Code du titre: Gem Co.Ltd(002340) titre abrégé: Gem Co.Ltd(002340) numéro d’annonce: 2022 – 064 Gem Co.Ltd(002340)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Temps de réunion
Réunion sur place le 6 juin 2022 à 10 h
Vote en ligne: 6 juin 2022 – 6 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
Président: M. Xu Kaihua
Lieu de la réunion sur place: Gem Co.Ltd(002340) salle de réunion (20 / F, bloc a, rongchao Binhai Building, haixiu Road, Baoan District, Shenzhen)
Mode de convocation: combinaison de la tenue sur place et du vote en ligne
L’avis de la réunion et les documents pertinents ont été publiés dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand Chao Information Network le 18 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Participation à la réunion
93 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 669670708 actions, soit 139995% du total des actions des sociétés cotées. Huit actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place, Représentant 457892704 actions, soit 95723% du total des actions de la société cotée; Au total, 85 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 211778004 actions, soit 44272% du total des actions des sociétés cotées. Au total, 88 actionnaires minoritaires et agents autorisés des actionnaires présents sur place et participant au vote en ligne représentaient 212008 304 actions, soit 4,43 21% du total des actions de la société. Parmi eux, 3 actionnaires ont voté sur place, Représentant 230300 actions, soit 00048% du total des actions de la société cotée. 85 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 211778004 actions, soit 44272% du total des actions des sociétés cotées.
3. Le 18 mai 2022, la société a publié le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par Gem Co.Ltd(002340) À la fin de la collecte, M. Liu Zhonghua, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote.
4. Certains administrateurs, certains superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, tandis que d’autres cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à l’Assemblée sur place.
II. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret et en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) et à son résumé en 2022; Résultat du vote: 664370597 actions, Représentant 992086% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) actions, soit 07914% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 206708 193 actions, Représentant 97,5 000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) actions, soit 2,5 000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires affiliés, M. Mu menggang, M. Jiang Miao et M. Lou huiyou, ont évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 832300.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022; Résultat du vote: 664370597 actions, Représentant 992086% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) actions, soit 07914% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 206708 193 actions, Représentant 97,5 000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) actions, soit 2,5 000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires affiliés, M. Mu menggang, M. Jiang Miao et M. Lou huiyou, ont évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 832300.
3. Délibérer et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
Résultat du vote: 665483613 actions, Représentant 993748% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4187095 actions, soit 06252% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 20 782209 actions, soit 980250% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 4187095 actions, soit 19750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires affiliés, M. Mu menggang, M. Jiang Miao et M. Lou huiyou, ont évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 832300.
Avis juridiques des avocats
L’avocat dai yi du cabinet d’avocats Guangdong junxin et l’avocat Chen Xiaoxuan ont émis un avis juridique sur l’Assemblée. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, et que les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale des actionnaires étaient légales et valides. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 signée et confirmée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Legal opinion issued by Guangdong junxin law firm.
Annonce faite par la présente
Gem Co.Ltd(002340) Board of Directors
6 juin 2002
