Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et de perfectionner davantage le mécanisme de rendement des actionnaires de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Les lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et les statuts de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Considérations relatives à la planification
Sur la base d’une analyse complète des exigences et de la volonté des actionnaires en matière de rendement, de l’étape de développement et du plan de développement de la société, de la rentabilité, du coût du capital social et de l’environnement financier externe, le plan tient pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de la demande de fonds pour l’investissement dans le projet, de la structure du capital et de la capacité de financement de la société. Un arrangement de distribution des bénéfices qui équilibre le rendement raisonnable des investissements des actionnaires et la demande de fonds pour le développement durable de la société.
Principes de planification
1. Récompenser activement les investisseurs et tenir compte du développement durable de l’entreprise.
2. Le plan tiendra pleinement compte du rendement des investisseurs sur la base du respect des lois et réglementations nationales pertinentes et des statuts; La politique de distribution des bénéfices de la société maintient la continuité et la stabilité, tout en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société.
3. La Société tient pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants et des investisseurs publics dans le processus de recherche, de démonstration et de prise de décisions concernant la politique de distribution des bénéfices.
Plan spécifique de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Forme de distribution des bénéfices
La société distribue les bénéfices en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements. La société préfère la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces.
Conditions de dividende en espèces de la société
1. Réaliser des bénéfices cette année – là;
2. Les bénéfices distribuables de la société pour l’année sont positifs;
3. L’institution d’audit émet une opinion sans réserve sur le rapport financier annuel de la société;
4. La société n’a pas de plan d’investissement à l’étranger important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds) au cours des 12 prochains mois. L’investissement à l’étranger important ou les dépenses en espèces importantes se rapportent à l’investissement à l’étranger, à l’acquisition d’actifs ou à l’achat d’équipement au cours des 12 prochains mois, et les dépenses cumulées de la société pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement atteignent ou dépassent 50% de l Les dépenses cumulées pour l’acquisition d’actifs ou d’équipements atteignent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Proportion des dividendes en espèces de la société
1. Sous réserve des conditions de dividende en espèces stipulées dans les statuts, en principe, les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, et les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours de trois années consécutives ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables réalisés au cours des trois dernières années.
2. Le Conseil d’administration tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital de la société, distingue les situations suivantes et met en œuvre une politique différenciée en matière de dividendes en espèces:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Le Conseil d’administration de la société détermine l’étape spécifique de la société au moment du dividende effectif en fonction des circonstances particulières.
Conditions de distribution des dividendes en actions de la société
Lorsqu’un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il est tenu compte de facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et l’dilution de l’actif net par action, et les succursales examinent si le bénéfice total distribuable, la situation de trésorerie, l’échelle du capital – actions et le taux d’expansion de la société sont compatibles avec l’échelle d’exploitation actuelle de la société et le taux de croissance des bénéfices, afin de s’assurer que le plan de distribution est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires.
Intervalle de distribution des bénéfices
Si les conditions de dividende en espèces spécifiées dans les statuts sont remplies, la société effectue en principe un dividende en espèces une fois par an; Le Conseil d’administration peut proposer une répartition provisoire des liquidités en fonction des besoins de financement et des bénéfices de la société.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour l’exécution du plan de distribution des bénéfices
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société est établi par la direction de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, l’offre et la demande de fonds et soumis au Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, proposer un plan de dividende et le soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
2. Le Conseil d’administration examine en détail le caractère raisonnable du plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir adopté une résolution spéciale. Lors de l’examen d’un plan spécifique de distribution des bénéfices en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de distribution des bénéfices en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants clairs sur le plan de distribution des bénéfices.
3. Lors de la prise de décisions et de la démonstration de la politique de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires tient pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants et des actionnaires publics. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle peut communiquer et communiquer activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, le vote en ligne, le téléphone, la télécopie, le courrier, le site Web de la société, la sector – forme interactive, l’invitation à participer à l’Assemblée, etc.), écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
4. Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques pour lesquelles la société n’effectue pas de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement prévu, qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et sont divulgués sur les médias désignés par la société.
Modification de la politique de distribution des bénéfices
En cas de force majeure, telle qu’une guerre ou une catastrophe naturelle, ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a une incidence importante sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de l’état d’exploitation de la société, la société peut ajuster la politique de distribution des bénéfices.
La politique d’ajustement de la distribution des bénéfices de la société doit être discutée par le Conseil d’administration, les raisons de l’ajustement doivent être démontrées en détail et un rapport d’argumentation écrit doit être établi. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs sur l’authenticité, la suffisance, le caractère raisonnable des raisons de l’ajustement ou du changement, l’authenticité et l’efficacité des procédures d’examen et la conformité aux conditions énoncées dans les statuts. Les questions relatives à l’ajustement des politiques de distribution des bénéfices sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution spéciale.
Dispositions complémentaires
Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et prend effet à la date de son approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Conseil d’administration 7 juin 2022
