Code du titre: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) titre abrégé: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) numéro d’annonce: 2022 – 014 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par la poste, en personne et par communication le 2 juin 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion a été présidée par Huang huanghuan et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition de modification du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 et a décidé que « la société ne versera pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus, n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital en 2021, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante.»
Sur la base de la proposition de l’actionnaire contrôlant Yize Holdings Co., Ltd., afin de renforcer la Force des actionnaires qui reçoivent des dividendes en espèces et des rendements, de partager les dividendes de développement avec les investisseurs, d’accroître le sentiment d’acquisition des investisseurs en général, en particulier des petits et moyens investisseurs, et d’assumer la responsabilité sociale de la société cotée, le Conseil d’administration de la société a soigneusement étudié et décidé de modifier le plan de distribution des bénéfices de 2021 en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société et le plan de rendement des dividendes des actionnaires. Le plan révisé de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant:
Sur la base du capital social total de la société de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 actions au 31 décembre 2021, il est proposé d’envoyer 2 actions bonus à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et de distribuer 1,00 RMB en espèces (y compris l’impôt). Il est proposé d’envoyer 32 000000 actions bonus avec un dividende en espèces de 16 000000 RMB et le montant total des bénéfices distribués est de 48 000000 000 RMB. En 2021, il n’y aura pas de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants seront distribués au cours des années suivantes.
Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution, le ratio de distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 modifié de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide le 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la modification du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan révisé de distribution des bénéfices de 2021 sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen, et le plan initial ne sera pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette transaction liée est conforme au plan d’exploitation et de développement et à la disposition stratégique de l’entreprise, qu’elle est propice à l’ajustement de l’allocation des ressources et qu’elle est axée sur l’activité principale de l’entreprise et qu’elle revêt une importance stratégique importante pour le développement futur à long terme de l’entreprise. Le prix de cette transaction fait référence aux résultats de l’évaluation de l’organisme d’évaluation et est déterminé par les deux parties par voie de négociation. La méthode de tarification de la transaction est raisonnable et équitable. Lorsque le Conseil d’administration examine la question des opérations entre apparentés, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et au système de prise de décisions des opérations entre apparentés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à transférer 965254% des capitaux propres de sa filiale à part entière, Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Packaging Co., Ltd., à daze Wannian (Shenzhen) Investment Holding Co., Ltd., au prix de transfert de 1689195 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide le 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce du transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Conseil des autorités de surveillance 6 juin 2022
