Code du titre: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) titre abrégé: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 23 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai I. informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 première Assemblée extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée par l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) Date de l’Assemblée sur place, Heure et lieu
Date et heure de la réunion: 23 juin 2022, 13 h 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), no 289, xingdong Road, Economic Development District, Changzhou, Jiangsu.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 23 juin 2022
Jusqu’au 23 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Proposition relative aux conditions d’émission des actions a
2.00 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 √
Proposition d’offre non publique d’actions a
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 disposition des bénéfices accumulés √
2.09 montant des fonds collectés et projets d’investissement √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) développement non public √
Proposition de plan d’émission d’actions a
4 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel
5 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) développement non public √
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions de la Banque a
Projet de loi
6 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
7 √ concernant l’offre non publique d’actions de la société en 2022
Proposition relative aux opérations entre apparentés
8 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) développement non public √
Rendement au comptant dilué des actions de la Banque a et mesures de remplissage et connexes
Proposition d’engagement principal
9 À propos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) au cours des trois prochaines années √
Discussion sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires (2022 – 2024)
CAS
10. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée √
La société a le plein pouvoir de traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions a.
Proposition appropriée
Cumul des votes
11.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (1) administrateurs à élire
11.01 nomination d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société √
Proposition de sélection
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la divulgation des médias désignés le 7 juin 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 2.01-2.10, proposition 3, proposition 9, proposition 10
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 / 6 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Lorsqu’un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité personnelle ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente une carte d’identité personnelle valide et une procuration des actionnaires.
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité personnelle et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité personnelle et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 15 juin 2022 peuvent s’inscrire à l’Assemblée pendant les heures de travail avant le 22 juin 2022. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires inscrits par télécopieur doivent laisser un numéro de téléphone pour être contactés.
Lieu du Registre des réunions: salle de réunion de la société, no 289, xingdong Road, Economic Development District, Changzhou, Jiangsu
Code Postal: 213013
Tél.: 0519 – 88998758 Fax: 0519 – 88404914 VI. Questions diverses
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter l’original et une copie des certificats pertinents. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant au vote sur place sont à leurs propres frais.
Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire à l’Assemblée et à y assister à temps.
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires suit l’avis du jour en cours.
Coordonnées de l’entreprise
Contact: Mr. Ju tel: 0519 – 88998758
Fax: 0519 – 88404914 e – mail: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Conseil d’administration 7 juin 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs par Vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 23 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. À propos de Changzhou shenli Electric Co., Ltd.
La société est admissible à l’offre non publique d’actions a
Proposition relative aux conditions des actions
2.00 À propos de Changzhou shenli Electric Co., Ltd.
Émission privée de la société en 2022
Proposition de plan d’actions a
2.01 type et valeur nominale des actions émises
