Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 15e réunion du neuvième Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 15e réunion du 9e Conseil d’administration le 6 juin 2022 dans la salle de conférence 2, bâtiment 1, no 19, Industrial Middle Road, Xinluo District, Longyan City, Fujian. Conformément aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur le remplacement des administrateurs de la société
L’actionnaire contrôlant de la société a été changé en Zijin Mining Group Company Limited(601899) Mme He Mei, ancienne Présidente de la société, a démissionné de son poste de Présidente et est toujours Directrice de la société. Conformément à l’accord, son droit de vote est confié au nouveau Président de la société recommandé par Zijin Mining Group Company Limited(601899) ; M. Lin tengjiao, ancien Président du Conseil d’administration de la société, M. Lu Jianbo, Vice – Président du Conseil d’administration, M. Lin yihui, Directeur, Mme Lin Bing, Directeur, M. Liao Jianfeng, directeur indépendant, M. Xu Lin et directeur indépendant, M. Qi Jianwei, démissionnent de leurs fonctions d’administrateur et de Conseil d’administration. Selon la nomination de Zijin Mining Group Company Limited(601899)
1. La recommandation des candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du système des administrateurs indépendants, et la procédure de recommandation est légale et efficace.
2. Tous les candidats au poste d’administrateur sont honnêtes, honnêtes, diligents et pragmatiques, possèdent de bonnes connaissances professionnelles et théoriques et une riche expérience de travail pratique, sont compétents pour le poste d’administrateur qu’ils occupent, et n’ont pas constaté qu’ils n’ont pas le statut d’administrateur de la société tel que stipulé Dans le droit des sociétés, ou qu’ils ont été identifiés comme étant interdits d’entrée sur le marché par la c
3. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne sont pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, et il n’y a pas non plus de cas où l’interdiction d’entrer sur le marché a été confirmée par la c
Avis indépendants sur l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société
L’indemnité d’administrateur indépendant de la société est établie en fonction du niveau de l’indemnité de la même industrie et de la même région de la société, ainsi que de l’échelle de la société et des conditions réelles d’exploitation et de gestion. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que l’ajustement de l’allocation d’administrateur indépendant de la société est conforme à la réalité opérationnelle et aux besoins de développement futur de la société, reflète le principe d’équité, est bénéfique pour mobiliser l’enthousiasme de travail des administrateurs indépendants et renforcer l’exécution diligente des fonctions des administrateurs indépendants. L’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces. Nous avons accepté la proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société et avons accepté de la soumettre à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen. Signature des administrateurs indépendants: Wu shinong, Li Wenli, Qi Jianwei et Xu Lin
Fujian Longking Co.Ltd(600388) Independent Director of the 9th Board of Directors
6 juin 2022
