Code du titre: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) titre abrégé: Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Xu Yong était le superviseur qui a participé à la réunion sur place. Xu Yong était le superviseur qui a participé à la réunion par voie de vote par correspondance. Il y avait trois superviseurs qui ont participé à la réunion et trois superviseurs qui ont effectivement participé au vote. La réunion a été convoquée légalement et efficacement conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par M. Guo zongli, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Proposition relative au transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et d’autres actionnaires dans le transfert des capitaux propres de la filiale par la société. La transaction liée est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les superviseurs associés Guo zongli et Guo Xiping ont évité le vote.
L’annonce sur le transfert d’actions de filiales et les transactions entre apparentés a été publiée le même jour sur le site d’information de Juchao. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Proposition d’approbation du rapport d’audit et du rapport d’évaluation des actifs liés au transfert de capitaux propres et aux opérations connexes de la filiale
Afin d’atteindre l’objectif du transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres exigences pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le rapport d’audit des actifs à vendre Kangyue Technology Co.Ltd(300391) émis par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour cette transaction. Approuver le rapport d’évaluation de la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de l’entité de fusion simulée de six filiales impliquées dans le transfert proposé de pièces détachées de moteurs à combustion interne, etc., publié par Beijing Zhongyi Assets Assessment Co., Ltd. Pour cette transaction.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les superviseurs associés Guo zongli et Guo Xiping ont évité le vote.
Le rapport d’audit et le rapport d’évaluation des actifs ont été divulgués le même jour sur le site d’information de Juchao. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. Proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société expirera le 30 août 2022. Maintenant, conformément au plan de travail de la société et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a décidé de procéder à l’élection du Conseil des autorités de surveillance à l’avance conformément aux procédures juridiques pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné M. Wang Yuli et Mme Li Xian comme candidats au poste de représentant des actionnaires pour le cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition sera soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour vote selon le système de vote cumulatif. Après l’élection et l’approbation des deux candidats susmentionnés par l’Assemblée générale des actionnaires, ils formeront conjointement le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les autorités de surveillance des représentants des travailleurs élues par l’Assemblée générale des actionnaires pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les superviseurs présents ont estimé que M. Wang Yuli et Mme Li Xian étaient conformes aux lois et règlements pertinents concernant la qualification des superviseurs de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Proposition relative aux projets d’investissement et de construction de l’entreprise
La société prévoit d’entreprendre la construction d’un nouveau projet de matériaux auxiliaires médicaux avec le Gouvernement populaire du comté de Jiangling dans la zone de développement économique de Jiangling, dans la province de Hubei, afin d’étendre l’industrie pharmaceutique et de santé de la société. L’investissement total prévu pour ce projet est de 1,6 milliard de RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce sur les projets d’investissement et de construction de l’entreprise a été publiée le même jour sur le site d’information de Juchao. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes. Avis est par les présentes donné.
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Conseil des autorités de surveillance 6 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de superviseur
1. Mr. Wang Yuli, Male, born in October 1986, Graduate degree, Master Degree. De juillet 2008 à janvier 2010, il a travaillé au Département de l’investissement en capitaux propres du Centre de gestion des actifs de Huaan property insurance. De juin 2013 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur de l’investissement, Directeur général adjoint et Directeur général du Département de la gestion des actifs de shengshijing Asset Management Group Co., Ltd.
À l’heure actuelle, M. Wang Yuli n’a pas d’actions dans la société et n’appartient pas à plus de 5% des actionnaires de la société. M. Wang Yuli occupe actuellement un poste dans une société contrôlée par le même Contrôleur effectif de l’actionnaire contrôlant Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. Il n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’a pas été administrateur, superviseur et cadre supérieur de la société de liquidation de faillite au cours des cinq dernières années. Il n’a pas non plus été puni par la c
2. Ms. Li Xian, Female, born in July 1984, with Master Degree. D’août 2005 à avril 2008, il a travaillé à la succursale de Beijing de PWC Zhongtian Certified Public Accountants; D’avril 2008 à juin 2013, il a occupé le poste de Citic Securities Company Limited(600030) ; De juin 2016 à novembre 2017, il a été Directeur des investissements de Beijing Yisheng Ankang Biotechnology Co., Ltd. Et Directeur du contrôle des risques de conformité de Luohe Taiyu Ankang Investment Management Center (Limited Partnership); De novembre 2017 à aujourd’hui, il a été Secrétaire général adjoint du Comité de prise de décisions en matière d’investissement en actions de shengshijing Asset Management Group Co., Ltd.
À l’heure actuelle, Mme Li Xian ne détient pas d’actions de la société et n’est pas actionnaire de plus de 5%. À l’heure actuelle, Mme Li Xian occupe un poste dans la société contrôlée par le même Contrôleur effectif de l’actionnaire contrôlant Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., à l’exception de la divulgation ci – dessus, elle n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’a pas été administrateur, superviseur et cadre supérieur de la société de liquidation de faillite au cours des cinq dernières années. Elle n’a pas non plus été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes ni sanctionnée par la Bourse de valeurs, n’a pas demandé sur le site Web de la Cour populaire suprême si elle n’était pas considérée comme une « personne exécutée en cas de perte de confiance», n’a pas constaté que Mme Li Xian n’était pas autorisée à occuper les postes pertinents de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés et n’a pas été identifiée comme une personne interdite d’entrée sur le marché par la csrc et que l’interdiction d’entrée n’avait pas été levée, et sa qualification professionnelle est conforme au droit Dispositions pertinentes des Statuts concernant les conditions d’emploi des sociétés cotées.
