Code du titre: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) titre abrégé: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) annonce No: 2022 – 040
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Un avis provisoire a été donné à tous les administrateurs de la société le même jour par voie de signification personnelle. La réunion était présidée par M. Liang long, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y ont participé sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux statuts du Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Délibérations du Conseil d’administration
Après avoir délibéré attentivement, les administrateurs présents ont voté et adopté la proposition relative à l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes en 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes de 2022 (projet) et de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi stipulées Dans le plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes de 2022 ont été remplies. Convient que la société accordera 4,62 millions d’options d’achat d’actions à 81 objets d’incitation admissibles le 6 juin 2022 en tant que première date d’autorisation / date d’octroi du régime d’incitation au capital, au prix de 11,18;
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RMB / part; 6,32 millions d’actions restreintes ont été attribuées à 26 objets d’incitation admissibles au prix de 5,59 yuan / action.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs Liang long, Fu aishan, Zhang Changshan et Wan Jingming, en tant qu’objets d’incitation, se sont abstenus de voter sur la proposition conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Documents à consulter
1 Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
2 Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Avis est par les présentes donné.
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Conseil d’administration 6 juin 2002
