Code des valeurs mobilières: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) titre abrégé: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Conseils importants:
1. Heure de l’Assemblée générale: 14 h 30 le mardi 28 juin 2022
2. Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence de Shenzhen Branch
3. Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Note sur la légalité et la conformité de la convocation de l’Assemblée: la 14e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mardi 28 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: 28 juin 2022
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 21 juin 2022
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par le vote en direct et le vote en ligne. Le vote en ligne comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote. En cas de vote répété, le résultat du vote est soumis au premier vote effectif.
Participants à la réunion
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 21 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Tout actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut, par procuration écrite (voir l’annexe II pour la procuration), charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de participer au vote, et ce mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Note spéciale: les actionnaires de la société, Jierong Technology Group Co., Ltd., Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. Et M. Kang Kai, Directeur général adjoint, doivent éviter de voter sur les propositions 6 et 7; Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Les actionnaires liés, tels que les objets d’incitation (actionnaires) visés par la proposition 8, évitent de voter sur la proposition 8; L’actionnaire qui se retire ne peut pas non plus accepter la procuration d’un autre actionnaire pour voter.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de réunion de Jierong Shenzhen Branch, 10 / F, Building a, Guo Ren communication Building, No. 5, Keji Zhong 3rd Road, Central District, Nanshan Hi – tech Park, Shenzhen
(Ⅸ) la société publiera une annonce rapide à l’égard de cette Assemblée générale des actionnaires le 22 juin 2022.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires sur le codage de la proposition
Nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 ajouter le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs proposée √
8.00 la troisième période de déverrouillage du régime d’encouragement restreint aux actions en 2018 n’a pas atteint √
Conditions et annulation du rachat toutes les actions restreintes accordées mais non déverrouillées
9.00 modification proposée du capital social et modification des statuts √
10.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11.00 modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.00 révision du système de gestion des investissements étrangers √
13.00 révision du système de garantie externe √
14.00 révision du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
15.00 révision du système de gestion des relations avec les investisseurs √
16.00 modification du système des administrateurs indépendants √
17.00 Élection de M. Li xiongwei en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
18.00 Élection de Mme Chen Zheng en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2. Les propositions 1, 3 à 6 et 8 à 18 ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement aux 12e, 13e et 14e réunions du troisième Conseil d’administration de la société; Les propositions 2 à 5 et 8 ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance; Proposition 7 tous les administrateurs et superviseurs se retirent du vote et soumettent directement la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network le 1er mars 2022, le 28 avril 2022 et le 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
3. Les propositions 8 à 11 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Et l’adoption de la proposition 8 est une condition préalable à l’entrée en vigueur du résultat du vote de la proposition 9. Si la proposition 8 n’est pas adoptée, le résultat du vote de la proposition 9 n’entre pas en vigueur.
4. L’Assemblée générale des actionnaires n’élit qu’un administrateur indépendant et un administrateur non indépendant, et le système de vote cumulatif ne s’applique pas; Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
5. The above – mentioned Proposal will conduct separate Counting of the vote of Small and Medium – sized Investors and be publicly disclosed in time. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
6. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
Inscription à la réunion
1. Mode d’enregistrement: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit détenir une copie de la licence d’entreprise (sceau officiel), un certificat de représentant légal, sa carte d’identité, son certificat de détention d’actions (feuille de règlement de la société de valeurs mobilières) et sa carte de compte de valeurs mobilières lorsqu’il assiste à l’Assemblée; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir sa propre carte d’identité et la procuration de la personne morale pour s’occuper des formalités d’enregistrement. L’actionnaire d’une personne physique présente en personne à l’Assemblée doit détenir sa propre carte d’identité, son certificat de participation (bon de livraison de la société de valeurs mobilières) et sa carte de compte de valeurs mobilières; Si un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter sa carte d’identité et sa procuration pour s’inscrire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la télécopie ou la lettre doit être envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 16 h 30 le 24 juin 2022, avec les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre, sous réserve de la réception du cachet de la poste).
2. Heure d’inscription: le 23 juin 2022, le 24 juin 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. 3. Registration place: Meeting Room of Jierong Shenzhen Branch, Floor 10, Building a, guoren communication Building, No. 5, kezhong 3rd Road, Central District, Nanshan Hi – tech Park, Shenzhen
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents et se présenter à la réunion une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire. Coordonnées de la réunion et autres questions
1. Coordonnées:
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 10 / F, bâtiment a, bâtiment de communication de la population chinoise, No 5, chemin kezhong 3, district central, parc de haute technologie de Nanshan, Shenzhen
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 25865968
Fax: 0755 – 25865538
Boîte aux lettres: [email protected].
Contact: Gong Jianfeng
2. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne est affecté par des événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires peut être convoquée par les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (site Web: 5. Résolution de la 14e Assemblée du troisième Conseil d’administration proposée dans les documents à consulter).
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Conseil d’administration
7 juin 2022 Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne 2. Procuration
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne, qui comprend le vote par système de négociation et le vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. La procédure de vote en ligne est la suivante:
Procédures de vote utilisant le système de négociation
1. Code de vote: 362855
2. Nom abrégé du vote: Jie Rong vote
3. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Si les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition individuelle par l’intermédiaire du système de vote en ligne, le premier vote effectif prévaut. C’est – à – dire, si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique pertinente, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique pertinente qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition générale, puis sur la proposition spécifique pertinente, l’avis de vote sur la proposition générale l’emporte.
5. Même débat
