Code du titre: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) titre abrégé: Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires: le convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents de la société.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 22 juin 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 22 juin 2022. Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 22 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
L’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de La Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. (voir l’annexe I pour la procédure de vote détaillée)
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 17 juin 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le vendredi 17 juin 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter, qui n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: Salle de conférence Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
II. Questions examinées par la Conférence
La réunion a examiné les propositions suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes √
2.00 rapport d’audit sur l’approbation du transfert des capitaux propres de la filiale √
Rapport et proposition de rapport d’évaluation des actifs
3.00 proposition relative aux projets d’investissement et de construction de l’entreprise √
4.00 proposition de modification des statuts √
Cumul des votes propositions les propositions suivantes sont des élections à parts égales:
5.00 en ce qui concerne les élections anticipées au Conseil d’administration de la société et le nombre de candidats à la cinquième élection (6)
Proposition des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
5.01 Élection de Li Xuan en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.02 Élection de Luo Ming comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.03 Élection de Zhang Lan comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.04 Élection de Qiu Lei comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.05 Élection de Han qingkai en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.06 Élection de Ning luhong en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
6.00 en ce qui concerne les élections anticipées au Conseil d’administration de la société et le nombre de candidats à la cinquième élection (3)
Proposition des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
6.01 Élection de Deng yuanjun en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
6.02 Élection de Lan Xia en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
6.03 Élection de Wu kangbing comme administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
7.00 en ce qui concerne l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance et le nombre de candidats à l’élection du cinquième Conseil des autorités de surveillance (2)
Proposition du superviseur du Conseil
7.01 Élection de Wang Yuli comme Superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
7.02 Élection de Li Xian comme Superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le GEM, Giant Tides Information Network, le 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Pour les projets de loi 1.00 et 2.00 examinés à l’Assemblée générale, Shouguang kangyue Investment Co., Ltd., actionnaire associé, doit éviter de voter, et cet actionnaire ne peut accepter le vote confié par d’autres actionnaires.
La proposition 4.00 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires doit être adoptée par une résolution spéciale et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour la proposition 6.00 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les projets de loi 5.00, 6.00 et 7.00 ci – dessus sont des propositions de vote cumulatives qui nécessitent un vote sur la proposition de nomination de chaque candidat. Six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs représentant les actionnaires sont élus. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Heure d’inscription: 9 h 00 – 11 h 30, 13 h 00 – 16 h 30 le mardi 21 juin 2022 2. Lieu d’inscription: salle de conférence de la société
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe III pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au service des valeurs mobilières de la société avant 16 h 30 le 21 juin 2022.
Numéro de télécopieur: 0536 – 5788238 (veuillez préciser les mots « première Assemblée générale extraordinaire en 2022 »).
Please send the letter to: Securities Department, No. 1 luoqian Street, Shouguang Economic Development Zone, Shandong Province, Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion une heure avant la réunion pour s’inscrire.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédure de vote pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais et doivent arriver sur place une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
2. Contact: Yang yuexiao, Wang Min
Tel: 0536 – 5788238
Fax: 0536 – 5788238
Adresse: No.1 luoqian Street, Shouguang Economic Development Zone, Shandong Province
Code Postal: 262718
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents à consulter.
Annexe II: procuration de l’Assemblée générale annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Conseil d’administration 6 juin 2022
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet. Le processus de fonctionnement spécifique du vote par Internet est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des actions ordinaires: 350391; Nom abrégé du vote: Kang Yue vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, leur vote à l’égard de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Nombre de votes exprimés par les actionnaires lors de l’élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 5.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 6) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Nombre de votes exprimés par les actionnaires lors de l’élection des administrateurs indépendants (si la proposition 6.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection du représentant des actionnaires superviseur (si la proposition 7.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est égal à 2) Nombre de votes des actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre deux candidats représentant les actionnaires pour le superviseur, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
