Shanghai guangfa Law Office
À propos de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd.
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 6 juin 2022 dans la salle de réunion 201 de la société, 2e étage Ouest, no 62, Lane 99, Chunguang Road, Minhang District, Shanghai. Le cabinet d’avocats Shanghai guangfa, engagé par la société, nomme Shen chaofeng et Wang Junfeng pour assister à l’Assemblée sur place, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles de l’Assemblée des actionnaires»), etc. D’autres documents normatifs et les dispositions des Statuts de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») donnent cet avis juridique sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, les propositions d’Assemblée, les méthodes et Procédures de vote, les résultats du vote et les résolutions de l’Assemblée.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de l’échange ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents pertinents de l’Assemblée et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes.
La société a assuré et promis à la bourse que les documents et les déclarations et explications fournis par la société aux avocats de la bourse sont complets, véridiques et valides, que les originaux et les signatures et scellements qui y sont apposés sont véridiques et que tous les faits et documents suffisants pour influer sur cet avis juridique ont été divulgués à la bourse sans aucune dissimulation ni omission.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, ne donnent leur avis que sur la légalité de la convocation et de la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et sur la question de savoir si elle est conforme aux statuts, à la validité légale des qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée, ainsi qu’à la validité légale des procédures de vote et des résultats du vote. Sans donner d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. La bourse convient que la société peut utiliser cet avis juridique comme matériel d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer. La bourse est responsable de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable généralement reconnus dans la profession d’avocat, les avocats de la bourse expriment les opinions suivantes:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la 14e Assemblée du premier Conseil d’administration tenue le 16 mai 2022. La société a publié l’avis de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd. Sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web désigné de la Bourse de Shenzhen et dans les médias désignés pertinents le 17 mai 2022, et a décidé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en combinant le vote sur place et le vote en ligne; Le 31 mai 2022, l’annonce de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd. Concernant le report de l’examen des propositions individuelles à l’Assemblée générale annuelle 2021 et l’avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires a été publiée, et il a été décidé d’ajuster le mode de convocation de l’Assemblée sur place en mode de Communication combiné sur place, et de reporter l’examen de la proposition d’achat de 60% des actions d’Europe chuangxin par transfert d’actions.
Sur la base des exigences pertinentes de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies et des politiques de surveillance pertinentes de la Bourse de Shenzhen, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu à 14 heures le 6 juin 2022. Les actionnaires et les représentants des actionnaires (y compris les agents), les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui n’ont pas pu assister à l’Assemblée sur place ont assisté à l’Assemblée par vidéo; Le vote en ligne adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h à 15 h le 6 juin 2022. L’heure spécifique du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote en ligne est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
La société a informé tous les actionnaires de l’heure, du lieu, des questions à examiner et des qualifications des participants à l’Assemblée générale et a déterminé que la date d’enregistrement des capitaux propres est le 30 mai 2022.
La bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents, à d’autres documents normatifs et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Les actionnaires et leurs représentants (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de 15, dont 54 948691 actions avec droit de vote, soit 686859% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 4 actionnaires et représentants des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée sur place et à l’Assemblée de communication représentent 51 Tcl Technology Group Corporation(000100) actions avec droit de vote, soit 63 750 1% du total des actions avec droit de vote de la société; 11 actionnaires et représentants des actionnaires (y compris les mandataires) votant par Internet, représentant 3 948591 actions avec droit de vote, soit 4 9357% du total des actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires et les représentants des actionnaires (y compris les mandataires) des petits et moyens investisseurs qui ont participé à l’Assemblée sur place et à l’Assemblée de communication ainsi qu’au vote en ligne étaient 12, représentant 3 948691 actions avec droit de vote, soit 4 9359% du total des actions avec droit de vote de La société.
Selon l’inspection des avocats de la bourse, les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et par voie de communication détiennent des cartes de compte d’actions, des cartes d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité, et les mandataires des actionnaires détiennent des procurations valides et valides et des pièces d’identité personnelles valides émises par les actionnaires. Tous ces actionnaires détiennent les actions de la société le 30 mai 2022, date d’enregistrement des actions annoncées par la société. Les qualifications des actionnaires et des représentants des actionnaires (y compris les agents) qui votent par Internet ont été vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (ci – après dénommée « société d’information»).
La réunion est présidée par Xie Lishu, Président de la société. Tous les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion, et tous les cadres supérieurs de la société et les avocats nommés par la société ont assisté à la réunion.
L’échange estime que les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, à d’autres documents normatifs et aux statuts, et qu’elles sont légales et efficaces. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Le vote à l’Assemblée générale des actionnaires a été effectué en combinant le vote sur place et le vote par correspondance avec le vote en ligne. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale sur place et par voie de communication votent sur les questions énumérées dans l’annonce par vote enregistré écrit.
Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont voté sur les questions énumérées dans l’annonce par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet.
Les résultats du vote sur place et par correspondance de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptés et surveillés conjointement par les avocats, les superviseurs et les représentants des actionnaires de l’échange conformément aux procédures stipulées dans les statuts et l’annonce. Les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptés par la société d’information après le vote.
Sur la base des résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et par voie de communication, ainsi que des résultats du vote en ligne des statistiques des sociétés d’information, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2022
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif;
S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable 2022 de la société
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition concernant le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales en 2022
Résultat du vote: 54 948691 actions ont été approuvées, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par résolution spéciale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 3 948691 actions ont été approuvées, ce qui représente 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale et l’exercice d’activités d’escompte en 2022
Résultat du vote: 54 948691 actions acceptées
