Yunnan Tin Co.Ltd(000960) administrateurs indépendants concernant
Avis indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des statuts, et sur la base d’un jugement indépendant, nous exprimons par la présente les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022: Avis indépendant sur la démission de Mme Yang Yimin, Directrice générale
Après vérification, Mme Yang Yimin a demandé à démissionner du poste de Directeur général de l’entreprise en raison d’un changement de poste, et la raison de la démission proposée par l’entreprise est conforme à la situation réelle;
La procédure de démission de Mme Yang Yimin est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et la procédure est légale et efficace; Après sa démission, il n’occupe aucun poste dans la société et ses filiales et son rapport de démission prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société;
À notre avis, la démission de Mme Yang Yimin n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal du Conseil d’administration et les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société. La société a tenu la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022 et a élu M. Liu lubuk Directeur général de la société.
2. Opinions indépendantes sur la proposition relative à la sélection et à l’emploi du Directeur général
Conformément aux exigences relatives à l’emploi du Directeur général de la société énoncées dans les statuts de la société Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Et avoir la capacité et les conditions appropriées pour exercer les fonctions et les pouvoirs. M. Liu lubuk n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse des valeurs, etc., et n’est pas considéré comme une personne à exécuter en cas de perte de confiance. Par conséquent, nous acceptons de nommer M. Liu lubuk Directeur général de l’entreprise.
3. Opinions indépendantes sur la proposition de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) concernant la sélection et l’emploi des cadres supérieurs
Conformément aux exigences pertinentes des Statuts de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Les trois cadres supérieurs susmentionnés ne détiennent pas d’actions de la société, n’ont pas été punis par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres services compétents, n’ont pas été punis par la bourse et ne sont pas considérés comme des personnes exécutées en cas de perte de confiance. Nous convenons d’employer M. Wang Jianwei et M. Liu Bin comme Vice – directeurs généraux et Mme Yue Min comme directrice financière. Administrateurs indépendants:
Yin Xiaobing Yuan rongli Wang daobin 6 juin 2002
