Code des valeurs mobilières: 301099 titre abrégé: yachuang Electronic Bulletin No: 2022 – 036 Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd.
À propos de l’achèvement de l’élection et de l’emploi du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la haute direction, du représentant des valeurs mobilières et du Directeur de la vérification interne
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu une Assemblée des représentants des travailleurs le 16 mai 2022 et a élu les représentants des travailleurs et les superviseurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a eu lieu le 6 juin 2022 à 14 heures. La proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection de représentants non salariés et de superviseurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont été examinées et adoptées. Les administrateurs du deuxième Conseil d’administration et les représentants non salariés et les superviseurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont été élus et l’élection de remplacement du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance a été achevée.
Le 6 juin 2022, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. La proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur financier de la société, la proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de sécurité de la société et la proposition relative à l’emploi du Directeur du Département de l’audit interne de la société ont été examinées et adoptées respectivement. Et la proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, qui a achevé l’élection du Président du deuxième Conseil d’administration, des membres de chaque comité spécial et du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, ainsi que la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne, est annoncée comme suit:
Composition du deuxième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants: M. Xie Lishu (Président), Mme Huang shaoli, M. Hua Liang et M. Zhang Wenjun administrateurs indépendants: M. Gu Jianzhong, M. Lu Peng et M. Chang qijun
Le deuxième Conseil d’administration de la société est composé des sept administrateurs susmentionnés, dont le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Tous les membres du deuxième Conseil d’administration de la société sont qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs de la société cotée, n’ont pas été punis par la c
Les curriculum vitae des membres du Conseil d’administration susmentionnés ont été divulgués par la société le 17 mai 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
Composition du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société
Le deuxième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie.
Nom du Comité spécial Président (coordonnateur) membres du Comité spécial
Comité de vérification: Chang qijun, Lu Peng et Huang shaoli
Comité de nomination: Gu Jianzhong, Lu Peng, Hua Liang
Comité de rémunération et d’évaluation Gu Jianzhong Chang qijun, Huang shaoli
Xie Lishu, Zhang Wenjun et Gu Jianzhong du Comité stratégique
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Composition du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Représentants non salariés superviseurs: Mme Zhang yanzhen (Présidente du Conseil des autorités de surveillance), Mme Julie
Représentant du personnel superviseur: M. Xie Zhixian
Le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé des trois autorités de surveillance susmentionnées, dont le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Tous les membres du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société sont qualifiés pour exercer les fonctions de surveillance de la société cotée, n’ont pas été punis par la c
Pour plus de détails sur les CV des membres du Conseil de surveillance susmentionnés, veuillez consulter la divulgation de la société sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 17 mai 2022. Annonce sur l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance.
Nomination par la société de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne
Le deuxième Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination des personnes suivantes en tant que cadres supérieurs, représentants des affaires de valeurs mobilières et responsables de l’audit interne de la société, comme suit:
Directeur général: M. Xie Lishu
Secrétaire du Conseil d’administration: M. Fan Xiaolei
Directeur financier: M. Fan Xiaolei
Représentant en valeurs mobilières: Mme Fu longjun
Responsable de la vérification interne: M. Li Zhiqiang
Les curriculum vitae des cadres supérieurs susmentionnés, des représentants des services des valeurs mobilières et des responsables de l’audit interne sont joints en annexe. Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’adoption de la première réunion du deuxième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Tous les cadres supérieurs susmentionnés sont qualifiés pour occuper des postes de cadres supérieurs dans des sociétés cotées conformément aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs des sociétés cotées ne sont pas autorisés à occuper des postes de cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés, des statuts et d’autres règlements pertinents. Au cours des trois dernières années, ils n’ont pas reçu de sanction administrative de la c
M. Fan Xiaolei, Secrétaire du Conseil d’administration, et Mme Fu longjun, représentante des affaires boursières, ont obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Contact: Fan Xiaolei, Fu longjun tél.: 021 – 51516111 Fax: 021 – 60833568 e – mail: [email protected]. Code Postal: 201108
Adresse de contact: 4e étage, no 62, Lane 99, Chunguang Road, Minhang District, Shanghai
Avis est par les présentes donné.
Annexe au Conseil d’administration de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd. 6 juin 2022: curriculum vitae du personnel concerné
1. Xie Lishu, Male, born in 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, founder of the company, Bachelor Degree of Tongji University. En 1996, il a été Directeur des ventes de Shantou Ultrasonic Circuit Board Company. De 1999 à aujourd’hui, il a été Directeur de Hong Kong yachuang taixin Electronics Co., Ltd. Depuis janvier 2008, il est Président et Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, M. Xie Lishu détenait directement 44 880000 actions de la société et indirectement 1 861500 actions de la société par l’intermédiaire du Shanghai shuoqing Enterprise Management Center (Limited Partnership), représentant au total 584269% du capital social total de la société, en tant qu’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de La société. M. Xie Lishu est marié à Mme Huang shaoli, candidate à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration. En plus de ce qui précède, M. Xie Lishu n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société et n’a jamais été puni par la c
2. Fan Xiaolei, Male, born in 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a rejoint l’entreprise en mars 2008 et a successivement occupé les postes de directeur financier et de directeur financier; De juillet 2019 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de la société. M. Fan Xiaolei a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen le 20 septembre 2019.
À la date de l’annonce, M. Fan Xiaolei détenait indirectement 302940,00 actions de la société par l’intermédiaire du Shanghai shuoqing Enterprise Management Center (Limited Partnership), soit 03787% du capital social total de la société. En outre, M. Fan Xiaolei n’a aucun lien avec la société ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs, d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, des administrateurs, des superviseurs et d’autres cadres supérieurs, n’a jamais été puni par la c
3. Fu longjun, Female, born in 1990, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il s’est joint à la société en mars 2016 et a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Depuis septembre 2021, il est le représentant des affaires boursières de la société.
À la date de l’annonce, Mme Fu longjun n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs, d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, des administrateurs, des superviseurs et d’autres cadres supérieurs, et n’avait pas de cas où elle avait été déposée par un organe judiciaire pour enquête en raison d’un crime présumé ou par la c
4. Li Zhiqiang, Male, born in 1984, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. En juillet 2008, il a occupé un poste financier à Shanghai yachuang Electronic Parts Co., Ltd. En août 2012, il a été comptable principal de Unified Trade (Kunshan) Co., Ltd. En avril 2013, il a été Trésorier de Yiwu Sto Express Co.Ltd(002468) Co., Ltd. Et a rejoint l’entreprise en avril 2015 en tant que gestionnaire du service à la clientèle.
À la date de l’annonce, M. Li Zhiqiang détenait indirectement 170340,00 actions de la société par l’intermédiaire du Shanghai shuoqing Enterprise Management Center (Limited Partnership), soit 02129% du capital social total de la société. En outre, il n’y a pas de relation d’association avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs, et il n’y a pas de cas où la société a été déposée par un organe judiciaire pour enquête en raison d’un crime présumé ou a été déposée par la csrc pour enquête en raison d’une violation présumée de la loi ou de la réglementation, et il n’y a pas de conclusion claire, et il n’est pas considéré comme une personne qui a été Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités compétentes imposent des sanctions ou des sanctions à la bourse; Il n’y a pas de situation qui ne convient pas à la personne responsable de l’audit interne de la société, et sa qualification est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du système d’audit interne.
