Code des titres: Fujian Longking Co.Ltd(600388) titre abrégé: S T Long Jing annonce No: 2022 – 055 Code des obligations: 110068 titre abrégé: Long Jing convertible
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 15e réunion du 9ème Conseil d’administration de Fujian Longking Co.Ltd(600388) L’avis de convocation de la réunion a été signifié par écrit à tous les administrateurs et superviseurs le 4 juin 2022. La réunion était présidée par Mme He Mei, Présidente du Conseil d’administration. 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs y participent effectivement (en raison de la démission de 7 administrateurs et administrateurs indépendants impliqués dans le Conseil d’administration, le nombre d’administrateurs de la société est inférieur au quorum. Avant que les administrateurs réélus ne prennent leurs fonctions, l’Administrateur initial continuera d’exercer les fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements et statuts de la société). Le Président, le Contrôleur financier et le Contrôleur assistent à la réunion. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts, etc. Après délibération, la proposition suivante est adoptée:
Proposition de remplacement des administrateurs de la société
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Fujian Longking Co.Ltd(600388) Les actions concernées transférées par l’accord ont complété les procédures de transfert le 30 mai 2022, Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Conformément à l’Accord de transfert du droit de contrôle, Mme He Mei, ancienne Présidente du Conseil d’administration de la société, a démissionné de son poste de Présidente du Conseil d’administration et est toujours Directrice de la société, et son droit de vote est confié au nouveau Président recommandé par Zijin Mining Group Company Limited(601899)
M. Lin tengjiao, ancien Président du Conseil d’administration de la société, M. Lu Jianbo, Vice – Président du Conseil d’administration, M. Lin yihui, Directeur, Mme Lin Bing, Directeur, M. Liao Jianfeng, directeur indépendant, M. Xu Lin et directeur indépendant, M. Qi Jianwei, démissionnent de leurs fonctions d’administrateur et de Conseil d’administration.
Sur la base de la nomination des nouveaux administrateurs par Zijin Mining Group Company Limited(601899) Le Conseil d’administration de la société a recommandé M. Xiao Wei et M. Lin hongyong comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants de la société, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. La qualification de deux candidats aux postes d’administrateurs indépendants doit encore être soumise à la Bourse de Shanghai pour examen et approbation.
Proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison du changement d’actionnaire contrôlant de la société, conformément à l’Accord et à l’Arrangement de transfert du droit de contrôle, et pour répondre aux besoins de l’exploitation et du développement futurs de la société, afin de promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance standard de la société, il est proposé de modifier partiellement les statuts, qui sont les suivants:
Original: Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 8 Le Président est le représentant légal de la société.
Original: Article 43 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits: (1) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou aux deux tiers (6) du nombre prescrit par les Statuts;
L’article 43 est modifié comme suit: dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits: (1) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou aux deux tiers du nombre prescrit par Les statuts;
Article 67 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président (si la société a deux Vice – présidents ou plus, il est présidé par le Vice – Président élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs); si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
Article 67 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Coprésident ou le Vice – Président. Si le Coprésident ou le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
Article 104 les administrateurs indépendants appliquent les dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et règlements départementaux. La société crée des administrateurs indépendants, dont le nombre est compris entre trois et quatre, dont au moins un est un professionnel de la comptabilité ayant un titre professionnel supérieur ou une qualification d’expert – comptable agréé.
Article 104 les administrateurs indépendants appliquent les dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et règlements départementaux. La société compte quatre administrateurs indépendants, dont au moins un est un professionnel de la comptabilité ayant un titre professionnel supérieur ou une qualification d’expert – comptable agréé.
Original: article 107 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Décider que l’investissement étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, la gestion financière confiée et d’autres actifs de la société ne doivent pas dépasser 5 à 30% de l’actif net total vérifié de la société.
Article 107 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Décider que l’investissement étranger de la société, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, la gestion financière confiée (à l’exclusion de l’utilisation de fonds propres pour acheter des fonds garantis par la Banque et des certificats de dépôt de grande valeur) et d’autres actifs ne doivent pas dépasser 5 à 30% de l’actif net total vérifié de la société au cours de la dernière période. Autoriser le Comité d’investissement et de décision de la société à investir et à prendre des décisions conformément aux lignes directrices sur l’autorité énoncées dans les règles de travail du Comité d’investissement et de décision.
Article 111 le Conseil d’administration a un président, un président et un vice – Président. Le Président, le Président et le Vice – Président du Conseil d’administration sont élus par le Conseil d’administration à la majorité de tous les administrateurs. Article 111 le Conseil d’administration est composé d’un président et d’un coprésident ou vice – Président. Le Président, les coprésidents ou les Vice – présidents sont élus par le Conseil d’administration à la majorité des administrateurs. Original: article 112 le Président du Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Signer les documents importants du Conseil d’administration et d’autres documents qui doivent être signés par le représentant légal de la société;
Exercer les pouvoirs du représentant légal;
Exercer le droit spécial de disposer des affaires de la société conformément aux dispositions de la loi et aux intérêts de la société en cas d’urgence de force majeure, telle qu’une catastrophe naturelle exceptionnelle, et faire rapport au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires par la suite; Décider de l’acquisition et de l’investissement à l’étranger d’un montant unique n’excédant pas 5% de la valeur nette de l’actif de la société vérifiée pour la dernière fois; Décider de l’achat, de la vente, de la location et de la passation de marchés d’actifs dont le montant unique ne dépasse pas 5% de l’actif net vérifié le plus récent de la société, ainsi que des prêts et des hypothèques d’actifs dont le montant unique ne dépasse pas 5% de l’actif net vérifié Le plus récent de la société;
Être responsable de l’évaluation du Président et du Secrétaire du Conseil d’administration et approuver les avis d’évaluation préliminaire présentés par le Président à d’autres cadres supérieurs;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 112 le Président exerce les pouvoirs suivants:
Signer les documents importants du Conseil d’administration
Être responsable de l’évaluation du Président et du Secrétaire du Conseil d’administration et approuver les avis d’évaluation préliminaire présentés par le Président à d’autres cadres supérieurs;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 113 le Vice – Président de la société assiste le Président dans l’exercice de ses fonctions. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, le Vice – Président s’acquitte de ses fonctions (si la société a deux Vice – présidents ou plus, le Vice – Président élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs s’acquitte de ses fonctions); Si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des administrateurs élisent conjointement un administrateur pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 113 Le Coprésident ou le Vice – Président de la société assiste le Président dans l’exercice de ses fonctions. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, le Coprésident ou le Vice – Président s’acquitte de ses fonctions; Si un coprésident ou un vice – Président est incapable ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des administrateurs élisent conjointement un administrateur pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 128 le Président est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou par le Conseil d’administration.
Article 128 le Président est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Exercer les pouvoirs du représentant légal;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou par le Conseil d’administration.
Original: article 130 les règles de travail du Président comprennent les éléments suivants:
Les conditions, procédures et participants à la réunion du Directeur général;
L’article 130 du Règlement intérieur du Président est modifié comme suit:
Les conditions, procédures et participants à la réunion du Président;
Original: article 155
(Ⅲ) Lorsque la société propose de verser des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:
1. Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année ou du semestre (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds de réserve) est positif;
2. Les bénéfices distribués accumulés de la société sont positifs;
3. L’institution d’audit émet un rapport d’audit sans réserve sur le rapport financier annuel ou semestriel de la société. Modifier comme suit: article 155
(Ⅲ) Lorsque la société propose de verser des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:
1. Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année ou du semestre (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds de réserve) est positif;
2. Les bénéfices distribués accumulés de la société sont positifs.
Original: article 198 les statuts entrent en vigueur après avoir été approuvés par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Article 198 les statuts entrent en vigueur après leur approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins futurs de la société en matière d’exploitation et de développement et de promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance standard de la société, il est proposé de modifier en partie le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, qui est révisé comme suit:
Article 9 l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (1) Lorsque le nombre d’administrateurs n’est pas égal aux deux tiers (6) du nombre fixé dans les statuts;
Article 9 l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (1) Lorsque le nombre d’administrateurs n’est pas égal aux deux tiers du nombre fixé dans les présents statuts;
Article 44 lors de l’Assemblée générale des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société assistent à l’Assemblée et le Directeur général et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.
Article 44 lors de l’Assemblée générale des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société assistent à l’Assemblée et le Président et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.
Article 47 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président (lorsque la société a deux Vice – présidents ou plus, il est présidé par le Vice – Président élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs); si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
Article 47 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Coprésident ou le Vice – Président. Si le Coprésident ou le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
Article 86 le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires est établi par le Secrétaire du Conseil d’administration. Le procès – verbal de la réunion contient les éléments suivants: (2) le nom du Président de la réunion, des administrateurs, des superviseurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs présents ou sans droit de vote;
Article 86 le procès – verbal de l’Assemblée générale est établi par le Secrétaire du Conseil d’administration. Le procès – verbal de la réunion contient les renseignements suivants: (2) le nom du Président de la réunion, des administrateurs, des superviseurs, du Président et d’autres cadres supérieurs présents ou non à la réunion;
La proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins futurs de la société en matière d’exploitation et de développement et de promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance standard de la société, il est proposé de modifier partiellement le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, dont le contenu est le suivant:
Original: proposition de réunion ordinaire au titre de l’article 4
Proposition lors de réunions périodiques le Président du Conseil d’administration consulte le Directeur général et les autres cadres supérieurs, selon les besoins, avant de formuler une proposition.
Modifier comme suit: proposition de réunion ordinaire au titre de l’article 4
Proposition lors de réunions périodiques le Président du Conseil d’administration consulte le Président et les autres cadres supérieurs, au besoin, avant d’élaborer une proposition.
Original: article 5 lorsque le Directeur général de la réunion intérimaire (Ⅵ) l’a proposé et approuvé par le Président du Conseil d’administration;
Modifier comme suit: article 5 réunion intérimaire (vi) proposée par le Président et approuvée par le Président;
Original: Article 7 convocation et présidence des réunions
Les réunions du Conseil d’administration sont convoquées et présidées par le Président du Conseil; Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est convoqué et présidé par le Vice – Président; S’il n’y a pas de Vice – Président ou si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs convoque et préside la réunion.
Modifier comme suit: Article 7 convocation et présidence des réunions
Les réunions du Conseil d’administration sont convoquées et présidées par le Président du Conseil; Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est convoqué et présidé par le Coprésident ou le Vice – Président; Lorsqu’il n’y a pas de coprésident ou de Vice – Président, que le Coprésident ou le Vice – Président est incapable d’exercer ses fonctions ou qu’il ne le fait pas, plus de la moitié des administrateurs élisent conjointement un administrateur pour convoquer et présider la réunion.
Original: Article 8 avis de réunion
Lors de la tenue d’une réunion ordinaire et d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration, le Bureau du Conseil d’administration appose le sceau du Bureau du Conseil d’administration par écrit dix jours et deux jours à l’avance, respectivement.
