Code du titre: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) titre abrégé: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Annonce de la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Un mécanisme scientifique de prise de décisions et de surveillance des dividendes doit être mis en place pour récompenser activement les investisseurs et, en combinaison avec des facteurs tels que les objectifs stratégiques de développement de l’entreprise, le plan de développement des opérations, la rentabilité, le rendement des actionnaires et l’environnement de financement externe, formuler le plan de rendement des dividendes des actionnaires (ci – après dénommé « plan de rendement des actionnaires») pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Les détails sont les suivants:
Considérations relatives à la planification du rendement des dividendes des actionnaires
La société se concentre sur le développement durable à l’avenir, sur la base d’un examen approfondi des facteurs importants tels que le rendement raisonnable de l’investissement des investisseurs, les conditions d’exploitation réelles de la société, les objectifs de développement, l’environnement de financement externe, les exigences et la volonté des actionnaires, établit un plan et un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs, prend des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices de la société et assure la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices.
Principes de planification du rendement des dividendes des actionnaires
La planification du rendement des actionnaires de la société doit tenir pleinement compte des opinions et des demandes des actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens actionnaires, ainsi que des suggestions des administrateurs indépendants et des superviseurs, sur la base de la garantie du développement normal de l’exploitation de la société, donner la priorité à la distribution des bénéfices au moyen de dividendes en espèces et établir une planification continue, stable et scientifique du rendement des dividendes.
Plan spécifique de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
1. Principe et intervalle de distribution des bénéfices
Sur la base d’un bon état d’exploitation et d’un flux de trésorerie suffisant pour répondre aux besoins d’exploitation normale et de développement à long terme, la société attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tient compte du développement durable de la société, et met en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices sur la base du respect des lois, règlements et statuts pertinents.
La société distribue le dividende en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements, selon le cas; Sous réserve du respect des conditions relatives aux dividendes en espèces, la société accorde la priorité à la distribution des bénéfices par le biais des dividendes en espèces.
En principe, la société distribue les bénéfices annuels une fois par an. La société peut distribuer les bénéfices à moyen terme en fonction des bénéfices et des besoins en capital de la société.
2. Conditions spécifiques des dividendes en espèces
Les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année. Les conditions particulières de distribution des dividendes en espèces par la société sont les suivantes:
Les bénéfices de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés de la société sont positifs;
Le rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
Il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes de la société (à l’exception des projets d’investissement financés par des fonds levés), et le plan d’investissement important ou les dépenses en espèces importantes se rapportent à: l’investissement total ponctuel ou cumulatif prévu au cours d’un exercice comptable futur dépasse 50 millions de RMB ou représente plus de 20% de l’actif total vérifié de la société au cours du dernier exercice; Une fois que les flux de trésorerie de la société sont suffisants pour l’exploitation quotidienne et le développement à long terme, il y a un excédent important.
3. Proportion des dividendes en espèces
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. La part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est divisée par la somme des dividendes en espèces et des dividendes en actions.
4. Conditions particulières de distribution des dividendes en actions
En plus des dividendes en espèces susmentionnés, lorsque le bénéfice net réalisé par la société au cours de l’année en cours a augmenté de plus de 10% par rapport à l’année précédente, le Conseil d’administration de la société peut proposer un plan de distribution des bénéfices pour la distribution des dividendes en actions et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
5. Formulation et mise en œuvre de la distribution des bénéfices
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par le Conseil d’administration en fonction des dispositions des statuts, des bénéfices de la société et des besoins en capital, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences des procédures de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Avant l’examen du plan de distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps voulu aux questions qui les préoccupent.
Si la société remplit les conditions de dividende en espèces mais ne propose pas de plan de dividende en espèces, ou si le total des bénéfices en espèces à distribuer par la société est inférieur à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, le Conseil d’administration de la société donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques de l’absence de dividende en espèces ou du faible niveau de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non distribués conservés et les bénéfices, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants et les divulguent. Après délibération et adoption par le Conseil d’administration, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires et adopté par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Mécanisme décisionnel et procédure d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices (y compris la politique sur les dividendes en espèces) en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée (y compris la politique sur les dividendes en espèces) ne doit pas enfreindre les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts; Les raisons de l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices de la société (y compris la politique sur les dividendes en espèces) doivent être démontrées en détail par le Conseil d’administration et un rapport de démonstration écrit doit être établi, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance doivent donner des avis clairs. La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices (y compris la politique sur les dividendes en espèces) de la société est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions relatives à l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices (y compris la politique sur les dividendes en espèces), la société fournit aux actionnaires un vote en ligne.
Cycle de formulation et mécanisme d’ajustement du plan de rendement des actionnaires
En principe, le Conseil d’administration de la société réexamine le plan tous les trois ans. S’il n’y a pas d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts de la société, le plan de rendement des actionnaires peut être mis en oeuvre en se référant au plan de rendement des actionnaires formulé ou révisé pour la dernière fois, sans autre plan de rendement des actionnaires de trois ans.
Si la société a besoin d’ajuster ou de modifier la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements, des besoins de développement à long terme, ou en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe ou les conditions d’exploitation de la société, le Conseil d’administration, après une démonstration détaillée, établit la politique d’ajustement de la distribution des bénéfices sur la base de la protection des droits et intérêts des actionnaires. La modification de la politique de distribution des bénéfices de la société est proposée par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants donnent leur avis sur la modification de la politique de distribution des bénéfices. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai.
V. Questions diverses
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et prend effet à la date de son approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Conseil d’administration 7 juin 2022
