence la quantité et le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes; 4. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions; 5. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce; 6. Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente; 7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de Règlement auprès d’une société d’enregistrement et de compensation, l’enregistrement des modifications du capital social de la société ou tout autre acte nécessaire, approprié ou approprié lié au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions; 8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions restreintes qui n’ont pas été levées; 9. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été levées À l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires; 10. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation, sous réserve des dispositions du présent régime d’incitation, à moins que ces modifications ne soient approuvées Par l’assemblée générale des actionnaires ou / ou l’autorité de réglementation compétente en vertu des lois, règlements ou organismes de réglementation compétents; 11. Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à mettre fin à toute entente et à tout autre document pertinent se rapportant au régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes; 12. Autoriser le Conseil d’administration à sélectionner et à nommer des intermédiaires tels que les banques bénéficiaires, les comptables et les avocats pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions; 13. Toute autre question nécessaire pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation à l’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale. 14. The validity period of the above – mentioned Authorization is consistent with the Validity period of this Equity Incentive plan.
Étant donné que le Directeur de la société, you aijun, et ses parties liées, you Patriot, le Directeur de la société, Tao Fusheng, et ma jihalberd, quatre administrateurs, ont évité le vote sur la proposition, les trois autres administrateurs ont participé au vote.
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 22e réunion du 4e Conseil d’administration de la société, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
4. La proposition concernant le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Afin de renforcer la gestion quotidienne de Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
La garantie prend effet à la date d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et est valable 12 mois. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées de façon continue pendant la période de validité.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 22e réunion du 4e Conseil d’administration de la société, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le mercredi 22 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du troisième étage de la société, No 26 xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 051), veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities News.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Conseil d’administration 6 juin 2022
