Code du titre: Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) titre abrégé: St ICT Bulletin No.: lin2022 – 052
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 27 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 27 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, 1236 (v), bâtiment CD, bâtiment Zhonghai, bâtiment 1, No 26, rue Gucheng Ouest, district de Shijingshan, Beijing. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 27 juin 2022
Au 27 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
Le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3. Rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5. La société a renouvelé l’emploi de l’institution d’audit financier et de la machine d’audit de contrôle interne en 2022 √
Proposition de constitution
6 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Cumul des votes
7.00 la proposition d’ajouter un administrateur indépendant à la société doit élire un administrateur indépendant (1)
7.01 candidat au poste d’administrateur indépendant: Jiang Xin √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1 à 5 et 7 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du huitième Conseil d’administration de la société; La proposition 6 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 avril 2022. China Securities News et Shanghai Securities News. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: propositions 4, 5, 74. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les méthodes de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif sont détaillées à l’annexe 2. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Groupe a Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) St TIC 2022 / 6 / 20
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: l’heure d’inscription des actionnaires participant au vote sur place est du 21 au 24 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
Adresse: 12F, CD Building, Zhonghai Building, Building 1, No. 26, Gucheng West Street, Shijingshan District, Beijing Code Postal: 100046
Tel: 010 – 53877181; 53878339 Courriel: [email protected].
Contact: Fu Zhihua, he Ziyun
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires et leurs mandataires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont priés de présenter les documents d’enregistrement suivants à la société dans le délai d’enregistrement prescrit dans le présent avis:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent mandaté doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire.
2. L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, une copie du certificat d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire; L’agent autorisé par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise, la copie de la preuve d’identité du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire, la procuration et la carte d’identité de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent envoyer les documents justificatifs susmentionnés par lettre ou par courriel au Département des valeurs mobilières pour enregistrement. (si une autre personne est chargée d’assister à la réunion et d’exercer son droit de vote, l’original de la procuration doit être envoyé par la poste ou par le fiduciaire au Département des valeurs mobilières pour enregistrement avant le début de la réunion, ou envoyé par courriel au Département des valeurs mobilières, le moment de la réception étant le moment reçu par le personnel du Département des valeurs mobilières.) 6. Autres questions tous les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires supportent leurs propres dépenses. Avis est par les présentes donné.
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Conseil d’administration 7 juin 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 27 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
3. Rapport financier final de la société pour 2021
4 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
5. La société a renouvelé l’engagement de l’institution d’audit financier et de la société en 2022.
Proposition de contrôle des institutions d’audit
6 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
7.00 proposition d’ajout d’administrateurs indépendants à la société 7.01 candidats aux postes d’administrateurs indépendants: Jiang Xin
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple: Wang ××
5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ××
6.02 exemple: Chen ××
6.03 exemple: jaune ××
Un investisseur détient 100 actions de la société à la clôture de la journée d’enregistrement des actions et adopte le système de vote cumulatif. Il (elle) a 500 voix pour la proposition 4.00 « proposition d’élection des administrateurs », 200 voix pour la proposition 5.00 « proposition d’élection des administrateurs indépendants » et 6.00 « proposition d’élection des superviseurs ».
L’investisseur peut voter sur le projet de loi 4.00 à sa discrétion, avec un maximum de 500 voix. Il peut soit concentrer 500 voix sur un candidat donné, soit répartir les voix entre les candidats en fonction de n’importe quelle combinaison.
Comme le montre le tableau:
Numéro de série nom de la proposition nombre de votes
Mode 1, mode 2, mode 3…
4.00 proposition relative à l’élection des administrateurs
