Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) numéro d’annonce: 2022 – 023 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Annonce concernant l’ajustement du régime d’émission non publique d’actions a de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux exigences réglementaires pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a tenu la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et la 25e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 6 juin 2022, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’offre privée d’actions pour 2021 et a ajusté certaines questions du plan d’offre privée d’actions. Les principaux éléments de cet ajustement sont les suivants:
Ajustement du régime d’offre non publique d’actions
Prix d’émission et principe de tarification
Avant ajustement:
Le prix des actions non publiques est de 7,12 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Après ajustement:
Le prix des actions non publiques est de 6,97 yuan / action.
La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission initial est de 7,12 yuan / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la Société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des billets au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours Entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts sur les actions de la société. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Le 11 mai 2022, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a distribué 1,50 RMB (impôt inclus) en espèces pour chaque 10 actions aux actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions; Ne pas envoyer d’actions rouges; Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
Conformément aux accords pertinents, le prix d’émission de l’offre non publique est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté est égal au prix d’émission avant ajustement de 7,12 yuan / action. Le dividende en espèces distribué par action est de 0,15 Yuan = 6,97 yuan / action.
Quantité émise
Avant ajustement:
Le nombre d’actions émises à titre non public est de 111344 602. Le nombre maximal d’actions émises à titre non public ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. En fin de compte, les documents d’approbation de la c
Le nombre d’actions émises à des fins non publiques est de 111207 560. Le nombre d’actions émises à des fins non publiques ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le document d’approbation de la c
Montant total et objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 7927736 millions de RMB, qui sont entièrement utilisés pour rembourser les dettes portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Après ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 775093 millions de RMB, qui sont entièrement utilisés pour rembourser les dettes portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Procédures relatives à l’ajustement et à l’exécution du plan d’offre non publique d’actions
La société a tenu la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et la 25e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 6 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’actions de la Banque de développement non publique pour 2021, qui a ajusté le prix d’émission, la quantité d’émission et le montant des fonds collectés dans Le plan d’offre non publique d’actions. Conformément à l’autorisation de la proposition de soumettre au Conseil d’administration l’autorisation d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique approuvée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l’ajustement du régime d’offre non publique d’actions prend effet après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Ce plan d’offre non publique d’actions ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par la c
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Conseil d’administration
7 juin 2012
