Code des valeurs mobilières: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) titre abrégé: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, le Conseil d’administration de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 28e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a décidé de proposer la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 14 heures.
Vote en ligne: 28 juin 2022
Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée des actionnaires sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires sur place et participer au vote. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 22 juin 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 2, bâtiment du Centre technique de l’usine de Guangfeng de la société dans la zone industrielle de Guangfeng, shalang, district ouest de Zhongshan
1. Questions à examiner
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque √
2.00 rapport annuel du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de 2022 √
6.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
7.00 proposition relative au plan de répartition des capitaux propres pour 2021 √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des membres du sixième Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société √
10.00 proposition relative au régime de rémunération des membres du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
11.00 proposition visant à ajouter le siège social de la société et à modifier les statuts √
12.00 À propos de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Proposition relative au plan de participation (projet) et à son résumé
13.00 À propos de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Proposition de mesures administratives pour les régimes de participation
14.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la phase II du plan Head Wolf de la société √
Proposition relative au régime d’actionnariat des employés
15.00 À propos de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022 stock option Incentive plan √
(Draft) and Its Summary Proposal
16.00 À propos de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022 stock option Incentive plan √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
17.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société √
Proposition relative à la planification
Cumul des votes
18.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration 5
18.01 M. Lu chuping est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
18.02 M. Xu Haiming est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
18.03 Élection de Mme Peng hui en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
18.04 M. Zhang Yunlong est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
18.05 M. Zhang zhouyun est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
19.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’un administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration 4
19.01 M. Liu yihua est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
19.02 Élection de Mme Shi Jingxia en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
19.03 M. Hou Yu est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
19.04 Élection de Mme Zheng Fuli en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
20.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection des représentants des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance
20.01 M. Wang jianbiao est élu représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
20.02 M. lanjiang est élu superviseur représentant les actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Yu Jinsong, M. Liu yihua, M. Hou Yu et Mme Zheng Fuli, feront rapport à l’Assemblée générale.
2. Divulgation de la proposition
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée par la société à la 25e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 28 février 2022, à la 27e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022, à la 18e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance tenue le 6 juin 2022, à la 28e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 6 juin 2022 et à la 19e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance. Les annonces pertinentes ont été publiées dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) respectivement le 1er mars 2022, le 26 avril 2022 et le 7 juin 2022. Allez.
3. Autres instructions
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les projets de loi 7, 8, 9, 12, 15, 18 et 19. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les projets de loi susmentionnés comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les résultats sont présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Conformément aux statuts, les projets de loi 11, 15, 16 et 17 sont des projets de résolution spéciaux qui sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
À l’Assemblée générale, les projets de loi 18, 19 et 20 seront soumis à un vote cumulatif. Le sixième Conseil d’administration de la société se compose de cinq administrateurs non indépendants et de quatre administrateurs indépendants, qui votent séparément; Le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs élus par le Congrès des travailleurs de la société. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. La qualification et l’indépendance des candidats au poste d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration ont été examinées par la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées de la c
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel.
Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
Actionnaire individuel: les procédures d’enregistrement doivent être effectuées avec ma carte d’identité et ma carte de compte d’actions si j’assiste personnellement à l’Assemblée; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actions et sa carte d’identité.
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste en personne à la réunion, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte d’actions du mandant.
Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration d’agent de vote, doivent être présentés en même temps.
2. Inscription à la réunion sur place: du 23 au 24 juin 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire à la réunion par lettre ou par courriel avec les certificats pertinents ci – dessus. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. La lettre ou le courriel doit parvenir à la compagnie au plus tard le 24 juin 2022 à 16 h. Si vous vous inscrivez par lettre ou par courriel, assurez – vous de le confirmer par téléphone.
4. Coordonnées de la réunion:
