Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Statuts
(révisé en juin 2022)
Juin 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires Section 1 actionnaires 5.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 17 chapitre V Conseil d’administration 21 ans.
Section I directeurs 21 ans.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 32.
Section 1 superviseur… 32.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 38.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 38 chapitre IX avis 39.
Section I avis… 39.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 40.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 40.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 43.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents.
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société» ou « la société») constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 3 la société est enregistrée auprès de l’administration de la surveillance du marché de Dongguan, Province de Guangdong, et le code unifié de crédit social est:
914419006656116754. La société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 24 février 2017 (réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Article 4 nom enregistré de la société: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
(nom complet en chinois) Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
(nom complet en anglais) Dongguan chitwing Technology Company Limited by shares.
Article 5 domicile de la société: no 166, Xinmin Road, Chang’an Town, Dongguan City, Guangdong Province. Code Postal: 523857
Article 6 le capital social de la société est de 246419 682 RMB. Si le capital social total de la société est modifié en raison de l’augmentation ou de la diminution du capital social, le Conseil d’administration est autorisé à modifier les dispositions pertinentes des statuts et à passer par les procédures d’approbation et d’enregistrement des modifications du capital social après l’adoption d’une résolution par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 objectifs opérationnels de la société: Conformément au désir de renforcer la coopération économique et les échanges techniques, la société adopte des techniques avancées et appropriées ainsi que des méthodes scientifiques d’exploitation et de gestion pour accroître les avantages économiques et permettre aux actionnaires d’obtenir des rendements économiques satisfaisants.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend la production et la vente de moules de précision, d’outils de contrôle de précision et de fixations de précision; La production et la vente de plastique, de matériel, de saphir artificiel, de verre et de structures céramiques de précision; La production, la vente et l’entretien d’équipements de fabrication intelligents, de produits d’information électroniques, de produits mécatroniques, de produits médicaux électroniques, d’instruments d’essai spéciaux électroniques et de pièces et composants connexes des produits susmentionnés; S’engager dans le commerce de gros, l’importation et l’exportation des produits susmentionnés. Créer des centres de recherche et de développement pour la recherche, la conception et le développement des produits et services susmentionnés (les projets susmentionnés n’impliquent pas de mesures administratives spéciales pour l’accès des investissements étrangers). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont détenues centralement dans la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation.
Article 19 les promoteurs de la société sont les parties énumérées dans le tableau ci – dessous. Lors de la création du promoteur, les actions de la société ont été souscrites avec l’actif net vérifié de Jierong Mould Industry (Dongguan) Co., Ltd., le prédécesseur de la société. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur le nombre d’actions souscrites:
Prix de souscription nombre d’actions souscrites par rapport au total des actions de la société
(10 000 RMB) (10 000 actions)
Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 18001800 10%
Jierong Technology Group Co., Ltd 12 Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) 00 70%
Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. 30 China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) 17%
Shanghai YiJin Investment Management Partnership (Limited Partnership) 540540 3%
Total 18 000 18 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 246419 682, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Aucune filiale holding de la société ne peut acquérir d’actions émises par la société. Lorsqu’une société détient effectivement des actions pour des raisons particulières, cette situation est éliminée dans un délai d’un an et, jusqu’à ce qu’elle soit éliminée, la filiale holding de la société n’exerce pas le droit de vote sur les actions qu’elle détient.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
émettre des obligations de sociétés convertibles;
Autres méthodes approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et leurs modifications, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société (à l’exception Des actions qui changent en raison de l’exécution judiciaire, de l’héritage, du legs, de la répartition légale des biens, etc.); Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le bénéfice ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente et d’autres circonstances prescrites par la c
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 la société établit le registre des actionnaires conformément aux statuts et aux documents pertinents, qui constitue une preuve suffisante de la détention des actions de la société par les actionnaires. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations. La société interroge régulièrement le propriétaire
