Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) numéro d’annonce: 2022 – 051 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Les questions relatives à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer cette assemblée extraordinaire des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 29 juin 2022 à 15 heures
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le mercredi 29 juin 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le mercredi 29 juin 2022.
5. Mode de réunion:
Cette réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée: la date d’enregistrement des capitaux propres de cette assemblée extraordinaire des actionnaires est le 23 juin 2022. 7. Participants
Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 23 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: Block B, Public Innovation Platform, Nanjing National Agricultural Innovation Park, Pukou District, Nanjing City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
La proposition examinée à cette réunion a été soumise après délibération et adoption à la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration de la société. La procédure est légale et les documents sont complets;
Les propositions de la réunion sont les suivantes:
1. Proposition relative à la qualification de la société pour l’émission non publique d’actions a
2. Proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a de la société en 2022
2.01 type et valeur nominale des émissions d’actions
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 quantité émise
2.04 objet de l’émission et mode de souscription
2.05 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
2.06 montant et objet des fonds collectés
2.07 période de restriction des ventes
2.08 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission
2.09 lieu de listage
2.10 validité de la résolution
3. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
5. Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
6. Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés
7. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
8. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions a de la société
La proposition ci – dessus est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires), et le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces connexes.
Iii. Codage des propositions
Afin de faciliter le vote des actionnaires, les propositions examinées à l’Assemblée générale extraordinaire sont codées comme suit:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition relative à la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions a √
2.00 proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a de la société en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 quantité émise √
2.04 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.05 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.06 montant et objet des fonds collectés √
2.07 période de restriction √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant cette émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution √
3.00 proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
4.00 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de rapport analytique
5.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
6.00 rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 et adoption de √
Proposition de mesures de remplissage et engagements des sujets concernés
7.00 discussion sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
CAS
8.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’offre privée d’actions a de la société √
Proposition relative aux questions relatives aux actions
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement: l’actionnaire d’une personne physique doit être enregistré avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation; Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, le certificat d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration et un certificat de participation; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur, sous réserve de l’heure d’arrivée à la société.
(voir l’annexe 2 pour la procuration) 2. Inscription sur place: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h le 24 juin 2022
3. Lieu d’enregistrement sur place: Département du développement des valeurs mobilières de la société. Département de l’enregistrement des lettres: Département du développement des valeurs mobilières de la société, veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires» sur la lettre; Adresse postale: Block B, Public Innovation Platform, Nanjing National Agricultural Innovation Park, Pukou District, Nanjing City, Jiangsu Province; Code Postal: 211800;
4. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent s’inscrire à l’heure d’enregistrement spécifiée.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhang Xiangyun, Wang xueyan
Tel: 025 – 58880026
Adresse: Block B, Public Innovation Platform, Nanjing National Agricultural Innovation Park, Pukou District, Nanjing City, Jiangsu Province.
E – mail: [email protected].
6. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 de l’avis de l’Assemblée générale pour le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Annonce des résolutions de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Conseil d’administration 7 juin 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362124.
2. Nom abrégé du vote: vote tianbang.
3. Établissement de la proposition et présentation des avis de vote.
Cadre de la proposition
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition relative à la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions a √
2.00 proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a de la société en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 quantité émise √
2.04 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.05 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.06 montant et objet des fonds collectés √
2.07 période de restriction √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant cette émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution √
3.00 À propos de la société 2022 non
