Code des titres: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) titre abrégé: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) numéro d’annonce: 2022 – 025 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs en personne et par courriel le 28 mai 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. Chen Meng, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements ministériels et documents normatifs, le Conseil d’administration, après avoir procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, estime que la société est qualifiée et qualifiée pour l’émission non publique d’actions a.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 concernant le
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions non publiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode et heure de délivrance
L’émission est effectuée par voie d’émission non publique à des objets spécifiques. La société émettra à l’occasion au cours de la période de validité des approbations approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre non publique d’actions est Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sichuan yumingyao»), qui souscrit les actions de cette offre non publique en espèces. Le Sichuan yumingyao a une période d’établissement relativement courte et l’émission implique un montant de capital relativement élevé. À l’avenir, si le Contrôleur effectif ne change pas et que seul le capital social et le ratio d’apport en capital changent, cela ne constituera pas un changement dans le plan d’offre non publique en raison du changement d’objet de souscription.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions est de 9,95 RMB / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (formule de calcul: prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
S’il y a des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de l’émission d’actions non publiques sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Le 19 mai 2022, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société. Il a été décidé que cette distribution des bénéfices serait basée sur le capital social total de la société avant la mise en œuvre du plan, 217730187 actions, avec un dividende en espèces de 0045 RMB (impôt inclus) par action, et un dividende en espèces de 9797858415 RMB (impôt inclus) par action.
Si le plan de distribution des bénéfices de 2021 est mis en œuvre, le prix des actions non publiques sera ajusté en conséquence conformément à la formule ci – dessus, et le prix ajusté sera de 9,91 yuan / action.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 65 319056 (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total avant cette offre. Le nombre final d’actions émises sera soumis au nombre d’actions émises approuvé par la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette offre non publique et la date d’émission, des questions telles que l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’élimination des droits et des intérêts se produisent sur les actions de la société, ou si le capital – actions total de la société cotée change en raison de questions telles que le rachat d’actions et le plan d’incitation au capital des employés, la limite supérieure du nombre d’actions de cette offre non publique sera Le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après l’approbation de l’émission par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Les actions acquises par l’objet de l’émission sous forme d’actions non publiques de la société en raison de l’émission d’actions par la société et de la conversion de la réserve de capital en augmentation doivent également être soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Disposition des bénéfices accumulés
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre en fonction de la proportion de participation après l’achèvement de l’offre non publique d’actions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Montant des fonds collectés et projets d’investissement
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 6499247 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Validité de la résolution d’émission
La résolution de l’offre non publique prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Si les autorités de réglementation des valeurs mobilières, telles que la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’émission doit encore être approuvée par l’administration d’État chargée de la surveillance et de l’administration du marché et, le cas échéant, par la c
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
La société a préparé le plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour 2022 en ce qui concerne cette offre non publique. Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un « Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel» avec un objet spécifique
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et le plan d’émission d’actions a non publiques, il est convenu que la société et yumingyao, Sichuan, signeraient un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique
Afin d’assurer l’utilisation rationnelle, sûre et efficace des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions, la société a préparé un rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a en fonction de la situation réelle de cette offre. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) divulgué par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation d’informations.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative au Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Étant donné que la date de réception des fonds collectés précédemment par la société a dépassé cinq exercices comptables, conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Délibérer et adopter la proposition sur les actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022 impliquant des opérations entre apparentés. Conformément au plan d’offre non publique de la société, la société a l’intention d’émettre à yumingyao, Sichuan, pas plus de 65319056 actions (y compris le montant actuel, pas plus de 30% du capital social total de la société avant cette offre) d’actions ordinaires de RMB a. Avant cette émission, Sichuan yumingyao a signé un accord de transfert d’actions avec Suichuan ruizhong Enterprise Management Service Center (Limited Partnership), Pang Qinying et Chen Zhongwei sur Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Par conséquent, l’offre non publique d’actions de Sichuan yumingyao est liée à des opérations connexes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions a de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Conformément aux exigences des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier lancement, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et d’améliorer encore la politique de distribution des bénéfices de l’entreprise, d’établir un mécanisme scientifique, durable et stable de distribution des dividendes en espèces, de rembourser activement les actionnaires et d’orienter les investisseurs vers l’investissement à long terme et la rationalité
