Code des valeurs mobilières: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) titre abrégé: Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
4. Le pourcentage d’actions avec droit de vote dans l’annonce est maintenu à quatre décimales. S’il y a une différence de queue entre la somme de chaque sous – élément et la valeur totale, la raison en est l’arrondissement.
I. déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 6 juin 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 6 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 8e étage, bâtiment de bureaux YUNXI, no 471, Minhang Road, Kunming, Province du Yunnan. 3. Mode de tenue: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Cheng ruihan, Vice – Président du Conseil d’administration (en tant que Président du Conseil d’administration).
6. La procédure de convocation et de convocation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) . II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion:
Au total, 28 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne.
Le nombre total d’actions dans le tableau est de 748770214, ce qui représente 1645801952 actions avec droit de vote de la société (déduction faite
À l’exception des 22 974427 actions rachetées par la société, 454958% des actions rachetées sont les mêmes que ci – dessous.
2. Participation à la réunion sur place:
Il y a 5 actionnaires et agents d’actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, représentant le nombre total d’actions.
726581266 actions, soit 441476% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne:
Au total, 23 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale par vote en ligne, et le nombre total d’actions représentées est de:
22188948 actions, soit 13482% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
Actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (les actionnaires minoritaires désignent les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société,
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5%; Gejiu Xidu Industrial Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société.
Action concertée de l’actionnaire contrôlant Yunnan Tin Group (HOLDING) Co., Ltd., qui détient des actions de la société
5909801 actions, Représentant 03591% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Le nombre de participations ci – dessus n’est pas comptabilisé séparément
Calcul du nombre d’actions détenues par les petits et moyens investisseurs) 25 au total, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote 22330448
Actions, Représentant 13568% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires minoritaires votant sur place 2
Le nombre total d’actions représentant les droits de vote des ménages est de 141500, ce qui représente le nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
00086%. 23 actionnaires minoritaires votant par Internet, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote
22188948 actions, soit 13482% du total des actions avec droit de vote de la société.
5. Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et sont candidats aux postes d’administrateur de la société.
Les personnes, les candidats aux postes de superviseur des actionnaires et les cadres supérieurs assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. Beijing deheng (Kunming) lawyer
Les avocats du Cabinet ont assisté et assisté à l’Assemblée générale.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires adopte ce qui suit au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Proposition:
1. Proposition de modification des Statuts de la société
Accord contre renonciation
Nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions sans droit de vote nombre d’actions sans droit de vote nombre d’actions sans droit de vote nombre d’actions sans droit de vote nombre d’actions sans droit de vote nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du Nombre d’actions
Proportion de cas
Total des décisions 748770214738009640985629% 1076057414371% 0.0000% situation
Nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote 22 330448 11 569874 10 760574 Exemple d’échelle pour
Situation
518121% 481879% 0000%
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées représente le vote effectif détenu par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Plus des deux tiers du nombre total d’actions autorisées sont adoptés par résolution spéciale.
2. Proposition de révision du système de gestion de la société
2.01 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Accord contre renonciation
Nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit Proportion du nombre d’actions autorisées
Total des décisions 748770214748562885999723% 20732900277% 0000%
Nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires 22 330448 22 123119 207329 actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires Échelle de quantité 0
Exemple de rapport entre le nombre proportionnel de
990715% 09285% 0000%
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées représente le vote effectif détenu par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote est adoptée par résolution ordinaire.
2.02 Règlement intérieur du Conseil d’administration
Accord contre renonciation
Nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit Proportion du nombre d’actions autorisées
Total des décisions 748770214738009640985629% 1076057414371% 0.0000% situation
Nombre d’actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée nombre d’actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée nombre d’actions avec droit de vote 10 760574 nombre d’actions avec droit de vote 0 proportion d’actions avec droit de vote Exemple de rapport entre le nombre proportionnel de
