Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: 14 h 30 le lundi 6 juin 2022;
2. Lieu de la réunion: 27 / F, Huanggang Business center HuangTing V Hotel, 2028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen; 3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
4. Organisateur de la réunion: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 9th Board of Directors;
5. Modérateur: M. Chen xiaohai, Vice – Président.
Le 19 mai 2022, la société a publié l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 47) dans le Securities Times, le Hong Kong Great Gazette et le grand tide Information Network. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions et des Statuts de la société.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale:
Au total, 16 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires (dont un actionnaire détient simultanément les actions a et B de la société et vote séparément), Représentant 587260215 actions avec droit de vote, soit 499996% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, il y a 7 actionnaires et mandataires d’actionnaires représentant 47 075545 535 actions avec droit de vote, ce qui représente 50,54 85% du total des actions avec droit de vote de la société. Il y a 10 actionnaires et mandataires d’actionnaires, Représentant 116505 680 actions avec droit de vote, soit 478984% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place:
Au total, 12 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires (dont un actionnaire détient simultanément les actions a et B de la société et vote séparément), Représentant 587138615 actions avec droit de vote, soit 499893% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, il y a 3 actionnaires et mandataires d’actionnaires représentant 470632935 actions avec droit de vote, soit 505354% du total des actions avec droit de vote de la société. Il y a 10 actionnaires et mandataires d’actionnaires, Représentant 116505 680 actions avec droit de vote, soit 478984% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne:
Quatre actionnaires votant par Internet représentent 121600 actions avec droit de vote, soit 00104% du total des actions avec droit de vote de la société. Quatre actionnaires représentant 121600 actions avec droit de vote ont voté par Internet, soit 00131% du total des actions avec droit de vote de la société; Il y a 0 actionnaire B qui vote par Internet, Représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Les autres membres du personnel présents et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société.
Iii. Examen et vote des propositions
1. L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La proposition 1 est une résolution ordinaire qui a été adoptée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
2. Les résultats du vote à la réunion sont les suivants: vote général sur la proposition 1.00 concernant l’ajout d’administrateurs:
1.01. Candidat: M. Shi Ligong a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions approuvées: 587139617 actions
1.02. Candidat: M. Zhang Xiaoyu a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions approuvées: 587139616 actions
Participation des actionnaires des actions B:
1.01. Candidat: M. Shi Ligong a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 116505680 actions
1.02. Candidat: M. Zhang Xiaoyu a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 116505680 actions
Vote total des actionnaires minoritaires:
1.01. Candidat: M. Shi Ligong a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 2 985574
1.02. Candidat: M. Zhang Xiaoyu a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions approuvées: 2 985743
Vote des actionnaires minoritaires des actions B:
1.01. Candidat: M. Shi Ligong a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 29 844742
1.02. Candidat: M. Zhang Xiaoyu a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 29 844742
3. Après l’ajout d’administrateurs, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs et des représentants du personnel au Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les curriculum vitae de M. Shi Ligong et de M. Zhang Xiaoyu figurent en annexe.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm;
2. Lawyers: Huang chuling and Huang jiaman;
3. Observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; L’organisateur de l’Assemblée est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires; Les personnes présentes et non présentes à la réunion sont légalement qualifiées; La procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et le résultat du vote est légal et valide.
Documents à consulter
1. Documents pertinents de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs et les registraires présents;
3. Avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires émis par le cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conseil d’administration
7 juin 2022
Annexe:
Curriculum vitae de M. Shi Ligong
Shi Ligong, homme, né en 1966, de nationalité chinoise, ancien Vice – Président Zte Corporation(000063) de l’Université Jiaotong du Nord, a rejoint Zte Corporation(000063) Il a été choisi comme chef de file de Smart City et est maintenant engagé dans les communications d’investissement, les puces, la santé et les consultants en Ia.
M. Shi Ligong ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu’avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Après vérification par la société, M. Shi Ligong n’est pas une « personne à exécuter en cas de perte de confiance » et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
Curriculum vitae de M. Zhang Xiaoyu
Zhang Xiaoyu, Male, born in 1961, Chinese Nationality, Master of Law and Economics, Doctor of Management, currently Director of the United Nations University for Peace and Executive Vice – President of the China Association for the Promotion of International Transnational Corporations, has worked and served in Local and State Council Systems and Other Units. Engagé dans la recherche économique à long terme, est un économiste célèbre, en particulier dans les fusions et acquisitions étrangères, la construction de sociétés transnationales, la stratégie de développement des entreprises d’État a obtenu des résultats de recherche spéciaux. M. Zhang Xiaoyu est l’un des défenseurs de la théorie socialiste de l’économie de marché et a publié un article sur l’économie socialiste de marché dans les journaux nationaux en 1992. Rédacteur en chef de la réforme et du développement des grandes et moyennes entreprises chinoises, exposition des entreprises financées par des fonds étrangers et Guide de l’économie de marché; Auteur de la théorie de l’économie démographique chinoise, du manuel de gestion des sociétés transnationales et de la théorie du développement pacifique; A rédigé la Déclaration universelle sur le développement économique (distribuée à tous les États Membres par l’Organisation des Nations Unies sous la forme d’un document de la cinquante – huitième session de l’Assemblée générale).
M. Zhang Xiaoyu ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu’avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Après vérification par la société, M. Zhang Xiaoyu n’est pas une « personne à exécuter en cas de perte de confiance » et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la csrc n’a pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des trois dernières années; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution pour abus de confiance. Ses qualifications professionnelles sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
