Code des valeurs mobilières: Zhongfu Information Inc(300659) titre abrégé: Zhongfu Information Inc(300659)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhongfu Information Inc(300659)
La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Wei dongxiao. Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion, dont 7 administrateurs qui assistent personnellement à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration, le superviseur et d’autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’ajustement des questions relatives au régime d’actionnariat des employés en 2022. À l’heure actuelle, en raison de l’évolution de la demande de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022 et de la situation réelle de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, la société a l’intention d’ajuster la méthode de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022 et de confier à une Organisation professionnelle qualifiée en gestion d’actifs la gestion et l’ajustement à la gestion autonome de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus. Conformément à la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de 2022, qui a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le Directeur Liu Haiwei, qui participe au plan d’actionnariat des employés en 2022, a évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhongfu Information Inc(300659) Conseil d’administration 7 juin 2022
