Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) règles de travail du Directeur général
(révisé en juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de promouvoir l’institutionnalisation, la normalisation et la scientificité de l’exploitation et de la gestion de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation du Directeur général
Article 2 la société a un Directeur général qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Le Directeur général préside la production et l’exploitation quotidiennes de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration de la société.
Article 3 la société a plusieurs directeurs généraux adjoints, un directeur financier et un secrétaire du Conseil d’administration. Le Directeur général peut demander au Conseil d’administration de nommer ou de révoquer des directeurs généraux adjoints.
Les administrateurs de la société peuvent être employés à titre de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs, à condition que le nombre total d’administrateurs et de représentants du personnel (le cas échéant) qui exercent simultanément les fonctions de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Article 4 les personnes qui se trouvent dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et qui ont été identifiées comme étant interdites d’entrée sur le marché par la c
Article 5 le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de trois ans et peuvent être réélus s’ils sont nommés consécutivement.
Article 6 le Directeur général et le Directeur général adjoint peuvent présenter leur démission avant l’expiration de leur mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Directeur général et du Directeur général adjoint sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général, le Directeur général adjoint et l’entreprise.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs du Directeur général
Article 7 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration; Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d’administration;
Sous réserve du respect des lois et règlements applicables, d’autres documents normatifs et des statuts, examiner et approuver les questions d’investissement à l’étranger qui remplissent les conditions suivantes:
Le montant total des investissements à l’étranger ne doit pas dépasser 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période au cours de chaque exercice comptable, et les éléments d’investissement spécifiques doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes: 1. Le montant total des actifs impliqués dans un seul élément d’investissement (s’Il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue comme données de calcul) ne doit pas dépasser 3% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; 2. Le montant / montant de transaction d’un seul projet d’investissement (y compris les dettes et les dépenses engagées) ne doit pas dépasser 3% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Le Conseil d’administration de la société peut, dans le cadre de son autorité d’approbation, autoriser expressément la réunion du Bureau du Directeur général de la société ou d’autres investissements du Directeur général.
Sous réserve du respect des lois et règlements applicables, d’autres documents normatifs et des statuts, examiner et approuver l’acquisition ou la vente d’actifs (à l’exclusion de l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie et de la vente de produits, de marchandises et d’autres actifs liés à l’exploitation quotidienne) qui remplissent les conditions suivantes:
Le montant total cumulé au cours de chaque exercice comptable ne doit pas dépasser 10% de l’actif net vérifié le plus récent de la société, et les éléments spécifiques d’acquisition ou de vente doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes: 1. Le montant total des actifs impliqués dans un seul élément (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue comme données de calcul) ne doit pas dépasser 3% de l’actif total vérifié le plus récent de la société; 2. Le montant / montant de transaction d’un seul élément (y compris les dettes et les dépenses engagées) ne doit pas dépasser 3% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Sous réserve du respect des lois et règlements applicables, d’autres documents normatifs et des statuts, approuver les opérations entre apparentés qui remplissent les conditions suivantes:
1. Les opérations entre apparentés que la société a l’intention de conclure avec des personnes physiques liées pour un montant inférieur à 300000 RMB (à l’exception de la garantie fournie par la société, et la société ne doit pas prêter directement ou indirectement aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs);
2. Les opérations entre apparentés que la société a l’intention de conclure avec des personnes morales liées pour un montant inférieur à 3 millions de RMB ou 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (à l’exception de la garantie fournie par la société).
Sous réserve du respect des lois et règlements applicables, d’autres documents normatifs et des statuts, le Directeur général a le droit d’examiner et d’approuver les contrats d’achat et de vente d’un montant inférieur à 10 millions de RMB et d’autres contrats commerciaux liés à la production et à l’exploitation quotidiennes.
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou par le Conseil d’administration.
Article 8 lorsque le Directeur général élabore des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail, au licenciement (ou au licenciement) des employés de l’entreprise et à d’autres questions concernant les intérêts vitaux des employés, il écoute à l’avance les avis du syndicat et du Congrès des travailleurs.
Article 9 sous réserve du respect des lois et règlements applicables et d’autres documents normatifs, le Conseil d’administration peut autoriser la réunion du Bureau du Directeur général ou le Directeur général à exercer le pouvoir d’approbation sur d’autres questions pertinentes.
Article 10 le Directeur général non administrateur assiste aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.
Article 11 si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il a le droit de désigner un Directeur général adjoint pour le remplacer.
Article 12 les services compétents de la société sont gérés par d’autres cadres supérieurs désignés par le Directeur général. Le Directeur général, les autres cadres supérieurs et les chefs de département se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts et s’acquittent de leurs obligations de bonne foi, de loyauté et de diligence.
Chapitre IV Réunion du Bureau du Directeur général
Article 13 la réunion de bureau du Directeur général fait référence à la réunion de gestion opérationnelle au cours de laquelle le Directeur général convoque le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs pour qu’ils étudient conjointement afin de résoudre les principaux problèmes liés à la production, à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise, afin d’assurer la prise de décisions scientifiques et raisonnables du Directeur général et de réduire au minimum les risques liés à la prise de décisions.
Article 14 la réunion du Bureau du Directeur général se tient de temps à autre en fonction des besoins opérationnels de la société. Toutefois, une réunion du Bureau du Directeur général est convoquée immédiatement dans l’une des circonstances suivantes:
Lorsqu’il est proposé par le Président;
Si le Directeur général le juge nécessaire;
En cas d’urgence.
Article 15 portée de la réunion du Bureau du Directeur général:
Étudier et organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel, du plan de développement, de l’investissement en capital, des grands projets de transformation technique, du budget financier et des comptes définitifs de la société décidés par le Conseil d’administration, ainsi que les questions pertinentes à mettre en œuvre et à résoudre par les résolutions du Conseil d’administration;
Examiner et décider des questions importantes relatives au fonctionnement et à la gestion quotidiens de l’entreprise;
Étudier et élaborer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
Étudier et élaborer le système de gestion de base de l’entreprise;
étudier et formuler des règles et règlements de gestion spécifiques de la société;
Dans les limites autorisées par le Conseil d’administration, étudier et décider des dépenses financières importantes de la société, y compris les investissements à l’étranger, l’achat ou la vente d’actifs, les opérations entre apparentés, etc.;
Examiner et décider des questions pertinentes dans le cadre d’autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration;
Questions jugées nécessaires par le Président et le Directeur général.
Article 16 la réunion du Bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général et donne des avis directeurs sur la prise de décisions; Si le Directeur général n’est pas en mesure de présider la réunion pour une raison quelconque, il peut désigner un Directeur général adjoint pour présider la réunion.
Article 17 Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur général adjoint et le Directeur financier. Si nécessaire, le Directeur général peut inviter le Président à y participer. Les chefs des services d’exploitation et de gestion désignés par la société peuvent également assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote en fonction des sujets et des discussions de la réunion du Bureau du Directeur général.
Article 18 le Directeur général désigne une personne spéciale chargée de la collecte des questions, de la notification des réunions, de l’Organisation des réunions, des procès – verbaux et des procès – verbaux. En ce qui concerne les questions importantes examinées lors de la réunion du Bureau du Directeur général, si nécessaire, une résolution de la réunion est adoptée et signée par le Directeur général. Les résolutions et / ou les comptes rendus des réunions du Bureau du Directeur général sont généralement conservés pendant dix ans.
Chapitre V système de rapport du Directeur général
Article 19 le Directeur général soumet régulièrement le rapport d’exploitation de la société au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance et accepte consciemment la supervision et l’inspection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance le juge nécessaire, le Directeur général fait rapport sur les travaux conformément aux exigences du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance après avoir reçu l’avis.
Article 20 À la demande du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance, le Directeur général fait rapport au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance sur la signature, l’exécution, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes des principaux contrats de la société.
Article 21 lorsque le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ne sont pas en session, le Directeur général fait régulièrement rapport au Président du Conseil d’administration sur la production et l’exploitation quotidiennes de la société et sur l’exploitation des actifs. Le contenu du rapport comprend, sans s’y limiter, la mise en œuvre du plan annuel de la société, les problèmes et les contre – mesures de production et d’exploitation, la signature et l’exécution des principaux contrats de la société, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes, l’état d’avancement des grands projets d’investissement, l’état d’avancement de l’exécution des résolutions de la réunion du Conseil d’administration de la société, etc. Si l’authenticité du contenu du rapport est garantie, le rapport peut être établi par écrit ou oralement et les questions importantes doivent être signalées par écrit.
Article 22 dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société font rapport en temps voulu au Conseil d’administration, expliquent pleinement les raisons et l’impact sur la société et demandent au Conseil d’administration de s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes: (i) Les perspectives de développement de l’industrie dans laquelle la société est située, la politique industrielle de l’État, la politique fiscale, le modèle d’entreprise, la structure des produits, les principales matières premières et les prix des produits, Les principaux clients, fournisseurs et autres environnements internes et externes de production et d’exploitation ont subi des changements importants;
S’il est prévu que les résultats d’exploitation de la société subiront des pertes, se transformeront en bénéfices ou changeront sensiblement d’une année sur l’autre, ou s’il existe une grande différence entre les résultats d’exploitation réels prévus de la société et les résultats d’exploitation annoncés;
Autres questions susceptibles d’avoir une incidence importante sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société ou de porter atteinte aux intérêts de la société. Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 23 en cas d’incompatibilité entre les dispositions des présentes règles et les lois, règlements administratifs, documents normatifs ou statuts, les dispositions des lois, règlements, autres documents normatifs et statuts pertinents l’emportent.
Article 24 les présentes Règles entrent en vigueur et entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration et sont modifiées de la même manière.
Article 25 le Conseil d’administration est chargé de l’interprétation des présentes règles.
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