Code des titres: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) titre abrégé: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) No: 2022 – 033 Code des obligations: 149590 titre abrégé: 210000ma 01
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de la divulgation des informations soit vrai, exact et complet.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) (ci – après appelée Cet avis de réunion du Conseil a été envoyé par courriel, par téléphone, etc. le 31 mai 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Meng xianhong, Président du Conseil d’administration de la société, et 9 administrateurs assistent à la réunion, qui est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote écrit:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la conduite des opérations de change à terme en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’effectuer des opérations de couverture en devises d’un montant total n’excédant pas 200 millions de dollars des États – Unis (qui peuvent être utilisées de façon continue dans le cadre de la limite) dans les 12 mois suivant l’examen et l’approbation du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. The Conference approved the proposal on Carrying out Commodity Futures Coverage Business in 2022 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Il est convenu que la société et ses filiales devraient exercer des activités de couverture pour le cuivre et d’autres matières premières en fonction des besoins opérationnels réels, et que le montant maximal total de la marge pour la couverture à terme du cuivre, de l’aluminium, des plastiques, du PVC et d’autres matières premières en 2022 ne dépassera pas 220 millions de RMB, et que la position au moment de la couverture des options pour le cuivre et l’aluminium ne dépassera pas 1 000 tonnes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée géante du 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. The meeting approved the proposal on the Development of Bill Pool Business by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Afin d’optimiser la structure financière et d’améliorer le taux d’utilisation des fonds, la société et ses filiales sont convenues d’effectuer des opérations de mise en commun de billets avec la Banque commerciale de Chine, dont le solde au comptant total ne dépasse pas 2,5 milliards de RMB. La période d’autorisation pour la mise en commun des factures susmentionnées est de 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette limite peut être utilisée de façon continue pendant la période de développement. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 22 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 6e étage du bâtiment de bureau de wanma, au parc d’innovation wanma, No 2159, avenue science et technologie, rue Qingshanhu, district de Lin’an, Hangzhou, Province du Zhejiang.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) Conseil d’administration 7 juin 2002
