Code des valeurs mobilières: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) titre abrégé: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu à 14 h le 6 juin 2022.
Temps de vote en ligne: détails du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Le 6 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Via Shenzhen
Le système de vote par Internet de la Bourse de valeurs vote à tout moment de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
2. Lieu de la réunion: Bureau de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne. Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Huang Yuhui, Président.
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
II. Participation à la réunion
1. Actionnaires présents à l’Assemblée
Au total, 7 actionnaires (y compris les représentants autorisés des actionnaires) ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, Représentant 114476 609 actions avec droit de vote, soit 456781% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place (y compris les représentants autorisés par les actionnaires) sont au total cinq, représentant 77 636609 actions avec droit de vote, soit 309783% du total des actions avec droit de vote de la société;
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de cette Assemblée, il y a au total deux actionnaires (y compris le représentant autorisé par les actionnaires) qui ont participé au vote en ligne, représentant 36 840000 actions avec droit de vote, ce qui représente 146998% du total des actions avec droit de vote de la société. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Deux actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 2 106909 actions, soit 08407% du total des actions de la société cotée. Dont:
Un actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 2066909 actions, soit 08247% du total des actions de la société cotée.
Un actionnaire minoritaire votant par Internet, représentant 40 000 actions, soit 00160% du total des actions de la société cotée.
2. The Directors, Supervisors, Senior Executives of the Company and Lawyers of Beijing Tianchi Juntai law firm employed by the company attended and witnessed the General Meeting.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires examine et vote les propositions au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les actionnaires participant à l’Assemblée (y compris les représentants autorisés des actionnaires) votent sur les propositions de l’Assemblée et les résolutions suivantes sont adoptées à l’Assemblée:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
(Ⅶ) La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale bancaire en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les opérations sur produits dérivés de change a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits financiers bancaires a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 114476609 actions représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 106909 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
12.01 examen et adoption de l’élection de M. Huang Yuhui en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Vote: nombre d’actions approuvées: 77636609, soit 678188% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: nombre d’actions approuvées: 2066909, Représentant 981015% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: les votes affirmatifs se classent au premier rang et la proportion de votes affirmatifs dépasse 50%.
12.02 examen et adoption de l’élection de M. Gu Chong en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Vote: nombre d’actions approuvées: 77636609, soit 678188% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: nombre d’actions approuvées: 2066909, Représentant 981015% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: les votes affirmatifs se classent au premier rang et la proportion de votes affirmatifs dépasse 50%.
12.03 examen et adoption de l’élection de M. Wang Pengfei en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Vote: nombre d’actions approuvées: 77636609, soit 678188% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: approbation des actions
