Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Independent Director
Approbation préalable des questions relatives à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Et opinions indépendantes
Conformément au droit des sociétés, aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) (ci Les opinions indépendantes sont les suivantes:
Approbation préalable et avis indépendants sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
1. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous sommes tenus de fournir des informations pertinentes sur l’estimation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, conformément aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, à l’instruction no 1 sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) (ci – après dénommée « la société»), Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, nous estimons que:
L’ajout d’une limite pour les opérations quotidiennes entre apparentés vise à répondre aux besoins de la production et de l’exploitation. La société a fait une estimation raisonnable de ces opérations quotidiennes entre apparentés. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés, et il n’y a pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Sur la base d’un jugement individuel indépendant, nous convenons de soumettre la question de l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 au troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions examinées à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société concernant l’ajout d’un montant estimatif quotidien pour 2022:
L’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux besoins réels de la société. Les opérations entre apparentés seront effectuées à un prix et à des conditions justes du marché, sans incidence sur l’indépendance de la société et sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Le troisième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
1. Après examen des curriculum vitae personnels des candidats à l’administrateur indépendant, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne sont pas autorisés à être administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de circonstances dans lesquelles la c
2. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant possèdent l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société et sont compétents pour les travaux pertinents;
3. La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que le Conseil d’administration désignera M. Li xiongwei comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société et soumettra la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le mandat de M. Li xiongwei prendra effet à la date d’adoption de L’Assemblée générale des actionnaires de la société et prendra fin à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) administrateurs indépendants: Zeng Jianghong, Zhao Hui, Zhu Yuan 7 juin 2022
