Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) : résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et annonce du changement proposé d’administrateur indépendant

Code du titre: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) titre abrégé: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) numéro d’annonce: 2022 – 014 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)

Résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et annonce de la modification proposée des administrateurs indépendants

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Réunion du Conseil d’administration

Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) La réunion est présidée par Mme Zhao xiaoqun, Présidente du Conseil d’administration, et 7 administrateurs devraient participer à la réunion. Parmi eux, M. Zheng Jie, Directeur général, M. Mo shangyun, Directeur, Mme Zeng Jianghong, Directrice indépendante, M. Zhao Hui, directeur indépendant et Mme Zhu Yuan, Directrice indépendante, assistent à la Réunion et votent par vidéoconférence; Tous les superviseurs et certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.

Délibérations du Conseil d’administration

1. Ajouter le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022

Compte tenu des besoins réels de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, la société doit augmenter le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés de 8 millions de RMB en 2022 à Suzhou Jierong Mold Technology Co., Ltd., Shenzhen mingyi Medical Technology Co., Ltd., Jierong Technology Group Co., Ltd. (y compris les filiales) et à d’autres entreprises contrôlées par le Contrôleur effectif. Après l’ajout du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés, on s’attend à ce que le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société passe de 67,73 millions de RMB à 75,73 millions de RMB en 2022 (pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le même jour). http://www.cn.info.com.cn. , le même site Web ci – dessous) est divulgué dans l’annonce sur l’estimation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2002).

Résultat de la délibération: 7 voix pour, 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 2 voix pour éviter le vote, Mme Zhao xiaoqun et M. kangkai, directeurs associés, ont évité le vote et ont voté pour.

Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’approbation et l’approbation préalables des questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir l’approbation préalable et l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société publié sur le site d’information de Juchao le même jour.

La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.

2. Nommer M. Li xiongwei candidat au poste d’administrateur indépendant

Récemment, la société a reçu le rapport de démission de Mme Zhu Yuan, Directrice indépendante. L’administrateur indépendant, Mme Zhu Yuan, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société pour des raisons de travail personnel et a également démissionné de son poste de membre du Comité de stratégie, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Après sa démission, elle n’occupera aucun poste dans la société. À la date de l’annonce, Mme Zhu Yuan ne détenait pas d’actions de la société. En tant qu’administrateur indépendant de la société, Mme Zhu Yuan s’est acquittée consciencieusement de ses fonctions d’administrateur indépendant et a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement de haute qualité de la société. La société et le Conseil d’administration de la société ont exprimé leurs sincères remerciements à Mme Zhu Yuan pour son travail Pendant son mandat.

Étant donné que le nombre d’administrateurs indépendants de la société sera inférieur à un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration en raison de la démission de Mme Zhu Yuan, la demande de démission de Mme Zhu Yuan prendra effet après l’élection du nouvel administrateur indépendant par l’Assemblée générale de la société conformément au droit des sociétés et aux statuts. Jusqu’à ce que le nouvel administrateur indépendant prenne ses fonctions, Mme Zhu Yuan continuera d’exercer les fonctions pertinentes d’administrateur indépendant et de membre du Comité spécial du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts; La société achèvera l’élection partielle des administrateurs indépendants dès que possible conformément aux procédures légales.

Sur la recommandation du Comité de nomination du Conseil d’administration et après étude et décision du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Li xiongwei candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (le curriculum vitae du candidat est joint en annexe) pour un mandat allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Après avoir examiné et adopté les questions susmentionnées à l’Assemblée générale de la société, M. Li xiongwei remplira directement les postes vacants correspondants au Comité de stratégie, au Comité de rémunération et d’évaluation et au Comité de nomination du Conseil d’administration en raison de la démission de Mme Zhu Yuan.