Yachuang Electronics: annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021

Code de sécurité: 301099 titre abrégé: yachuang Electronic Bulletin No: 2022 – 033

Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd.

Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Conseils spéciaux:

1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.

2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.

3. La réunion a été convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne;

4. Compte tenu des besoins de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les représentants des actionnaires (y compris les mandataires), les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui ne peuvent assister à l’Assemblée générale sur place assistent à l’Assemblée par vidéo, et ceux qui participent à l’Assemblée par vidéo ou qui n’y assistent pas sont considérés comme des participants à l’Assemblée sur place.

I. convocation de la réunion et participation

Heure de la réunion:

1. Heure de la réunion sur place: 14 h le lundi 6 juin 2022

2. Heure du vote en ligne: lundi 6 juin 2022

Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 6 juin 2022;

L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.

Lieu de la réunion: salle de réunion 201, West 2F, no 62, Lane 99, Chunguang Road, Minhang District, Shanghai

Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne

Organisateur: Conseil d’administration de la société

Président: M. Xie Lishu, Président

La méthode de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.

Participation à la réunion

1. Participation générale des actionnaires

Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires qui ont voté à l’Assemblée sur place et par Internet était de 15, représentant 54 948691 actions de la société avec droit de vote, soit 686859% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.

Parmi eux, il y a au total 4 actionnaires et agents d’actionnaires qui votent sur place, représentant 51 Tcl Technology Group Corporation(000100) actions de la société avec droit de vote, soit 63 750 1% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.

Au total, 11 actionnaires ont voté par Internet, représentant 3 948591 actions de la société avec droit de vote, soit 4 9357% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.

2. Participation des actionnaires minoritaires

Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires qui ont voté à l’Assemblée sur place et sur Internet était de 12, représentant 3 948691 actions de la société avec droit de vote, soit 4 9359% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.

Parmi eux: un total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires votant sur place, représentant 100 actions de la société avec droit de vote, Représentant 00001% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.

Au total, 11 actionnaires ont voté par Internet, représentant 3 948591 actions de la société avec droit de vote, soit 4 9357% du total des actions de la société avec droit de vote de la société cotée.

Les actionnaires minoritaires désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée ou qui sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée.

3. Autres personnes présentes ou sans droit de vote

Tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, et tous les cadres supérieurs de la société et les avocats nommés par la société ont assisté à la réunion.

Examen et vote des propositions

L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote enregistré sur place et du vote en ligne et a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.

Vote: 54 948691 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à cette Assemblée générale.

Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 3 948691 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.

Les administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration ont fait rapport à l’Assemblée générale annuelle.