Code du titre: Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) titre abrégé: danbang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 044 Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Important:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
Président de la réunion: M. Xie Fan, Directeur
Temps de réunion
Réunion sur place: lundi 6 juin 2022, 15 h 30
Vote en ligne: lundi 6 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 6 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 3e étage, danbang Science and Technology Building, Langshan 1st Road, gaoxinyuan, Nanshan District, Shenzhen
Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
II. Participation à la réunion
Participation des actionnaires
Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont 659, Représentant 327101 244 actions avec droit de vote, soit 596987% du total des actions de la société; Au total, 658 actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, Représentant 291183 346 actions avec droit de vote, soit 531434% du total des actions de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total 10 (parce qu’un actionnaire a voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne avant de voter à l’Assemblée sur place et que le premier vote est soumis au système de vote en ligne conformément aux règlements, de sorte que cet actionnaire a été exclu du vote sur place), le nombre d’actions avec droit de vote des représentants est de 76 617245, soit 139833% du nombre total d’actions de la société;
Au total, 649 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de vote en ligne, Représentant 250483 999 actions avec droit de vote, soit 45,71 54% du total des actions de la société.
Étant donné que la qualification des actionnaires pour le vote en ligne est certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne lors du vote en ligne, nos avocats ne peuvent pas confirmer la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. À condition que les qualifications des représentants des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, les avocats de la bourse estiment que les actionnaires susmentionnés et les représentants autorisés des actionnaires ont les qualifications juridiques pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer le droit de vote.
Participation des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des avocats témoins
1. Cinq administrateurs de la société ont assisté à la réunion, dont quatre. Liu Ping n’a pas assisté à la réunion pour des raisons personnelles et a demandé un congé à la société;
2. Trois superviseurs de la société, un participant, Ren Hung et Yin Ying n’ont pas assisté à la réunion pour des raisons personnelles et ont demandé un congé à la société;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion; Les cadres supérieurs de l’entreprise et les avocats témoins employés par l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Iii. Examen et vote des propositions
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et les représentants autorisés des actionnaires votent sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne article par article. Après le vote, le vote est surveillé conformément aux statuts et le résultat du vote est annoncé sur place. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 239344 177 actions ont été approuvées, soit 73 171 13% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à la réunion; Contre 49970641 actions, soit 152768% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 37 786426 actions, Représentant 115519% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 203426 279 actions approuvées, Représentant 69,86 19% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 49970641 actions, soit 171612% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 37 786426 actions, représentant 129769% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
2. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 239825 977 actions ont été approuvées, soit 73,3 186% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 50501341 actions, soit 154391% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 36 773926 actions, représentant 112424% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 203908 079 actions, représentant 700274% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 50 501341 actions, soit 173435% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 36 773926 actions, représentant 126291% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 240262 077 actions ont été approuvées, soit 734519% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 50230541 actions, soit 153563% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 36 608626 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion
111918%.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 204344179 actions approuvées, Représentant 701772% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 50 230541 actions, soit 17 250 5% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 36608626 actions, Représentant 125724% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
4. Plan de distribution des bénéfices en 2021
Résultat du vote: 232332 177 actions, soit 710276% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 47131579 actions, soit 144089% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 47 637488 actions, soit 145635% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 196414279 actions approuvées, Représentant 674538% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 47131579 actions, soit 161862% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 47 637488 actions, soit 16,36% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
L’actionnaire lié Shenzhen danbang Investment Group Co., Ltd. A évité le vote.
Résultat du vote: 195768079 actions ont été approuvées, soit 672319% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 50310091 actions, soit 172778% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 4 510176 actions ont été abandonnées, soit 154903% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 195768079 actions approuvées, Représentant 672319% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 50310091 actions, soit 172778% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 45105176 actions représente 154903% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
6. Proposition de révocation de Liu Ping
Résultat du vote: 271064402 actions ont été approuvées, soit 828687% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 55 684942 actions, soit 170238% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 351900 actions ont été abandonnées, soit 01076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 271064402 actions approuvées, Représentant 930906% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 19767044 actions, soit 67885% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 351900 actions, Représentant 01209% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
7. Proposition de révocation de Zhang Hongyan en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 270853002 actions ont été approuvées, soit 828040% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 55 152192 actions, soit 168609% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 1 096050 actions, Représentant 03351% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 270853002 actions approuvées, Représentant 930180% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 19 234294 actions, soit 6,6 056% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1 096050 actions, soit 03764% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
8. Proposition de révocation des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de Xu Minghua
Résultat du vote: 270559 302 actions ont été approuvées, soit 827142% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à la réunion; S’opposer à 55445892 actions, soit 169507% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 1 096050 actions, Représentant 03351% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 270559 302 actions approuvées, soit 92,91 72% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 19 527994 actions, représentant 6,7 064% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1 096050 actions, soit 03764% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
9. Proposition d’élection partielle des superviseurs de la société
Le projet de loi est mis aux voix selon le système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
9.01 proposition relative à l’élection partielle de Xie Fan en tant que quatrième superviseur de la société
Résultat du vote: 187943 318 actions ont été approuvées, soit 574572% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 187943 318 actions approuvées, représentant 645447% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
M. Xie Fan, qui était auparavant administrateur de la société, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur de la société le 9 mai 2022. Étant donné que le nombre de membres du Conseil d’administration de la société sera inférieur au quorum en raison de la démission de M. Xie Fan, sa demande de démission ne prendra effet qu’après l’approbation de la proposition d’élection partielle des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires. Le projet de loi a été approuvé par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, mais le nombre d’administrateurs de la société ne satisfait toujours pas aux exigences du quorum minimal après l’Assemblée des actionnaires, et le résultat du vote du projet de loi n’est pas valide.
10. Proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société
Le projet de loi est mis aux voix selon le système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
10.01 proposition d’élection partielle de M. Chen Lin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 312931055 actions ont été approuvées, soit 956680% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 20 517361 actions approuvées, Représentant 704633% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi a été approuvé par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Selon les résultats du vote cumulatif, M. Chen Lin a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
10.02 proposition d’élection partielle de M. Wang yongchao en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 44312772 actions approuvées, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion
