Code des valeurs mobilières: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) titre abrégé: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Avis d’assemblée: le 6 juin 2022, Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
2. Mode de convocation: la réunion a eu lieu le 6 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie de la zone industrielle de Xihai, ville de Beijiao, district de Shunde, ville de Foshan, Province de Guangdong, en combinaison avec le mode de communication sur place.
3. Participation: 9 administrateurs votants à la réunion et 9 administrateurs votants effectifs.
4. Modérateur et participants sans droit de vote: tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité que la réunion était présidée par M. Huang Yuhui, Directeur, et que les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Huang Yuhui Président du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae du Président est joint en annexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative à l’élection des membres du Comité de la stratégie et des investissements du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Huang Yuhui, M. Qi Hegang, M. Zhu Yan et M. Li Yao membres du Comité de la stratégie et de l’investissement du septième Conseil d’administration de la société, dont M. Huang Yuhui sera le Coordonnateur pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du présent Conseil d’administration. On trouvera en annexe le curriculum vitae des membres du Comité de la stratégie et des investissements.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à l’élection des membres du Comité d’examen du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Hu Jin, M. Gu Chong et M. Qi Hegang membres du Comité d’audit du septième Conseil d’administration de la société, dont M. Hu Jin est le Coordonnateur pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel. On trouvera en annexe le curriculum vitae des membres du Comité des commissaires aux comptes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative à l’élection des membres du Comité de nomination du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Zhu Yan, M. Qi Hegang et Mme Li Zhen membres du Comité de nomination du septième Conseil d’administration de la société, dont M. Zhu Yan agit en tant que coordonnateur pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du présent Conseil d’administration. Le curriculum vitae des membres du Comité de nomination est joint en annexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative à l’élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Qi Hegang, M. Hu Jinwei et M. Wang Pengfei membres du Comité de rémunération et d’évaluation du septième Conseil d’administration de la société, dont M. Qi Hegang est l’organisateur pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la Date d’expiration du présent Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des membres du Comité de rémunération et d’évaluation. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu de nommer M. Wei Guo Directeur général de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du Directeur général.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les médias désignés le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants émis par Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
7. La proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu de nommer Mme Shi xueyan Vice – Directrice générale de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du Directeur général adjoint.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les médias désignés le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants émis par Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
8. La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu de nommer Mme Chang Zheng Directrice financière de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du Conseil d’administration. Le curriculum vitae du Contrôleur financier est joint en annexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les médias désignés le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants émis par Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) Conseil d’administration 7 juin 2022 pièce jointe:
1. Mr. Huang Yuhui, born in 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Graduate Student, Senior Economist, Senior Engineer, First Class Constructor. De janvier 1999 à février 2005, il a été Directeur et Directeur général adjoint de Longxin Construction Group Co., Ltd. Et Directeur de Nantong sanjian Beijing direct Branch; De mars 2005 à septembre 2012, il a été Directeur, Directeur général adjoint et Président de la neuvième succursale de Longxin Construction Group Co., Ltd. De septembre 2007 à septembre 2012, il a été Président de Nantong Yucheng Construction Co., Ltd. De mai 2010 à février 2013, il a été Directeur général et représentant légal de Longxin Investment Co., Ltd. D’octobre 2012 à avril 2015, il a été Vice – Président exécutif et Directeur général de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. D’avril 2015 à avril 2016, il a été Président et Directeur général de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Depuis décembre 2015, il a été Président et représentant légal de Nantong sanjian Holdings Co., Ltd. D’avril 2016 à avril 2019, il a été Président et Directeur général de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Depuis avril 2019, il est Président de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Président de la société depuis mai 2019.
À la date de la divulgation, M. Huang Yuhui détenait indirectement 16 570700 actions de la société, était la personne morale et le Président de Nantong sanjian Holdings Co., Ltd., l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, et était l’un des contrôleurs effectifs de la société. M. Huang n’a aucun lien avec d’autres administrateurs et superviseurs actuels et candidats; Il n’y a aucune association avec d’autres cadres supérieurs actuels. L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés n’est pas remplie; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. Ms. Li Zhen, born in 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Student. De juillet 2010 à janvier 2012, il a été directeur commercial du Département des banques d’investissement de Ping An Securities Co., Ltd. De janvier 2012 à mai 2014, il a été Directeur principal des affaires du Département des banques d’investissement de Chinalin Securities Co.Ltd(002945) De juin 2014 à décembre 2018, il a été Vice – Président et Vice – Président principal de China Securities Co.Ltd(601066) Investment Banking Department; D’octobre 2018 à novembre 2021, il a été Vice – Président de Nantong sanjian Holdings Co., Ltd. D’avril 2019 à novembre 2021, il a été administrateur de Nantong sanjian Holdings Co., Ltd. De janvier 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Shanghai Zhengda Real Estate Co., Ltd. Depuis novembre 2021, il est Administrateur de la société.
À la date de la divulgation, Mme Li Zhen n’avait pas d’actions de la société et n’avait pas pris de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières avec d’autres administrateurs et superviseurs actuels de la société; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Il n’y a pas eu de sanction administrative de la c
3. Mr. Gu Chong, born in 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Accountant. D’août 1998 à décembre 2001, il a été comptable au Département des finances de Jiangsu Haifeng Group Co., Ltd. Et de janvier 2002 à septembre 2005, il a occupé le poste de comptabilité et de règlement de Haimen Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ; D’octobre 2005 à janvier 2009, il a été vérificateur de Nantong Hongda Certified Public Accountants; De février 2009 à janvier 2014, il a été Vice – Directeur exécutif du Département financier de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. De février 2014 à mars 2019, il a été Directeur du Département financier de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. D’avril 2019 à novembre 2021, il a été Directeur financier de Nantong sanjian Holdings Co., Ltd. De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été assistant du Président de Nantong sanjian Holdings Co., Ltd. Depuis novembre 2021, il est Administrateur de la société.
À la date de divulgation, M. Gu Chong ne détenait pas d’actions de la société. L’associé du Président de Nantong sanjian Holdings Co., Ltd., l’actionnaire actuel détenant plus de 5% des actions de la société, n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels de la société. L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés n’est pas remplie; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
4. Mr. Wang Pengfei, born in 1979, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Student, First Class Constructor and Senior Engineer. De juillet 2002 à décembre 2006, il a successivement été technicien et Directeur technique de neuf succursales de Longxin Construction Group Co., Ltd. De janvier 2007 à décembre 2011, il a été Directeur de projet de neuf succursales de Longxin Construction Group Co., Ltd. De janvier 2012 à décembre 2016, il a été Directeur de Nantong Branch of 9 Branch of Longxin Construction Group Co., Ltd.; De janvier 2017 à février 2020, il a été Directeur régional du Sud de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. De mars 2020 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Jiangsu Nantong Third Construction Group Co., Ltd. De février 2021 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Et Président de la Division des produits; Depuis novembre 2021, il est Administrateur de la société.
À la date de divulgation, M. Wang Pengfei ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels de la société. L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés n’est pas remplie; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
5. Mr. Li Yao, born in 1963, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Student. De juillet 1986 à août 1988, il a travaillé au Bureau de l’Ingénieur en chef de la Commission de construction de Nanchang. Septembre 1989 – juin 1993 projet de prêt routier de la Banque mondiale dans la province du Jiangxi
