Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
(révisé en juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de réglementer le comportement du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), Les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 la société a un secrétaire du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration est la haute direction de la société et est responsable devant le Conseil d’administration. Les dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts concernant les cadres supérieurs de la société s’appliquent au Secrétaire du Conseil d’administration. Article 3 un administrateur, un Directeur général, un Directeur général adjoint ou une personne responsable des finances de la société peut également exercer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II qualification du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 4 le Secrétaire du Conseil d’administration possède les connaissances professionnelles nécessaires en matière de finances, de gestion et de droit pour s’acquitter de ses fonctions, a une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle et a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la bourse.
Article 5 aucune personne ne peut être Secrétaire du Conseil d’administration de la société dans l’une des circonstances suivantes:
Dans l’une des circonstances prévues à l’article 147 du droit des sociétés;
A reçu des sanctions administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières au cours des 36 derniers mois;
Iii) a été publiquement condamné par la bourse au cours des 36 derniers mois ou a fait l’objet de plus de trois avis de critique;
Le superviseur actuel de la société;
Autres circonstances jugées inappropriées par la bourse pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre III fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 6 les principales fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes:
Responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’Organisation et de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, et de la supervision de l’entreprise et des obligations connexes de divulgation de l’information pour se conformer aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information;
Être responsable de l’Organisation et de la coordination de la gestion des relations avec les investisseurs et de la coordination de la communication d’information entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les actionnaires et les contrôleurs effectifs, les intermédiaires et les médias;
Organiser la préparation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, assister à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée pertinente de la haute direction, prendre en charge le procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’administration et signer;
Être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société et, si aucune divulgation importante de l’information n’est faite, faire rapport à la Bourse de Shenzhen et la divulguer en temps opportun;
Prêter attention aux ouï – dire concernant la société et rechercher activement la vérité, et exhorter le Conseil d’administration de la société à répondre rapidement à toutes les demandes de renseignements de la Bourse de Shenzhen;
Organiser la formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux lois et règlements sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation et à d’autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen afin d’aider les personnes susmentionnées à comprendre leurs droits et obligations respectifs en matière de divulgation d’informations;
Exhorter les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs à se conformer aux lois et règlements sur les valeurs mobilières, aux règles d’inscription à la cote, aux autres règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et aux statuts et à s’acquitter efficacement des engagements qu’ils ont pris; Lorsqu’il prend connaissance des résolutions prises ou susceptibles d’être prises par la société, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs en violation des dispositions pertinentes, il en informe immédiatement la Bourse de Shenzhen;
être responsable de la gestion des variations des actions de la société et de ses dérivés, etc.;
Autres fonctions requises par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen.
Article 7 la société facilite l’exercice des fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration. Les administrateurs, les autorités de surveillance, les directeurs financiers, les autres cadres supérieurs et le personnel concerné de la société appuient et coopèrent avec le Secrétaire du Conseil d’administration dans ses travaux.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit de connaître la situation financière et opérationnelle de la société, de participer aux réunions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, d’examiner tous les documents relatifs à la divulgation de l’information et d’exiger des ministères et du personnel compétents de la société qu’ils fournissent en temps opportun les renseignements et les renseignements pertinents.
Le Secrétaire du Conseil d’administration peut faire rapport directement à la Bourse de Shenzhen s’il est indûment entravé ou gravement entravé dans l’exercice de ses fonctions.
Chapitre IV nomination et révocation du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 8 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu consécutivement.
Article 9 en même temps que la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration, la société nomme également un représentant des affaires de valeurs mobilières pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Lorsque le Secrétaire du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, le représentant des valeurs mobilières exerce ses droits et s’acquitte de ses fonctions et, pendant cette période, il n’exonère pas automatiquement le Secrétaire du Conseil d’administration de ses responsabilités à l’égard du cabinet d’information de la société.
Article 10 après la nomination officielle du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires boursières, le Conseil d’administration de la société fait une annonce publique en temps utile et soumet les documents suivants à la bourse:
La lettre de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières ou les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et les documents explicatifs de nomination, y compris les conditions d’emploi, les fonctions, le rendement au travail et la moralité personnelle conformes aux règles d’inscription;
Curriculum vitae et certificat d’études (photocopie) du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières;
Les moyens de communication du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières, y compris le téléphone de bureau, le téléphone mobile, la télécopie, l’adresse postale et l’adresse électronique spéciale, etc.
En cas de modification des informations relatives aux moyens de communication susmentionnés, la société soumet en temps utile les informations modifiées à la bourse. Article 11 la société licencie le Secrétaire du Conseil d’administration pour des raisons suffisantes et ne le licencie pas sans motif valable. Lorsque le Secrétaire du Conseil d’administration est licencié ou démissionne, la société fait rapport à la bourse en temps utile, en explique les raisons et fait une annonce publique. Le Secrétaire du Conseil d’administration peut présenter à la bourse un rapport de déclaration personnelle concernant le licenciement abusif ou la démission de la société.
Article 12 dans l’une des circonstances suivantes, la société licencie le Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai d’un mois à compter de la date des faits pertinents:
L’une des circonstances prévues à l’article 5 du présent règlement;
Ne peut s’acquitter de ses fonctions pendant plus de trois mois consécutifs;
Iii) des erreurs ou omissions importantes dans l’exercice de ses fonctions, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs;
La violation des lois, règlements, règles, autres dispositions de la Bourse de Shenzhen et des statuts entraîne de lourdes pertes pour la société et les investisseurs.
Article 13 lors de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration, la société signe un accord de confidentialité avec celui – ci et demande au Secrétaire du Conseil d’administration de s’engager à s’acquitter en permanence de l’obligation de confidentialité pendant et après son mandat jusqu’à ce que les informations pertinentes soient divulguées, à l’exception des Informations concernant les actes illégaux et illégaux de la société.
Avant de quitter son poste, le Secrétaire du Conseil d’administration est soumis à l’examen de départ du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et, sous la supervision du Conseil des autorités de surveillance, transfère les documents d’archives pertinents, les questions traitées et les autres questions en suspens.
Article 14 la société nomme le Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de trois mois à compter de sa démission. Pendant la période où le Secrétaire du Conseil d’administration est vacant, le Conseil d’administration désigne un administrateur ou un cadre supérieur pour agir à titre de Secrétaire du Conseil d’administration. Avant que la société ne désigne une personne pour agir à titre de Secrétaire du Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration agit à titre de Secrétaire du Conseil d’administration. Si le Secrétaire du Conseil d’administration est vacant pendant plus de trois mois, le Président du Conseil d’administration assume les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration et achève la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de six mois.
Article 15 la société désigne le Secrétaire du Conseil d’administration, le représentant des affaires boursières ou la personne qui agit en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration en vertu des présentes règles pour prendre contact avec la bourse et s’occuper de la divulgation de l’information et de la modification des actions et des produits dérivés.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 16 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Article 17 les présentes règles s’appliquent à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration de la société.
Article 18 le pouvoir de modifier et d’interpréter les présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
