Code du titre: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) titre abrégé: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) numéro d’annonce: 2022 – 017 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la 12e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: lundi 27 juin 2022 à 14 h 30
Vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 27 juin 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 heures, le 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant la période de vote en ligne de cette Assemblée. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 22 juin 2022
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de la bourse à 15 h le 22 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 2e étage, Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Packaging Co., Ltd., no 10, Dafu Industrial Zone, kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
8.00 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 √
9.00 proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 √
10.00 discussion sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
CAS
11.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine √
12.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
13.00 proposition de modification des statuts et de leurs annexes √
14.00 proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société
14.01 système de travail des administrateurs indépendants √
14.02 système de gestion des fonds collectés √
14.03 système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
14.04 système de gestion des garanties externes √
15.00 proposition relative au transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
La proposition 13 ci – dessus est une question de vote spécial et doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; La proposition 14 est mise aux voix article par article; La proposition 15 concerne les opérations entre apparentés, les actionnaires liés doivent éviter de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires et ne peuvent pas charger d’autres actionnaires de voter en leur nom.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 15 doivent compter séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% Des actions de la société) et divulguer les résultats du vote. Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la onzième réunion du quatrième Conseil d’administration, à la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily, le China Securities Daily et le site d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 29 avril 2022 et du 7 juin 2022. Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation valide; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente l’original de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité de l’agent, l’original de la procuration de l’actionnaire (annexe II) et l’original du certificat de participation valide;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (annexe II), la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur avant la date limite d’inscription. La lettre, le courriel et la télécopie doivent être reçus par la société au moment de l’inscription et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Les actionnaires doivent remplir soigneusement la procuration (annexe II) et le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe III) pour l’enregistrement et la confirmation.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 18 h le 23 juin 2022.
3. Registration place: Office of the Board of Directors of Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Packaging Co., Ltd., No. 10 Dafu Industrial Zone, kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Xia Mingzhu
Tel: 0755 – 23498707
Fax: 0755 – 82910168
E – mail: [email protected]. Et [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration de Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Packaging Co., Ltd., 10 Dafu Industrial Zone, kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong.
5. Autres questions: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée générale et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Veuillez consulter l’annexe I du présent bulletin pour connaître le processus de vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolutions de la 11e réunion et de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
2. Résolutions de la dixième réunion et de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Conseil d’administration 6 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Le Code de vote est « 362836 » et le vote est abrégé en « vote Hongze ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) En l’absence d’instructions de vote claires, l’agent a le droit de voter selon ses propres opinions et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à sa charge.
Les opinions du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Nom de la proposition
