Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) numéro d’annonce: 2022 – 045 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion du huitième Conseil d’administration (ci – après dénommée « réunion en cours» ou « réunion») de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (ci – après dénommée « réunion») a été notifiée par téléphone et par courriel le 23 mai 2022 et a eu lieu par voie de communication le 3 juin 2022. L’Assemblée est composée de sept administrateurs, dont sept sont effectivement des administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) La réunion est présidée par M. Zhang Banghui, Président de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés point par point au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de La société a procédé à une auto – inspection point par point des activités, de la situation financière et des questions connexes de la société, en se fondant sur les exigences pertinentes relatives à l’émission non publique de billets par les sociétés cotées. La société est considérée comme remplissant les conditions requises pour l’émission non publique d’actions a.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le Conseil d’administration de la société élabore le plan d’émission non publique d’actions a Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque non publique de développement par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Les sept administrateurs présents ont procédé à un vote Article par article sur les questions suivantes:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à des objets spécifiques par voie non publique, et le moment approprié est choisi pour l’émission à des objets spécifiques conformément aux dispositions pertinentes pendant la période de validité des documents d’approbation de la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
3. Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 500000 000 (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’offre, et les documents d’approbation de la c
En cas de dividende / dividende en espèces, d’émission d’actions bonus et de conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la limite supérieure de la quantité d’émission d’actions sera ajustée en conséquence.
Afin de s’assurer que l’offre n’entraîne pas de changement dans le contrôle de la société, le nombre d’actions souscrites par un seul investisseur et ses personnes agissant de concert ne doit pas dépasser 30% de la limite supérieure du nombre d’actions émises par la société. Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
4. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions a est la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières, l’investisseur institutionnel d’assurance, la société de fiducie et d’investissement, la société financière, l’investisseur institutionnel étranger qualifié et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés qui sont conformes aux dispositions de la c
L’objet de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour l’offre non publique d’actions a en fonction de la souscription de l’objet de l’émission.
Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet de l’émission souscrira en espèces à l’émission non publique d’actions a.
Lorsque les autorités de surveillance ont d’autres dispositions concernant la qualification des actionnaires de l’objet de l’émission et les procédures d’examen et d’approbation correspondantes, ces dispositions s’appliquent.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
5. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission des actions de la société. Le prix d’émission de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification) (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission Après que l’offre non publique aura été approuvée et approuvée par la c
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
6. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés (y compris les frais d’émission) pour l’offre non publique de la société ne dépasse pas 280 millions de RMB (y compris 280 millions de RMB). Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants: Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) projet
2 Fonds de roulement supplémentaire 80 000,00 80 000,00
Total 280617,62 280000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures pertinentes.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de la priorité des fonds levés et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et en fonction des priorités du projet, sans modifier le projet d’investissement levé. La partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
7. Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions de l’offre non publique ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. À l’expiration de la période de restriction des ventes, les lois, règlements, règles, documents normatifs et autres dispositions pertinentes des statuts, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, seront appliqués.
Les actions non publiques de la société acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent.
8. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique d’actions en fonction de la proportion de participation après l’achèvement de l’offre non publique d’actions.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
10. Validité de la résolution
La résolution d’émission est valable douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’offre non publique d’actions, la société les ajustera en conséquence.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen point par point.
La proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et des règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée, la société a élaboré le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a en 2022
Afin d’assurer l’utilisation rationnelle, sûre et efficace des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique, la société a procédé à une analyse prudente de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions et a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés Dans le cadre de l’offre non publique d’actions a en 2022.
Le plan d’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique d’actions est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan de développement stratégique global de la société à l’avenir, ce qui est bénéfique pour répondre aux besoins de financement du développement des affaires de la société, améliorer la structure financière de la société, améliorer la compétitivité de base de la société et promouvoir le développement durable de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022 de la Banque de développement non publique a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le règlement sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (annonce no 2022 – 047) a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Examiner et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des entités concernées;
Conformément aux exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux, les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux et Les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution de la restructuration des actifs importants et à la déclaration immédiate, La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission d’actions sur l’dilution du rendement au comptant.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à ce que les mesures de rendement immédiat de la société puissent être effectivement mises en œuvre.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’annonce du Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022 sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage et les engagements des parties concernées (avis no 2022 – 048) a été publiée sur le site Web de
(Ⅶ) Examen et adoption de la loi sur les sociétés au cours des trois prochaines années (2)
