Code des valeurs mobilières: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) titre abrégé: Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La troisième réunion intérimaire de 2022 du huitième Conseil d’administration de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) L’avis de cette réunion a été signifié en personne, par courriel et par télécopieur à neuf administrateurs de la société le 6 juin 2022. Il y a 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants. La convocation du Conseil d’administration intérimaire est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
1. The following proposals were considered and adopted at the meeting:
1. Proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960) concernant l’élection du Président du huitième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 pour l’élection de M. Liu lubuk.
M. Liu Luwei a été élu Président du huitième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint), dont le mandat expire à l’expiration du huitième Conseil d’administration (le 3 février 2023).
2. Proposition d’élection du Vice – Président du huitième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 pour Mme Wu Jun.
Mme Wu Jun a été élue Vice – Présidente du huitième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint) pour un mandat expirant à l’expiration du huitième Conseil d’administration (3 février 2023).
3. Résultat du vote sur la proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960) relative à la révision des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration: 9 votes valides, dont 9
Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration Yunnan Tin Co.Ltd(000960) divulgué
4. Proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960) concernant l’élection des membres du Comité de la stratégie et de l’investissement du huitième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
Les administrateurs non indépendants, M. Liu lubuk, M. Li Ji, M. Wu Jianxun et les administrateurs indépendants, M. yin Xiaobing et M. Wang daobin (curriculum vitae ci – joint), ont été élus membres du Comité de la stratégie et de l’investissement du Conseil d’administration. Les cinq membres ci – dessus ont conjointement formé le Huitième Comité de la stratégie et de l’investissement du Conseil d’administration de la société, dont le mandat expire le 3 février 2023.
5. Résultat du vote sur la proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960) relative à l’élection des membres du huitième Comité d’examen du Conseil d’administration: 9 votes valides, dont 9 votes affirmatifs, 0 vote négatif et 0 vote d’abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
M. Zhang Yang, administrateur non indépendant (curriculum vitae ci – joint), a été élu membre du Comité d’audit du Conseil d’administration et, avec les membres actuels du Comité d’audit, M. yin Xiaobing et Mme Yuan rongli, a constitué le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société, dont le mandat expire à l’expiration du huitième Conseil d’administration (le 3 février 2023).
6. Résultat du vote sur la proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960) concernant l’élection des membres du Comité de nomination du huitième Conseil d’administration: 9 votes valides, dont 9 votes affirmatifs, 0 vote négatif, 0 vote d’abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
Mme Wu Jun, administrateur non indépendant, et M. Wang daobin, administrateur indépendant (curriculum vitae ci – joint), ont été élus membres du Comité de nomination du Conseil d’administration. Avec Mme Yuan rongli, membre actuel du Comité de nomination, ils ont formé le Comité de nomination du huitième Conseil d’administration de la société, dont le mandat expire le 3 février 2023.
7. Proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960) concernant l’élection des membres du Comité de rémunération au rendement du huitième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
M. Yang Xiaojiang, Administrateur des employés, et M. Wang daobin, administrateur indépendant (curriculum vitae ci – joint), ont été élus membres du Comité de rémunération au rendement du Conseil d’administration. Avec Mme Yuan rongli, membre actuel du Comité de rémunération au rendement, ils ont formé le Comité de rémunération au rendement du huitième Conseil d’administration de la société, dont le mandat expire le 3 février 2023.
8. Notes of the 8th Board of Directors on the Election of Organizers of Specialized Committees
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions des Statuts du Yunnan Tin Co.Ltd(000960) et des règles de travail du Comité d’investissement stratégique du Conseil d’administration, le Coordonnateur du huitième Comité d’investissement stratégique du Conseil d’administration est M. Liu luzu, Président du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration a approuvé l’élection de Mme Yuan rongli, Directrice indépendante, comme organisatrice par le huitième Comité de rémunération au rendement du Conseil d’administration; Il a été convenu que le Comité de nomination du huitième Conseil d’administration élirait M. Wang daobin, administrateur indépendant, comme coordonnateur.
9. Proposition relative à la sélection et à l’emploi du Directeur général
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Liu Luwei Directeur général de la société pour un mandat expirant à l’expiration du huitième Conseil d’administration (3 février 2023).
10. Proposition relative à la sélection et à l’emploi de cadres supérieurs
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Wang Jianwei et M. Liu Bin Vice – directeurs généraux de la société et Mme Yue Min Directrice financière de la société (curriculum vitae ci – joint) pour un mandat expirant à l’expiration du huitième Conseil d’administration (3 février 2023). 11. Proposition de révision du système de gestion des relations avec les investisseurs
Résultat du vote: 9 voix valides, dont 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des relations avec les investisseurs Yunnan Tin Co.Ltd(000960) publié par la société le même jour.
Le Comité de nomination de la société a formulé des avis et des suggestions sur la sélection et l’emploi du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société.
Trois administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la réunion.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022 signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration de la société;
2. Independent Opinions of Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Annonce faite par la présente
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Conseil d’administration
7 juin 2002
Curriculum vitae des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Administrateurs non indépendants
Liu luwu, homme, de nationalité han, né en décembre 1966, diplômé de l’Université, membre du Parti communiste chinois. Participation au travail en juillet 1990. Il a été successivement chef de la Section de contrôle de la qualité de l’Institut de recherche et de conception de Yunnan Tin Industry Company. Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Deputy Director, Assistant Manager and Deputy Manager of Quality Supervision Department of Smelting Branch Company; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) manager of Tin Chemical Materials Branch; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Directeur général adjoint; Yunxi Holding Company, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Director of Marketing Department; Assistant General Manager of Yunxi Holding Company, Director of Capital operation Department, Party Committee Secretary, Chairman and Legal Representative of Yunnan Tin Group Logistics Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Secrétaire du Comité du parti Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Au cours des 12 derniers mois, M. Liu a été Président du Conseil d’administration de Yunnan Tin Group Logistics Co., Ltd., une filiale à part entière de Yunxi Holding Co., Ltd., de sorte qu’il est lié aux actionnaires contrôlants de la société. À la date de publication de l’annonce, M. Liu lubuk n’était pas autorisé à agir à titre d’administrateur ou de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements et des statuts, n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas été puni par la c
Wu Jun, femme, de nationalité han, née en juillet 1977, diplômée de l’Université, membre du Parti communiste chinois. Participation aux travaux en juillet 1999. Ancien Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes de l’Institut Kunming des métaux précieux; Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes, Vice – Ministre du Département de l’Organisation du Comité du parti, Chef du Département du travail du Comité du parti, Directeur Deputy Director of Party Committee Work Department, Deputy Director of Organization Department, Deputy Director of Minister, Framework Division, Deputy Director of laogan Division, Director, Deputy Director of United Front front Department, Minister of Yunxi Holding Company; Membre du Comité permanent du Comité du parti, Chef du Département de l’Organisation du Comité du parti et Chef du Département des ressources humaines de l’Organisation de Yunxi Holding Company; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) membre du Comité du parti et Chef du Département des ressources humaines de l’Organisation. Il est actuellement membre du Comité permanent du parti et Chef du Département de l’Organisation et du personnel de Yunxi Holding Company, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Secrétaire du Comité du parti, Vice – Président du huitième Conseil d’administration et membre du Comité de nomination.
Mme Wu Jun est liée aux actionnaires contrôlants de la société. À la date de l’annonce, Mme Wu Jun n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas été punie par la c
Yang Xiaojiang, homme, de nationalité han, né en septembre 1982, diplômé de l’Université, membre du Parti communiste chinois. Participation aux travaux en juillet 2006. Il a successivement été Secrétaire de la branche du parti et Président du syndicat de l’atelier de fusion des scories de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Smelting Branch Company; Yunxi Holding Company, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes et Directeur adjoint du Département du travail de masse; Deputy Director of Public Relations Department and Deputy Director of Party Committee Office of Yunxi Holding Company; Deputy Secretary of Party Committee, Secretary of discipline Committee and Chairman of Trade Union of Yunxi Group Zinc Industry Co., Ltd.; Secretary of discipline Commission of Yunnan Hualian Zinc Indium Co., Ltd.; Secrétaire du Comité du parti, Président et représentant légal de Yunxi Machinery (Xidu Industry); Directeur du Bureau du Comité du parti (Département des relations publiques, Bureau de la société) et Directeur du Bureau du Conseil d’administration de Yunxi Holding Company; Secrétaire du Comité du parti, Président et représentant légal de Yunnan Hualian Zinc and Indium Co., Ltd., Président et représentant légal de Yunxi Wenshan Zinc and Indium Smelting Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Secrétaire du Comité du parti Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
M. Yang Xiaojiang n’a aucun lien avec les actionnaires contrôlants. À la date de publication de la présente annonce, M. Yang Xiaojiang n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas été puni par la c
Li Ji, Male, Han Nationality, born in May 1973, university degree, member of the 93 Society. Participation au travail en juillet 1996. Il a successivement occupé les postes de Vice – Ministre, de Vice – Ministre et de Ministre de Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) Technology Department; Deputy Director, Director, Science and Technology Division, Kunming Institute of precious metals; Deputy mine Director of Laochang Branch of Yunxi Group Mining Development Co., Ltd.; Deputy Director of Science and Technology Department, Director of Science and Technology Division, Director of Enterprise Development Department, Assistant General Manager and Director of Strategic Development Department of Yunxi Holding Company; Président de Yunnan Tin Industry Research Institute Co., Ltd., Directeur du Centre R & D et Directeur exécutif adjoint du Comité de gestion des deux centres. Il est actuellement Directeur général adjoint de Yunxi Holdings et Directeur du Département de la gestion des investissements, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) administrateur non
M. Li Ji est lié aux actionnaires contrôlants de la société. À la date de publication de la présente annonce, M. Li Ji n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas été puni par la c
Zhang Yang, homme, de nationalité han, né en novembre 1975, diplômé de l’Université, membre du Parti communiste chinois. Participation aux travaux en juillet 1999. Successivement Secrétaire de bureau et assistant du Directeur de Yunnan Pharmaceutical Group Co., Ltd. Secrétaire du Conseil d’administration de Yunnan Pharmaceutical Group Co., Ltd.; Deputy Director of Party Committee Office, Deputy Director of Public Relations Department and Deputy Director of Company Office of Yunxi Holding Company; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur du Département des valeurs mobilières, Directeur adjoint du Département du marché, Directeur et Directeur général adjoint. Il est actuellement Directeur du Bureau du Comité du parti (bureau et Bureau du Conseil d’administration) et Secrétaire du Conseil d’administration de Yunxi Holding Co., Ltd. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
M. Zhang Yang est lié aux actionnaires contrôlants de la société. À la date de publication de la présente annonce, M. Zhang Yang n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas été puni par la c
Wu Jianxun, homme, de nationalité han, né en mai 1978, titulaire d’un diplôme d’études supérieures, membre du Parti communiste chinois. Participation au travail en juillet 2001. Successivement Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Directeur général adjoint, Directeur de bureau et Directeur du Département d’information sur le marché de la succursale de distribution; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) manager of Shanghai Branch and Secretary of Party Branch; Secrétaire, Directeur et Directeur général de la branche du parti de Yunxi Trading (Shanghai) Co., Ltd. Secrétaire du Comité du parti, Président du Conseil d’administration et représentant légal de Yunnan Tin Chemical Materials Co., Ltd.; Président de Yunxi (États – Unis), Directeur exécutif de Yunxi (Allemagne) Resources Co., Ltd. Et Président de Yunxi (Hong Kong) Resources Co., Ltd. Il est actuellement membre du Comité du parti Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Secrétaire du Comité du parti, Président et représentant légal de Yunnan Tin Tin Chemical Materials Co., Ltd., et Directeur exécutif de Yunnan Tin Tin Materials Co., Ltd.
M. Wu Jianxun n’a aucun lien avec les actionnaires contrôlants de la société. À ce jour
