Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration conformément aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur la proposition de transfert d’actions de filiales et de transactions entre apparentés
Le transfert des capitaux propres des filiales avec des parties liées et la tarification des opérations connexes sont justes et équitables, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous avons approuvé à l’avance et les procédures de délibération du Conseil d’administration pour les opérations connexes sont légales et conformes. Lors de l’examen de cette question de transaction liée par le Conseil d’administration, les administrateurs liés Guo Xiaowei, Guo lunhai et Guo Wei se sont abstenus de voter et les procédures d’examen étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts. Les administrateurs indépendants sont convenus que la société transférerait les capitaux propres de ses filiales et les opérations connexes et que la société signerait un accord de transfert de capitaux propres avec Shouguang kangyue Investment Co., Ltd. Avec effet conditionnel.
Avis indépendants sur la proposition d’investissement et de construction de la société
L’entreprise a lancé le projet de nouveaux matériaux pour les Excipients pharmaceutiques, qui répond aux besoins de la mise en œuvre de l’extension stratégique de l’entreprise et de la transformation de la fabrication traditionnelle en fabrication intelligente. Si le projet est mis en œuvre avec succès, il peut améliorer la capacité de production et la capacité anti – risque de l’entreprise, améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, promouvoir la participation de l’industrie pharmaceutique à la concurrence internationale et promouvoir le développement durable de haute qualité de l’entreprise à l’avenir. Nous acceptons la construction du projet de l’entreprise.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Les procédures de nomination et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration et à l’élection anticipée de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société est approuvée et soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Les procédures d’élection et de nomination des candidats au poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et des Statuts de la société. La nomination des candidats au poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de La société est approuvée et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la modification des Statuts
Le Conseil d’administration a proposé de modifier les procédures de prise de décisions relatives aux articles pertinents des statuts afin de se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents, ce qui est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de La société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration)
Administrateurs indépendants: Zhang Yangjun, Zhang Tao, Li Guoxiang
6 juin 2022
