Code du titre: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) titre abrégé: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) numéro d’annonce: 2022 – 060 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) La réunion est présidée par M. Xia keyan, élu par plus de la moitié des administrateurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du sixième Conseil d’administration de la société
M. Xia keyan est élu Président du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection des membres du Comité spécial du sixième Conseil d’administration de la société
M. Xia keyan, Mme Zheng Yuzhi, Mme Zhang Wei (Directrice indépendante) et Mme Liu Xing sont élus membres du Comité de stratégie du sixième Conseil d’administration de la société, dont M. Xia keyan est le Coordonnateur.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Guo jushan (administrateur indépendant), Mme Zhang Wei (administrateur indépendant) et M. Xia keyan sont élus membres du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration de la société, dont M. Guo jushan est le Coordonnateur.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Zhang Wei (administrateur indépendant), M. Guo jushan (administrateur indépendant) et Mme Liu Xing sont élus membres du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société, dont Mme Zhang Wei est organisatrice.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Zhang Wei (administrateur indépendant), M. Guo jushan (administrateur indépendant) et Mme Zheng Yuzhi sont élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du sixième Conseil d’administration de la société, dont Mme Zhang Wei est organisatrice.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Directeur général et du Directeur financier de la société
M. Xia keyan est nommé Directeur général et Directeur financier de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur général adjoint de la société
Nommer M. Zheng Wei Secrétaire et Directeur général adjoint du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Zheng Wei a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Tel: 021 – 58865571, fax: 021 – 58865570, e – mail: sz Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) @wholeasy.com. The Contact address is Room 702, 7th Floor, South Building, Chinalco Building, No. 53, Changqing North Road, Pudong New District, Shanghai.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Conseil d’administration
7 juin 2012
Annexe: curriculum vitae
1. Mr. Xia keyan, born in February 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Accounting Major of Jilin University, Graduate Degree. Il a été vérificateur de Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants, Soochow Securities Co.Ltd(601555) investment manager, Executive Director and President of zhengfu junze (Beijing) Capital Management Co., Ltd. Il est actuellement Directeur des investissements de Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) .
À la date de la présente annonce, M. Xia keyan ne détenait pas d’actions de la société. M. Xia keyan n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs de la société, n’a pas été puni par la c
2. Ms. Zheng Yuzhi, born in July 1954, Chinese Nationality, MBA degree, Senior International Financial Manager (sifm), Royal University of Canada. Il a été Directeur général de CITIC Shenzhen Company à Beijing. Directeur général de Beijing CITIC Venture Capital Enterprise Management Co., Ltd. Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Président, Directeur général et Directeur financier. Actuellement Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) Président et Directeur financier; Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Director; Membre de l’Association des étudiants européens et américains, membre de l’Association des entrepreneurs de l’Association des étudiants européens et américains; Membre de l’Association chinoise des comptables généraux.
À la date de la présente annonce, Mme Zheng Yuzhi ne détenait pas d’actions de la société. Mme Zheng Yuzhi est actuellement Présidente du Conseil d’administration et Directrice financière de Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas non plus d’exécuteur testamentaire défaillant.
3. Ms. Liu Xing, born in October 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate from the University of Foreign Economic and Trade, with Master Degree. Il a été Directeur du contrôle des risques du changshi Equity Investment Fund Management Center (Limited Partnership) du Nouveau district de Hengqin à Zhuhai et gestionnaire des investissements de Beijing changshi Wealth Capital Management Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Huaxia yuanji Real Estate Development Co., Ltd., gestionnaire du contrôle des risques de conformité de ransheng (Ningbo) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Et superviseur de ransheng Real Estate Development Co., Ltd. Zhongrun Resources Investment Corporation(000506)
À la date de la présente annonce, Mme Liu Xing ne détenait pas d’actions dans la société. Mme Liu Xing est actuellement Directrice du contrôle des risques liés à la conformité de ransheng (Ningbo) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas non plus d’exécuteur testamentaire défaillant.
4. Ms. Zhang Wei, born in February 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Economics major, Peking University, with Doctoral Degree. Il est actuellement professeur à l’Université chinoise des sciences politiques et du droit, H&R Century Union Corporation(000892) (Code boursier: H&R Century Union Corporation(000892) ) directeur indépendant.
À la date de la présente annonce, Mme Zhang Wei ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs de la société, n’avait pas été sanctionnée par la c
5. Mr. Guo jushan, born on 28 August 1970, Chinese Nationality, graduated from Finance and Accounting major, School of Economics and Management, Northeast Forestry University, Bachelor Degree, Certified Public Accountant, Senior Accountant. Il a travaillé pour Beijing Construction Engineering No. 3 Construction Co., Ltd., Beijing Haohai oriental Certified Public Accountants Co., Ltd. Et dongzhao Changtai Investment Group. Il est actuellement comptable en chef de Beijing heruiji Certified Public Accountants Co., Ltd.
À la date de la présente annonce, M. Guo jushan n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs de la société, n’avait pas été puni par la c
6. Mr. Zheng Wei, born in October 1975, Chinese Nationality, Master Degree, once served as Financial Director of Jiangsu Longhai Construction Engineering Group Co., Ltd., Deputy General Manager of Huaxin ruihui Asset Management Co., Ltd., and Director of Investment and Financing of the company. Secrétaire actuel du Conseil d’administration de la société.
M. Zheng Wei ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas été puni par la Bourse des valeurs et n’a pas été interdit d’agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas non plus d’exécuteur testamentaire.
