Code du titre: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) titre abrégé: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) numéro d’annonce: 2022 – 043
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) La réunion a eu lieu sur place dans l’après – midi du 6 juin 2022 dans la salle de conférence du 26e étage du bâtiment huihong. L’Assemblée est composée de huit administrateurs et de sept administrateurs. Le Directeur, M. Ye Binghua, n’a pas assisté à la réunion pour des raisons de prévention et de contrôle de l’épidémie et a autorisé par écrit M. Lu Bei à agir en son nom. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. La réunion est présidée par M. Xu, Président du Conseil d’administration. Après avoir été soigneusement examinée par les administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée par vote écrit:
1. The meeting considered and adopted the following proposals:
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés et à la Constitution du Parti communiste chinois, le Conseil d’administration a accepté de modifier les statuts.
Il est convenu que la proposition sera soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification des Statuts (annonce no 2022 – 044) et les statuts (révision de juin 2022) publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de rapport du Président au Conseil d’administration (essai)
Afin de normaliser l’exercice par la direction de l’entreprise des pouvoirs statutaires et de tous les pouvoirs conférés par le Conseil d’administration et d’exercer efficacement les principaux pouvoirs de prise de décisions opérationnelles, le Conseil d’administration a convenu d’élaborer le système de rapport du Président au Conseil d’administration (essai) conformément aux statuts, au Règlement intérieur du Conseil d’administration et aux mesures de gestion du Conseil d’administration autorisant la direction de l’entreprise (essai), etc.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de rapport du Président au Conseil d’administration (essai) publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Code du titre: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) titre abrégé: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) numéro d’annonce: 2022 – 043
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au budget des dons extérieurs du Groupe en 2022
Afin de bien gérer le budget des dons externes de la société et en combinaison avec l’Arrangement de travail des dons, le Conseil d’administration a approuvé le budget total des dons externes de la société et de ses filiales en 2022, soit 1,5 million de RMB.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure des fonds propres des filiales de la société
Afin d’optimiser davantage l’allocation des ressources internes et de promouvoir l’intégration et la coordination des secteurs de la chaîne d’approvisionnement du textile et de l’habillement, conformément au plan stratégique de développement futur et aux besoins de travail réels de la société, le Conseil d’administration a convenu que la société paierait 100% des capitaux propres de sa filiale à part entière, Jiangsu huihong International Group Tongtai Trading Co., Ltd. (ci – après dénommée « huihong tongtai»). Augmentation de capital de la filiale à part entière Jiangsu huihong International Group Zhongtian Holdings Co., Ltd. (ci – après dénommée « huihong zhongtian»). Après l’achèvement de cette transaction, huihong Tongtai deviendra une filiale à part entière de huihong Zhongtian et restera la partie contrôlante ultime de huihong Zhongtian et huihong Tongtai. Cette transaction relève du pouvoir de décision du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de la structure des fonds propres des filiales de la société (annonce no 2022 – 045) publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de liquidation et d’annulation des filiales contrôlantes
Afin d’optimiser davantage la structure des actifs, d’améliorer la qualité et l’efficacité des opérations et d’améliorer la qualité du développement, le Conseil d’administration a approuvé la liquidation et l’annulation de la filiale de contrôle Jiangsu huihong Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Après la liquidation et l’annulation, huihong Dongjiang ne sera plus inclus dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société et n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal, la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter des questions spécifiques telles que la liquidation et l’annulation de l’enregistrement et à signer les documents juridiques pertinents. Cette transaction relève du pouvoir de décision du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la liquidation et l’annulation des filiales Holding (annonce no 2022 – 046) publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
Le Conseil d’administration a approuvé la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 22 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter la publication sur le site Web de la Bourse de Shanghai de la société le même jour.
Code du titre: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) titre abrégé: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) numéro d’annonce: 2022 – 043
Avis d’une Assemblée générale extraordinaire (avis no 2022 – 047).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) Conseil d’administration 7 juin 2002
