Code des valeurs mobilières: Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) titre abrégé: Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
La 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) (ci – après appelée « la société») a eu lieu le 6 juin 2022 par voie de communication sur place. Cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs par la poste, par téléphone ou en personne le 30 mai 2022. La réunion est convoquée, convoquée et organisée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote du Conseil d’administration, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du nombre d’actions restreintes et du prix d’attribution du régime d’encouragement des actions restreintes en 2022
Étant donné que la distribution des capitaux propres de la société en 2021 a été achevée le 31 mai 2022, 2 000000 RMB en espèces (y compris l’impôt) ont été distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et 5 000000 actions supplémentaires ont été transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions au moyen de La réserve de capital, de sorte que le Conseil d’administration de la société a adopté les mesures de gestion pour l’incitation au droit d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi. Les dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») de la société ajustent en conséquence le nombre d’actions restreintes et le prix d’attribution du plan d’incitation, en ajustant le nombre d’actions restreintes attribuées pour la première fois de 268500 actions à 403275 500 actions et le nombre d’actions restreintes réservées de 250000 actions à 375500 actions. Rajuster le prix d’attribution des actions restreintes attribuées pour la première fois et réservées de 17,33 $à 11,42 $par action.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du nombre d’actions restreintes et du prix d’attribution du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 publiée le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. Le Directeur Li Ke Lei a évité le vote sur la proposition en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) Conseil d’administration
7 juin 2022
