Code du titre: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) titre abrégé: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) numéro d’annonce: 2022 – 015 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Annonce de la modification du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
1. La société a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 à la 11e réunion du 4e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022, et a décidé que « la société ne versera pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus, n’augmentera pas Le capital social par le Fonds d’accumulation de capital en 2021, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante.»
Récemment, la société a reçu la lettre de proposition de l’actionnaire contrôlant Yize Holdings Co., Ltd. (détenant 63,74% des actions de la société) et a proposé au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de modifier le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 comme suit: après vérification par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 11 176927,15 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et un bénéfice net de – 2 206391,66 RMB réalisé par la société mère en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société mère n’a pas réalisé de bénéfices en 2021, de sorte que la société n’a pas retiré la réserve de surplus statutaire cette année. Après déduction du dividende en espèces effectivement distribué en 2020 de 48 millions de RMB en 2021 et du bénéfice non distribué au début de l’année de 104943 033,98 RMB, le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires au 31 décembre 2021 était de 54 736642,32 RMB.
Sur la base du capital social total de la société de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 actions au 31 décembre 2021, il est proposé d’envoyer 2 actions bonus à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et de distribuer 1,00 RMB en espèces (y compris l’impôt). Il est proposé d’envoyer 32 000000 actions bonus avec un dividende en espèces de 16 000000 RMB et le montant total des bénéfices distribués est de 48 000000 000 RMB. En 2021, il n’y aura pas de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants seront distribués au cours des années suivantes.
Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution, le ratio de distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Afin de renforcer les efforts des actionnaires en matière de rendement des dividendes en espèces, de partager les dividendes en développement avec les investisseurs, d’accroître le sentiment d’acquisition des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, d’assumer la responsabilité sociale des sociétés cotées, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, Le plan de rendement des dividendes des actionnaires et d’autres documents, le Conseil d’administration de la société a soigneusement étudié et approuvé la proposition de l’actionnaire contrôlant Yize Holding Co., Ltd. Et a décidé de modifier le plan de distribution des bénéfices de 2021. Soumettre la proposition modifiée sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 qui n’a pas été soumise pour délibération à la 11e Assemblée du quatrième Conseil d’administration et à la 10e Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société pour délibération ne sera pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Procédures de prise de décisions et avis pertinents mis en œuvre
La modification susmentionnée du plan de distribution des bénéfices a été examinée et approuvée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
1. Avis du Conseil d’administration
Le plan de distribution des bénéfices modifié répond positivement à l’idée réglementaire et à l’orientation réglementaire du Département de la réglementation, ce qui est utile pour renforcer la Force des dividendes en espèces et des rendements pour les actionnaires, partager les dividendes de développement avec les investisseurs, renforcer le sentiment d’acquisition de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, s’acquitter de la responsabilité sociale des sociétés cotées et se conformer à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées. Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les politiques de distribution des bénéfices divulguées dans les statuts et le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022).
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 modifié de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants ont estimé que le plan de distribution des bénéfices de 2021 modifié de la société répondait positivement à l’idée réglementaire et à l’orientation réglementaire du Département de la réglementation, qu’il était utile de renforcer les efforts des actionnaires en matière de rendement des dividendes en espèces, de partager les dividendes de développement avec Les investisseurs, d’accroître le sentiment d’acquisition des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, d’assumer la responsabilité sociale de la société cotée et qu’il était conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées. Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les politiques de distribution des bénéfices divulguées dans les statuts et le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022).
En résum é, nous convenons de modifier le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société et de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 modifié à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 de la société pour examen.
Légalité, conformité et autres explications du plan de distribution des bénéfices
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société après ce changement est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires No 3 sur les sociétés cotées – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts. Cette distribution des bénéfices n’entraînera pas de pénurie de liquidités.
2. Utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement au cours des 12 derniers mois et utilisation prévue des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement au cours des 12 prochains mois
Le 25 août 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et de reconstitution permanente des fonds de circulation avec les fonds collectés restants. Le projet d’investissement financé par des fonds collectés par l’offre publique initiale de la société, le « projet de construction de la production d’impression d’emballages», a atteint l’état utilisable prévu et a accepté la clôture des projets susmentionnés. En outre, les économies réalisées après la clôture du projet ont permis de recueillir 54717 millions de yuan RMB (dont 41961 millions de yuan RMB pour le projet et 12756 millions de yuan RMB pour les intérêts créditeurs, déduction faite des frais de service, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial des fonds collectés à la date du transfert des fonds).
En septembre 2021, la société a annulé le compte spécial pour les fonds collectés. Au moment de l’annulation, le solde réel des fonds collectés était de 5475 millions de RMB, et tous les fonds collectés restants ont été utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
À ce jour, tous les projets d’investissement des fonds collectés par la société ont été clôturés et le compte spécial a été annulé. Avis est par les présentes donné.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Conseil d’administration 6 juin 2022
