Code du titre: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) titre abrégé: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) annonce No: 2022 – 044
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) L’Assemblée est composée de sept administrateurs votants et de sept administrateurs votants effectifs, conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et la convocation de l’Assemblée est légale et efficace. La réunion était présidée par M. Guo Xiaowei, Président du Conseil d’administration. Délibérations du Conseil d’administration
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Proposition de transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes;
Sur la base de l’arrangement stratégique, afin de se concentrer davantage sur l’activité principale et d’optimiser la structure industrielle, la société a l’intention de signer un accord de transfert d’actions conditionnel et efficace avec Shouguang kangyue Investment Co., Ltd. Pour transférer Kangyue Technology Co.Ltd(300391) (Shandong) Co., Ltd., kangnuo Seiko Co., Ltd., Shandong Kangcheng New Energy Technology Co., Ltd., Qingdao kangwei Import and Export Co., Ltd. 100% des capitaux propres de konway Technology LLC et 51% des capitaux propres de Dalian yles turbocompresseur Technology Co., Ltd. Selon les résultats de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié par Beijing Zhongyi Assets Appraisal Co., Ltd., le prix de ce transfert d’actions est de 305 millions de RMB, déterminé par les deux parties à la transaction par voie de négociation.
Au cours des 12 derniers mois, Shouguang kangyue Investment Co., Ltd. Est une personne morale détenant plus de 5% des actions de la société. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, kangyue Investment est considérée comme une personne liée de la société. Cette transaction constitue Une transaction liée.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstention: aucune voix, le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Guo Xiaowei, Guo lunhai et Guo Wei ont évité le vote.
L’annonce sur le transfert d’actions de filiales et les opérations entre apparentés, ainsi que les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants, ont été divulgués sur le site d’information de Juchao le même jour.
2. Proposition d’approbation du rapport d’audit et du rapport d’évaluation des actifs liés au transfert de capitaux propres et aux opérations connexes de la filiale;
Afin d’atteindre l’objectif du transfert des capitaux propres des filiales et des opérations entre apparentés, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres exigences pertinentes, le Conseil d’administration de la société a approuvé le rapport d’audit des actifs à vendre Kangyue Technology Co.Ltd(300391) émis par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour cette transaction. Approuver le rapport d’évaluation de la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de l’entité de fusion simulée de six filiales impliquées dans le transfert proposé de pièces détachées de moteurs à combustion interne, etc., publié par Beijing Zhongyi Assets Assessment Co., Ltd. Pour cette transaction.
Le rapport d’audit et le rapport d’évaluation des actifs ont été divulgués le même jour sur le site d’information de Juchao. Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstention: aucune voix, le projet de loi est adopté. Les directeurs associés Guo Xiaowei, Guo lunhai et Guo Wei ont évité le vote.
3. Proposition relative aux projets d’investissement et de construction de la société;
La société prévoit d’entreprendre la construction d’un nouveau projet de matériaux auxiliaires médicaux avec le Gouvernement populaire du comté de Jiangling dans la zone de développement économique de Jiangling, dans la province de Hubei, afin d’étendre l’industrie pharmaceutique et de santé de la société. L’investissement total prévu pour ce projet est de 1,6 milliard de RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstention: aucune voix, le projet de loi est adopté.
L’annonce sur les projets d’investissement et de construction de l’entreprise a été publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
4. Proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration; Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société expire le 30 août 2022. Maintenant, en raison de l’Organisation du plan de travail de la société et conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société décide de procéder à l’élection du Conseil d’administration à l’avance conformément aux procédures juridiques pertinentes. Le Conseil d’administration de la société nomme Mme Li Xuan, M. Luo Ming, Mme Zhang Lan, M. Qiu Lei, M. Han qingkai, M. Ning luhong est candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration (voir annexe pour son curriculum vitae). Le mandat du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, ont estimé que les procédures de nomination et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ont accepté la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et ont accepté de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Cette proposition sera soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour élection selon le système de vote cumulatif.
Vote: pour: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
5. Proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration; Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société expire le 30 août 2022. Maintenant, en raison de l’Organisation du plan de travail de la société et conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société décide de procéder à l’élection du nouveau Conseil d’administration à l’avance conformément aux procédures juridiques pertinentes. Le Conseil d’administration de la société nomme M. Deng yuanjun, Mme lanxia et M. Wu kangbing comme candidats indépendants au cinquième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Les trois candidats susmentionnés, Mme Lan Xia, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, M. Deng yuanjun et M. Wu kangbing n’ont pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, ont promis de participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, ont estimé que les qualifications et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société étaient conformes aux dispositions pertinentes des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et des Statuts de la société, sont convenus de nommer des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et sont convenus de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Cette proposition sera soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour élection selon le système de vote cumulatif. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après avoir été déposés à la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Vote: pour: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
6. Proposition de modification des statuts;
Modifier certaines dispositions des statuts en fonction des besoins de développement de la société, comme suit:
Article avant modification article après modification
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 8 le Directeur général est le représentant légal de la société.
À l’exception des dispositions modifiées ci – dessus, les autres dispositions demeurent inchangées.
En ce qui concerne les modifications susmentionnées, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à prendre des dispositions pour que le personnel concerné s’occupe des questions spécifiques relatives au dépôt des statuts.
Vote: pour: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen par résolution spéciale.
L’annonce de la modification des Statuts de la société a été publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
7. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société se tiendra le mercredi 22 juin 2022. Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstention: aucune voix, le projet de loi est adopté. L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. 1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Conseil d’administration 6 juin 2022
Annexe:
Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant sont les suivants:
1. Mme Li Xuan: femme, née en décembre 1976, titulaire d’un baccalauréat. De juillet 2001 à avril 2006, il a été Secrétaire du Président, Directeur du Département de gestion de la CT et Directeur général adjoint du Bureau du Président de Century Securities. De février 2009 à juin 2011, il a été Directeur du Département de la gestion des produits du Fonds à Silicon Valley Paradise Asset Management Group Co., Ltd. De juillet 2011 à aujourd’hui, il a été Vice – Président exécutif de shengshijing Asset Management Group Co., Ltd. Depuis décembre 2019, il est Directeur général de Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. Depuis mars 2020, il est Directeur de la société.
Mme Li Xuan, qui ne détient pas d’actions de la société, est Directrice générale de Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, et occupe également un poste dans la société contrôlée par le même Contrôleur effectif de Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant. À l’exception de La divulgation ci – dessus, elle n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Et n’a pas été administrateur, superviseur et cadre supérieur de la société de liquidation de faillite au cours des cinq dernières années, n’a pas non plus été puni par la c
2. Mr. Luo Ming, Male, born in December 1977, Graduate Degree of Master Degree, doctor in Reading, Senior Economist, Practising Traditional Chinese Medicine, Representative of the 13th People’s Congress of Hubei Province. De septembre 2003 à octobre 2004, la pharmacie Yuyuan Xinda du comté de Gong’an a été créée. Depuis novembre 2004, il est Président et Directeur général de Hubei Changjiang Pharmacy Chain Co., Ltd. Depuis novembre 2012, il est Président et Directeur général de Hubei Changjiang Star Pharmaceutical Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général de l’entreprise.
À l’heure actuelle, M. Luo Ming ne détient pas d’actions de la société et n’est pas actionnaire de plus de 5%. Outre ce qui précède, le conjoint de M. Luo Ming et Mme Zhang Lan n’ont aucun lien de parenté avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’ont pas été administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société de liquidation de faillite au cours des cinq dernières années, n’ont pas non plus été punis par la c
3. Ms. Zhang Lan, Female, born in May 1983, Bachelor Degree, CPC Member; Entrée en fonction en septembre 2013
Hubei Changjiang Xing Pharmaceutical Co., Ltd.; De juin 2015 à mai 2018, il a été Directeur général adjoint de Hubei Changjiang Star Pharmaceutical Co., Ltd. Depuis 2018, il est Vice – Directeur général et assistant du Président de Hubei Changjiang Star Pharmaceutical Co., Ltd.
À l’heure actuelle, Mme Zhang Lan ne détient pas d’actions de la société et n’est pas actionnaire de plus de 5%. Mme Zhang Lan et le conjoint de M. Luo Ming sont sœurs. En plus de ce qui précède, Mme Zhang Lan n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’a pas été administrateur, superviseur et cadre supérieur de la société de liquidation de faillite au cours des cinq dernières années, et n’a pas non plus reçu de sanction de la c
4. Mr. Qiu Lei: Chinese Nationality, without permanent residence abroad. Né en octobre 1977, baccalauréat. D’avril 2000 à mai 2001, il a travaillé à Beijing Anbang Consulting Company en tant qu’analyste des valeurs mobilières du Département de la recherche; De mai 2001 à avril 2011, il a travaillé à guoshitong Investment Management Co., Ltd. En tant que Directeur du Ministère des finances / Directeur des investissements du Ministère des finances; D’avril 2011 à février 2012, il a travaillé pour Silicon Valley Paradise Asset Management Group Co., Ltd. En tant que gestionnaire du Département de la gestion des capitaux; De février 2012 à aujourd’hui, il a travaillé à shengshijing Asset Management Group Co., Ltd. En tant qu’assistant du Président de la société et Directeur du Département de la gestion des actifs.
À l’heure actuelle, M. Qiu Lei ne détient pas d’actions de la société et n’est pas actionnaire de plus de 5%. À l’heure actuelle, M. Qiu Lei occupe un poste dans la société contrôlée par le même Contrôleur effectif de l’actionnaire contrôlant Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. Il n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société, et n’a pas été administrateur, superviseur et cadre supérieur de la société de liquidation de faillite au cours des cinq dernières années. Il n’a pas non plus été puni par la c
5. Mr. Han qingkai, Male, born in December 1982, Graduate Student
