Code du titre: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) titre abrégé: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) annonce No: 2022 – 046
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Annonce de l’élection anticipée du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Nomination des candidats aux postes d’administrateur
Le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. La société a tenu la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration le 6 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration.
Candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Après l’examen de qualification effectué par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Li Xuan, M. Luo Ming, Mme Zhang Lan, M. Qiu Lei, M. Han qingkai et M. Ning luhong candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le changement de mandat anticipé et la proposition de nomination des administrateurs.
Candidats aux postes d’administrateur indépendant
Après l’examen de qualification effectué par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Deng yuanjun, Mme lanxia et M. Wu kangbing candidats aux postes d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur Le changement de mandat à l’avance et la proposition de nomination des administrateurs. Parmi les candidats au poste d’administrateur indépendant, M. Deng yuanjun est un professionnel de la comptabilité. À la date de publication du présent avis, Mme Lan Xia a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. M. Deng yuanjun et M. Wu kangbing n’ont pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Ils se sont engagés à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Le nombre total de candidats à la cinquième session du Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs. Le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs. Une fois que les qualifications et l’indépendance des trois candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et qu’il n’y a pas d’objection, elles doivent être soumises à l’Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour être élues par Vote cumulatif en même temps que les six autres candidats à l’administrateur non indépendant pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société.
II. Autres explications
1. Les élections anticipées de la société sont conformes à la situation réelle de la société et ne contreviennent pas aux dispositions des statuts. 2. Avant l’entrée en fonction des membres du nouveau Conseil d’administration, l’ancien Administrateur continuera d’exercer les fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts.
3. Au cours de leur mandat, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et ont joué un rôle positif dans la promotion d’un fonctionnement normalisé et d’un développement sain de la société. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du quatrième Conseil d’administration pour leur contribution à la société au cours de leur mandat!
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Conseil d’administration 6 juin 2022
