Code du titre: 688170 titre abrégé: DeLong laser Bulletin No: 2022 – 008 Suzhou DeLong Laser Co., Ltd.
Annonce concernant la démission et l’élection partielle des administrateurs indépendants à l’expiration de leur mandat
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Notes d’information sur la démission des administrateurs indépendants à l’expiration de leur mandat
Ms. Pan Wenjun and Mr. Xu chaohua, Independent Directors of Suzhou DeLong Laser Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company” and “delong laser”), have applied to resign their Office of Independent Director and Members of the relevant Special Committee of the Board of Directors in accordance with Regulatory departments on the term of appointment of Independent Directors since they have been re – appointed for six years. Étant donné que le départ de Mme Pan Wenjun et de M. Xu chaohua à l’expiration de leur mandat entraînera un nombre d’administrateurs indépendants inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société doit procéder à une nouvelle élection et les deux administrateurs indépendants continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateurs indépendants et leurs fonctions connexes dans chaque comité spécial jusqu’à ce que l’Assemblée générale des actionnaires de la société ait élu leurs successeurs administrateurs indépendants.
Mme Pan Wenjun et M. Xu chaohua ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en tant qu’administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude pour la contribution qu’il a apportée à la société en tant qu’administrateur indépendant.
Notes d’information sur l’élection partielle d’administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a procédé à un examen approfondi des qualifications et de la capacité d’exécution des candidats aux élections partielles. Le 6 juin 2022, la compagnie a tenu la 9e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du 4e Conseil d’administration de la compagnie. Il a été convenu que le Conseil d’administration de la compagnie désignerait M. Zhu qiaoming et M. Li Shihong comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants du 4e Conseil d’administration de la compagnie (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat des administrateurs indépendants pour l’élection partielle débutera à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie et prendra fin à la date d’expiration du mandat du 4e Conseil L’élection partielle doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et se déroulera par un vote cumulatif.
Si M. Zhu qiaoming et M. Li Shihong sont élus administrateurs indépendants par l’Assemblée générale de la société, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’approuver l’élection de M. Zhu qiaoming au Comité d’audit et au Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration de la société.
Membre, membre et Président du Comité de rémunération et d’évaluation; M. Li Shihong est élu membre et Président du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires l’a élu administrateur indépendant à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
M. Zhu qiaoming et M. Li Shihong, en tant que candidats indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société, ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après que leurs qualifications professionnelles ont été enregistrées et examinées par la Bourse de Shanghai et qu’il n’y a pas d’objection.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que: Nous avons examiné les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant, tels que M. Zhu qiaoming et M. Li Shihong, et que les antécédents scolaires, l’expérience de travail et les compétences professionnelles de M. Zhu qiaoming et de M. Li Shihong étaient conformes aux dispositions relatives à la qualification des administrateurs indépendants des sociétés cotées. Aucune violation du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles sur la cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts n’a été constatée. Les candidats aux postes d’administrateurs indépendants satisfont aux exigences d’indépendance. La procédure de nomination et d’examen des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons M. Zhu qiaoming et M. Li Shihong comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société et nous acceptons de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Le 7 juin 2022, le Conseil d’administration de Suzhou DeLong Laser Co., Ltd.
Annexe:
Voici le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de l’élection partielle:
1. Mr. Zhu qiaoming, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in July 1963, has a Doctoral Degree and Graduate Degree. In December 2006, he was graduated from the Computer Application Technology Major of Suzhou University and received a Doctoral Degree. D’août 1984 à juillet 2011, il a été professeur adjoint au Département de mathématiques de l’Université de Suzhou, chargé de cours et professeur associé à l’Institut d’ingénierie de l’Université de Suzhou, professeur et Vice – doyen de l’Institut des technologies de l’information de l’Université de Suzhou, doyen de l’Institut des sciences et technologies de l’informatique de l’Université de Suzhou et Directeur du Département des sciences et de la technologie de l’Université de suz D’août 2011 à juillet 2013, il a été maire adjoint du Gouvernement populaire de Zhangjiagang (poste temporaire); D’août 2013 à mars 2021, il a été Vice – Ministre exécutif du Département de la recherche scientifique et technologique de l’université de Suzhou et Directeur du Département des ressources humaines de l’université de Suzhou; D’avril 2021 à aujourd’hui, il a été professeur et Directeur de doctorat à l’École d’informatique et de technologie de l’Université suzhou.
Jusqu’à présent, M. Zhu qiaoming n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu’avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la Société en vertu du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, et n’est pas puni par la c
2. Mr. Li Shihong, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1984, has a Doctoral Degree and, in July 2013, has been graduated from Beijing University Major in International Financial Law and has received a Doctoral Degree, a Visiting Scholar of Stanford University, a Visiting Scholar of Taiwan University and a visiting Scholar of Hong Kong shuren University. De juillet 2013 à juillet 2015, il a été Postdoctoral à l’université des sciences politiques et du droit de la Chine de l’est – Bourse de Shanghai. De juillet 2015 à juin 2019, il a été chargé de cours à l’université des sciences politiques et du droit de la Chine de l’est et superviseur d’étudiants à la maîtrise. De juillet 2019 à aujourd’hui, il a été professeur agrégé et superviseur d’étudiants à la maîtrise à l’université des sciences politiques et du droit de la Chine de l’est. De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226)
Jusqu’à présent, M. Li Shihong n’a pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu’avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société En vertu du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, et n’est pas puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ou par la Bourse de valeurs.
