Code des titres: Fujian Longking Co.Ltd(600388) titre abrégé: S T Long Jing annonce No: 2022 – 056 Code des obligations: 110068 titre abrégé: Long Jing convertible
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Fujian Longking Co.Ltd(600388) L’avis de convocation de la réunion est signifié par écrit à chaque superviseur le 1er juin 2022. La réunion est présidée par M. Lin Wenhui, Président du Conseil des autorités de surveillance. Cette fois, il y a 3 superviseurs qui devraient assister à la réunion et 3 superviseurs qui y participent réellement. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Après délibération, la proposition suivante est adoptée:
Proposition de remplacement des autorités de surveillance du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Fujian Longking Co.Ltd(600388) Les actions concernées transférées par l’accord ont complété les procédures de transfert le 30 mai 2022, Zijin Mining Group Company Limited(601899)
M. Lin Wenhui, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, démissionne de ses fonctions de superviseur et de Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Sur proposition des actionnaires, M. Liao boshou est recommandé comme candidat au poste de superviseur au neuvième Conseil des autorités de surveillance et soumis pour vote à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, dont le mandat expire à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de l’exploitation et du développement de l’entreprise et de promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance standard de l’entreprise, il est proposé de modifier en partie le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise, qui est révisé comme suit:
Original: Article 7 l’avis de réunion tient une réunion régulière et une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance. Le Bureau du Conseil des autorités de surveillance soumet à tous les autorités de surveillance un avis écrit de réunion portant le sceau du Bureau du Conseil des autorités de surveillance dix et cinq jours à l’avance, respectivement, par livraison directe, télécopie, courrier électronique ou par d’autres moyens. Si la livraison n’est pas directe, elle doit être confirmée par téléphone et enregistrée en conséquence.
L’article 7 de l’avis de réunion est modifié comme suit: lors de la convocation d’une réunion régulière et d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance soumet à tous les autorités de surveillance un avis écrit de réunion portant le sceau du Bureau du Conseil des autorités de surveillance dix jours et deux jours à l’avance, respectivement, par livraison directe, télécopie, courrier électronique ou par d’autres moyens. Si la livraison n’est pas directe, elle doit être confirmée par téléphone et enregistrée en conséquence.
Annonce faite par la présente!
Fujian Longking Co.Ltd(600388) Conseil des autorités de surveillance
7 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de superviseur
M. Liao boshou, né en juin 1972, est titulaire d’un baccalauréat. Il a été Directeur adjoint de la salle de surveillance et d’audit Zijin Mining Group Company Limited(601899) et Directeur adjoint de la mine d’or et de cuivre Zijinshan, Wuping Zijin Mining Group Company Limited(601899)
