Code des valeurs mobilières: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) titre abrégé: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Annonce concernant l’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
1. Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Dongguan Huayu Precision Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongguan huayu») et ses filiales effectuent des opérations quotidiennes entre apparentés sur des questions telles que la vente de produits, de marchandises, la transformation en consignation et la location de maisons. Le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 ne devrait pas dépasser 67,73 millions de RMB. À la date de l’annonce, le montant cumulé des opérations entre apparentés effectuées par la société (y compris les filiales) et les parties liées au cours de l’année en cours est d’environ 10 653800 RMB, ce qui ne dépasse pas le montant estimatif annuel des opérations quotidiennes entre apparentés.
Compte tenu des besoins réels de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, la société doit augmenter le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés de 8 millions de RMB en 2022 à la société affiliée Jierong Technology Group Co., Ltd. Et à d’autres entreprises contrôlées par ses contrôleurs effectifs (y compris les filiales, collectivement appelées « Groupe jierong»), Suzhou Jierong et Shenzhen mingyi Medical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommées « mingyi medical»). Après l’ajout des opérations connexes prévues et de leur montant, on s’attend à ce que le montant des opérations connexes liées à la production et à l’exploitation quotidiennes des parties liées passe de 67,73 millions de RMB à 75,73 millions de RMB en 2022. 2. Le 6 juin 2022, la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la question susmentionnée de l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, dans laquelle Mme Zhao xiaoqun et M. Kang Kai, administrateurs associés, ont évité le vote. Voir le China Securities Journal, Securities Times et Le site d’information de la société le même jour pour plus de détails sur le vote. http://www.cn.info.com.cn. , le même site Web ci – dessous) annonce des résolutions pertinentes de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration.
3. Étant donné que le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 dépasse 5% de l’actif net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, plus le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, la proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés aux opérations éviteront de voter à l’assemblée générale des actionnaires.
Détails de l’augmentation du montant estimatif des opérations entre apparentés (Unit é: 10 000 RMB)
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations Entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés
Acheteur au prix du marché
Acheter des produits et du matériel du Groupe Jierong, négocier et déterminer 0 350350 57,00 0, etc.
Suzhou Jierong sales Connection shall be determined by Negotiation according to market price 400150 550212.64 522.77 Equipment etc.
Ventes
Selon le prix du marché 0 Strait Innovation Internet Co.Ltd(300300) 6,5 19,09, les ventes électroniques médicales de mingyi seront déterminées par voie de négociation.
Dans le cadre du montant total des opérations entre apparentés mentionné ci – dessus en 2022, la société et ses filiales peuvent effectuer des ajustements internes (y compris des ajustements entre différents types d’opérations entre apparentés) sur le montant des opérations entre apparentés sous le même contrôle en fonction de la situation réelle.
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la compagnie en 2021 est d’environ 47,75 millions de RMB, ce qui représente moins de 5% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période. Voir l’introduction pertinente dans le rapport annuel 2021 pour plus de détails. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées en 2021 sont nécessaires au fonctionnement normal de la société, avec un prix de transaction équitable et sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Introduction des personnes liées et relations connexes
Groupe Jierong
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Jierong Technology Group Co., Ltd.
Responsable: Zhao xiaoqun
Capital social: 200000 dollars de Hong Kong
Adresse: Room 1407, Nanyang Plaza, 57 Hongtu Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Activité principale: investissement et commerce, etc.
Situation financière: le Groupe Jierong est principalement une société holding d’investissement. Au 31 mars 2022, l’actif total était de 218188 384,29 RMB, l’actif net était de 217115 364,69 RMB et le bénéfice net du premier trimestre de 2022 était de 254305,14 RMB. (les données ci – dessus sont celles de la société mère, non vérifiées)
2. Relations avec la société: Étant donné que le Groupe Jierong est l’actionnaire contrôlant de la société, Mme Zhao xiaoqun, Présidente du Conseil d’administration de la société, est la personne morale liée de la société, qui est également la personne contrôlante effective de la société, conformément aux conditions énoncées à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
3. Analyse de la capacité d’exécution: la partie liée, Jierong Group, est l’actionnaire contrôlant de la société, qui existe légalement et fonctionne normalement, avec des actifs de bonne qualité et une capacité d’exécution.
4. Situation de l’exécuteur testamentaire en cas de perte de confiance: après enquête sur le Répertoire de l’exécuteur testamentaire en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, le Groupe Jierong n’est pas l’exécuteur testamentaire en cas de perte de confiance.
Suzhou Jierong
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Suzhou Jierong Die Technology Co., Ltd.
Représentant légal: Jia Jia
Capital social: 1 million de RMB
Adresse: West Side of Comprehensive Bonded Zone, No. 200, suhong Middle Road, Suzhou Industrial Park
Activité principale: développement et conception de moules d’équipement terminal de communication et de pièces de quincaillerie en plastique; Le développement et la conception de moules informatiques et de pièces de quincaillerie en plastique; Le développement et la conception de l’électronique grand public, de la médecine, des moules automobiles et des pièces de quincaillerie en plastique; Importation et exportation de produits et de produits liés aux moules et au commerce en Chine, etc.
Situation financière: au 31 mars 2022, l’actif total de la société était de 10 122665,45 RMB et son actif net était de – 52 013,38 RMB; Le résultat d’exploitation du premier trimestre de 2022 était de 189345111 yuan et le bénéfice net était de – 17756980 yuan. (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées)
2. Relations avec la société: Suzhou Jierong est une société par actions de la société. Mme Zhao xiaoqun, Présidente du Conseil d’administration, M. Kang Kai, administrateur et Directeur général adjoint de la société, est également Administrateur de Suzhou Jierong, qui est une personne morale liée conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
3. Analyse de la capacité d’exécution: les deux parties ont une bonne coopération dans le passé, le contrat de transaction peut être exécuté efficacement et la capacité d’exécution est disponible.
4. Situation de l’exécuteur testamentaire en cas de perte de confiance: après enquête sur le Répertoire de l’exécuteur testamentaire en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, Suzhou Jierong n’est pas l’exécuteur testamentaire en cas de perte de confiance.
Traitement médical Ming
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Shenzhen mingyi Medical Technology Co., Ltd.
Responsable: Li fengling
Capital social: 5 millions de RMB
Registered address: Room 102, 13f, Building 2, Yuehai Street Science Park, Nanshan District, Shenzhen
Activité principale: les activités générales sont les suivantes: recherche, développement et vente d’instruments médicaux de classe I; Développement et vente de produits électroniques. (À l’exception des articles interdits par les lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État susmentionnés, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu une licence) Les articles autorisés sont: la recherche et le développement, la fabrication et la vente d’instruments médicaux; R & D, fabrication et vente de médicaments; Recherche et développement, fabrication et commercialisation d’aliments de santé; Fabrication de produits électroniques.
Situation financière: au 31 mars 2022, l’actif total de la société était de 127289250 RMB et l’actif net était de 120650974 RMB; Au premier trimestre de 2022, le résultat d’exploitation était de 225272,07 RMB et le bénéfice net de 33 975,53 RMB. (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées)
2. Relations avec la société: mingyi Medical est une société par actions de la société, et M. Kang Kai, Directeur et Directeur général adjoint de la société, est également Directeur de mingyi Medical, qui est une personne morale liée de la société dans les circonstances spécifiées à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
3. Analyse de la capacité d’exécution: les deux parties ont une bonne coopération dans le passé, le contrat de transaction peut être exécuté efficacement et la capacité d’exécution est disponible.
4. Situation de la personne exécutée en cas de perte de confiance: après enquête sur le Répertoire de la personne exécutée en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, mingyi Medical n’est pas la personne exécutée en cas de perte de confiance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
La société déterminera le prix de transaction sur la base du principe de la commercialisation; S’il n’y a pas de prix de marché clair pour les produits ou services échangés, les deux parties négocient le prix en fonction du coût plus un bénéfice raisonnable; En outre, la tarification des opérations entre apparentés doit respecter les principes du marché tels que l’équité, l’équité, l’équivalence et l’indemnisation, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et des créanciers. La société conclura des accords pertinents avec des parties liées en fonction de l’état d’avancement de l’entreprise.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est conforme aux exigences de l’exploitation quotidienne et du développement des affaires étrangères de la société et relève du champ d’activité normal de la société dans le cadre de ses activités de production et d’exploitation. Les opérations entre apparentés respectent le principe d’un prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Selon la situation actuelle de l’entreprise et les besoins de production et d’exploitation de l’entreprise, les transactions quotidiennes entre apparentés prévues ont une certaine continuité, mais l’entreprise ne sera pas dépendante des parties liées et n’affectera pas l’indépendance de l’entreprise.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les opérations connexes susmentionnées et ont émis des avis indépendants, comme suit:
1. Avis d’approbation préalable
Sur la base des documents pertinents fournis par la société concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés supplémentaires en 2022, les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un examen. Les administrateurs indépendants ont estimé que l’augmentation de la limite des opérations quotidiennes entre apparentés était destinée à répondre aux besoins de la société en matière de production et d’exploitation. La société a procédé à une estimation raisonnable de ces opérations quotidiennes entre apparentés. Le prix de transaction est déterminé à la juste valeur du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. Elle n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de l’entreprise. Sur la base d’un jugement individuel indépendant, nous convenons de soumettre la question de l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 au troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinion indépendante
L’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux besoins réels de la société. Les opérations entre apparentés seront effectuées à un prix et à des conditions justes du marché, sans incidence sur l’indépendance de la société et sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Le troisième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Conseil d’administration
7 juin 2022
