Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) numéro d’annonce: 2022 – 020 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) La réunion a eu lieu sur place et par voie de communication, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion, dont Sun Feng, Wang KeHong, Cai Jian et Liu Xin. Le Président du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, qui est présidée par le Président, M. Leng Zhibin. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel et d’un accord supplémentaire a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la signature de l’accord supplémentaire de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel (2022 – 022), veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de Mega Chao le 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard.
2. La proposition d’ajustement du régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée point par point.
Il est convenu d’ajuster le nombre, le prix et le montant total des fonds collectés pour cette offre non publique, comme suit:
Ajustement du prix d’émission et du principe de tarification
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Avant ajustement:
Le prix des actions non publiques est de 7,12 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Après ajustement:
Le prix des actions non publiques est de 6,97 yuan / action.
La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission initial est de 7,12 yuan / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la Société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des billets au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours Entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts sur les actions de la société. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Le 11 mai 2022, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a distribué 1,50 RMB (impôt inclus) en espèces pour chaque 10 actions aux actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions; Ne pas envoyer d’actions rouges; Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
Conformément aux accords pertinents, le prix d’émission de l’offre non publique est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté est égal au prix d’émission avant ajustement de 7,12 yuan / action. Le dividende en espèces distribué par action est de 0,15 Yuan = 6,97 yuan / action.
Ajustement de la quantité émise
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Avant ajustement:
Le nombre d’actions émises à titre non public est de 111344 602. Le nombre maximal d’actions émises à titre non public ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. En fin de compte, les documents d’approbation de la c
Le nombre d’actions émises à des fins non publiques est de 111207 560. Le nombre d’actions émises à des fins non publiques ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le document d’approbation de la c
Ajustement du montant total et de l’objet des fonds collectés
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Avant ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 7927736 millions de RMB, qui sont entièrement utilisés pour rembourser les dettes portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Après ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 775093 millions de RMB, qui sont entièrement utilisés pour rembourser les dettes portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Voir le Securities Times, le China Securities Daily et le Giant tide Information Network le 7 juin 2022 pour plus de détails sur l’annonce de l’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société (2022 – 023). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard.
Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au plan d’actions a (révisé) de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée.
Voir le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante du 7 juin 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant la description de la révision du plan d’actions a de la Banque de développement non publique (2022 – 024). http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le plan d’actions a de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard.
Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
4. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Le 7 juin 2022, le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (version révisée) a été publié sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard.
Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
5. The Proposal on Risk prompt and Filling Measures (Revised draft) for diluted AT SIGHT Return of non – Public Development Bank A-Shares was considered and adopted by 9 votes of consent, 0 abstention and 0 opposite.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société le 7 juin 2022, pour le contenu détaillé de l’annonce sur les conseils de risque et les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique (2022 – 025) (version révisée). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues à cet égard.
Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
6. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative aux opérations entre apparentés (version révisée) des actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce (2022 – 026) concernant les transactions entre apparentés liées aux actions a de la Banque de développement non publique, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la grande marée le 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard.
7. Par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au transfert des capitaux propres et des opérations connexes de la petite société holding a été examinée et adoptée.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les méga – marées le 7 juin 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant le transfert d’actions et de transactions connexes de la petite société holding (2022 – 027). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard.
Les directeurs associés de cette proposition, M. Leng Zhibin et Mme Shi jinxia, ont évité le vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Conseil d’administration
7 juin 2012
