Code des titres: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) titre abrégé: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) numéro d’annonce: 2022 – 038 Code des obligations: 149590 titre abrégé: 210000ma 01
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu divulgué.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Le 6 juin 2022, la vingt – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 22 juin 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure proposées pour la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 22 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 22 juin 2022
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 et 13: 00 ~ 15: 00 le 22 juin 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent un mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne; En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 15 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bâtiment à bureaux, wanma innovation Park, 2159 Science and Technology Avenue, Qingshanhu Street, Lin’an District, Hangzhou City, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition (tableau I)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de mise en commun des factures √
2. Divulgation du contenu de la proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la vingt – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 7 juin 2022. L’annonce sur l’exploitation d’un pool de factures et d’autres annonces connexes.
Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100;
3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 sans répétition;
4. Il n’y a pas de propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’exclusion des propositions soumises à un vote par catégorie, et il n’y a pas de sollicitation.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 15 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
2. Registered place: Office Office of wanma innovation Park, 2159 Science and Technology Avenue, Qingshanhu Street, Lin’an District, Hangzhou City, Zhejiang Province
3. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire à l’Assemblée avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué avec la carte d’identité de l’agent, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire de l’agent;
Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, le titulaire de la carte d’identité du participant, de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), du certificat d’identité du représentant légal et de la carte de compte de titres doit passer par les procédures d’enregistrement; Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent la participation, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Les actionnaires non locaux peuvent enregistrer les certificats susmentionnés par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone. 4. Coordonnées de la réunion
Nom du contact: Zhao yukai, Shao Shuqing
Tel: 0571 – 63755256, 63755192; Fax: 0571 – 63755256.
E – mail: [email protected].
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 « procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne » pour les méthodes et procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance; 3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) Conseil d’administration 7 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362276;
2. Titre abrégé du vote: wanma vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
La proposition de la réunion est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commencera à 9 h 15 le 22 juin 2022 et se terminera à 15 h le 22 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Procuration
1. Nom du client:
Nature et nombre d’actions de la société détenues:
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
2. Nom et numéro d’identification du syndic:
3. Instructions claires du client concernant les avis de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (qui peuvent être présentées sous la forme du tableau ci – dessous); S’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, il est indiqué si le syndic est autorisé à voter à son avis.
4. La lettre d’autorisation est datée du MM / JJ / AAAA et est valide à compter de la date de signature jusqu’à la fin de la réunion.
5. Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de signature: MM / JJ / AAAA
Les remarques sont les mêmes que le Code de la proposition de rejet. Le nom de la proposition signifie que la colonne correspondante est cochée.
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la mise en commun des factures √
